Laprès Lage

Queens Distri avoka Melinda Katz jodi a te anonse ke Stephanie Bailey, 50, pitit fi li Chianti Baily, 31, ak sè li Latonya Bailey Dostaly, 45, yo te akize avèk plizyè krim ki gen ladan grann bòs, blese, pou idantifye vòl, defann gouvènman an ak kondwit ofisyèl yo.

Avoka Distri a Katz te di, “Kòm swadizan, akize sa yo te itilize nòmalman chak ke trik nouvèl nan liv la pou rale yon asòtiman de eskwokri ilegal sou plis pase yon dekad – ki gen ladan pran kontwòl $ 700,000-plis kay nan yon rezidan lontan ki te mouri an 2010. Yo vòlè idantite moun – ki gen ladan idantite yo nan omwen 20 timoun – yo itilize nan yon gwo konplo taks fwod, chire nan seksyon 8 ak fon sekou Covid, epi yo te depoze $200,000 dola nan fo reklamasyon asirans chomaj. Akize sa yo ap fèt kounye a pou kont pou yon sèl krim fanmi yo.”

Defansè Stephanie Bailey nan 225^tyès Street, Laurelton, ak Latonya Bailey Dostal nan West 28^tyès Street, Brooklyn, te jwenn asiyasyon devan Rèn Kriminèl Jij Denise Johnson ak Anthony Batistis, sou plent krim chaje yo ak plizyè konte nan gran lasante, ofri fo enstriman pou ranpli, falsifikatè, fè fo deklarasyon, pèsekisyon, vòl idantite, enpèfeksyon kriminèl, defann gouvènman an ak move kondwit ofisyèl. Yo te bay lòd pou yo retounen nan Tribinal 8 jen 2022. Si yo kondane yo, yo chak gen plis pase 52 an nan prizon.

Defansè Chianti Bailey, tou nan 225^th Street, Laurelton rete nan gwo, ak manda yo te bay pou arestasyon li.

Dapre plent la, retrete kontab Port Otorite Russell Butler te mouri an 2010, kite dokiman pèsonèl andedan kay vid li nan 137-47^{225 th} Street, Laurelton. Kòm swadizan, defansè Stephanie Bailey te deplase fanmi li nan kay Mesye Butler a pa 2014 ak yon ti tan apre sa, pitit fi li Chianti Bailey te ranpli yon fo volonte nan Bronx Surrogate reklame ke li te eritye nan byen imobilye Mesye Butler la. Li te akòde pwopriyetè kay li nan 2020 ak touswit te pran yon ipotèk $200,000. Li te itilize tou dokiman fo yo pou jwenn plis pase $ 100,000 nan fon reklame yo dwe nan byen imobilye a.

Pandan ke pitit fi li a te swadizan vòlè kay Mesye Butler a, akize Stephanie Bailey swadizan vòlè prèske $ 100k soti nan pwogram pwogram Voucher Achèk la souvan li te ye tankou Seksyon 8. Daprè plent la, akize Stephanie Bailey te aplike pou asistans lojman ak Kay Eta New York ak Kominote Renouvèlman nan mwa septanm nan 2014 e li te enkli nan aplikasyon li yon fo kontra-lwaye – ki nan lis yon pwopriyetè fiktif – pou kay Laurelton. Gouvènman Federal la te voye peman lwaye prèske $ 90k pou pwopriyetè fo, ki akize Chianti Bailey ak Latonya Bailey dostaly depoze nan pwòp kont labank yo.

Pli lwen, DA Katz te di ke akize yo swadizan ranpli deklarasyon taks fo pou chèche ranbousman ki sòti nan Depatman Taksasyon ak Finans. Plis pase 30 viktim te vòlè idantite yo nan konplo defans lan, e plis toujou rete anba envestigasyon. Nan 12 deklarasyon taks fo, akize yo te eseye vòlè plis pase $52,000 soti nan Depatman Taks NYS epi yo te reyisi vòlè prèske $38,000.

Aji nan Komisyonè Eta New York la nan Taksasyon ak Finans Amanda Hiller te di, “Krim yo swadizan nan ka sa a yo brenzeng ak pwofondman pwoblèm. Lè moun vòlè idantite—ki gen ladan idantite timoun yo—pou yo komèt fwod fiskal, tout Rezidan New York yo peye pri a. Nou pral kontinye travay avèk patnè nou yo nan tout nivo lapolis, ki gen ladan Queens County Distri a Melinda Katz, pou asire moun ki komèt fwod fiskal ak lòt krim ki gen rapò ak yo responsab.”

Daprè plent la, akize Latonya Bailey Dostaly te itilize pozisyon li kòm yon Espesyalis Opòtinite Travay nan NYC Resous Imèn pou jwenn aksè nan dosye elektwonik HRA a. Dostaly swadizan jwenn aksè nan dosye aplikan yo epi vòlè idantite ki plis pase 20 timoun pou itilize kòm depandan nan konplo deklarasyon taks fanmi li. Defansè yo te resevwa ranbousman taks nan Depatman Taks NYS yo ke yo te depoze nan kont labank yo. Men, lè yo te voye lajan soulajman Covid nan adrès kontribyab yo te itilize nan deklarasyon taks yo, akize yo swadizan depoze lajan sa yo nan kont labank yo tou.

DOI Komisyonè Jocelyn E. Strauber te di, “Anplwaye HRA a ki chaje isit la swadizan prezante sou kliyan yo anpil li te sipoze ede, lè l sèvi avèk aksè li nan vil la dosye vòlè idantite yo nan plis pase 20 timoun, ki de fanmi li – tou ko-konspirasyon li – itilize pou ranpli deklarasyon taks fo pou defann Eta New York la nan dè dizèn de milye de dola nan ranbousman taks. Moun k ap chèche èd nan pwogram ki administre nan Vil la pa ta dwe vin viktim anba peche pa anplwaye vil la ak lòt moun, epi n ap travay avèk patnè lapolis nou yo pou kenbe move responsablite sa yo. DOI remèsye Komisè Gouvènman Rèn nan, Depatman Taksasyon ak Finans ak Depatman Travay Eta New York la pou kolaborasyon yo sou envestigasyon sa a.”

Akize yo akize yo tou pou eseye vòlè plis pase $200,000 nan reklamasyon chomaj ki te ranpli avèk Depatman Travay NYS. Kòm pretann, yo te depoze reklamasyon asirans chomaj fo nan non nèf moun diferan, te resevwa $123,487 epi yo te eseye vòlè yon lòt $97,962.

“Pwogram Asirans Chomaj la egziste pou bay moun ki kalifye ki pap travay akòz okenn fòt pa yo. Fwod kont Pwogram Asirans Chomaj distrè ajans mendèv leta yo asire benefis yo ale bay moun ki kalifye pou resevwa yo. Biwo Enspektè Jeneral la ap kontinye travay kole kole ak Biwo Kolektè Distri Rèn nan, Depatman Taks ak Finans, ak anpil patnè lapolis nou yo, pou mennen ankèt sou moun ki eksplwate Pwogram Asirans Chomaj la,” deklare Ajan Espesyal Jonathan Mellone, Rejyon New York, Depatman Travay Nan Enspektè Jeneral.

DA Katz te di ke envestigasyon an te fèt pa krim li yo kont Inite Revni ak Depatman Taksasyon Eta New York la ak Biwo Finans Zafè Entèn yo. Ankèt pou envestigasyon an se te asistans Envestigasyon Envestigasyon Vil Nouyòk, Kay ak Kominote Leta Nouyòk, Depatman Sèvis Sosyal Vil Nouyòk, ak Depatman Travay Etazini.

Envestigasyon an te fèt pa Asistan Distri a Marnie Lobel, Chèf Krim kont Inite Revni, daprè sipèvizyon Avoka Distri a Hana Kim, Depite Chèf Biwo Fwod ak Asistan Pwokirè Distri a, Joseph T. Conley, III, Chèf Biwo Fwod ak sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif pou Envestigasyon Gerard Brave. Envestigatè kriminèl Jemayel Mall nan Biwo Entèn nan Depatman Taksasyon ak Finans te envestigatè a, anba sipèvizyon Direktè Zafè Entèn Brian M. Hickey ak sipèvizyon jeneral nan Komisyonè Amanda Hiller.

Detektif Robert Gonzalez nan Biwo Detektif DA a te ede nan envestigasyon an anba sipèvizyon an nan Sgt. Edwin Driscoll, Lt. Steven Brown ak Depite Chèf Daniel O’Brien. Kontab envestigatè Barak Haimoff, anba sipèvizyon Direktè Inite Analis Finansye Joseph Plonski, ki te fèt kontab lejislatif nan ka a.