לעיתונות

התובעת המחוזית של קווינס, מלינדה כץ, הודיעה היום כי סטפני ביילי בת ה-50, בתה קיאנטי ביילי בת ה-31 ואחותה לטוניה ביילי דוסטלי בת ה-45 הואשמו בשורה של פשעים, כולל זיוף, עדות שקר, גניבת זהות, הונאת הממשלה והתנהגות בלתי הולמת של גורמים רשמיים.

התובע המחוזי כץ אמר כי “כפי שנטען, הנאשמים הללו השתמשו כמעט בכל טריק בספר כדי לבצע מגוון הונאות בלתי חוקיות במשך יותר מעשור – כולל השתלטות על ביתו בשווי 700 אלף דולר ויותר של תושב לורלטון ותיק שמת בשנת 2010. הם גנבו זהויות של אנשים – כולל זהויות של לפחות 20 ילדים – כדי להשתמש בהם בהונאת מס רחבת היקף, קרעו את סעיף 8 ואת כספי הסיוע לקורונה, והגישו תביעות ביטוח אבטלה כוזבות בשווי 200 אלף דולר. נאשמים אלה יידרשו כעת לתת את הדין על מסע הפשיעה החד-משפחתי שלהם”.

הנאשמת סטפני ביילי מ-225^ה סטריט, לורלטון ולטוניה ביילי דוסטלי ממערב 28^ה סטריט, ברוקלין, הועמדו לדין בפני שופטי בית המשפט הפלילי של קווינס, דניס ג’ונסון ואנתוני בטיסטי, בעבירות המאשימות אותם בסעיפים רבים של הונאה גדולה, הצעת מסמכים מזויפים להגשה, זיוף, הצהרות כוזבות בשבועה, עדות שקר, גניבת זהות, התחזות פלילית, הונאת הממשלה והתנהגות בלתי הולמת של פקידים. הנאשמים חויבו לשוב לבית המשפט ביום 8.6.2022. אם יורשעו, כל אחד מהם צפוי לעד 52 שנות מאסר.

הנאשמת קיאנטי ביילי, גם היא^מרחוב 225, לורלטון נותרה במעצר, והוצאו צווי מעצר נגדה.

על פי התלונה, רואה החשבון בדימוס של רשות הנמלים, ראסל באטלר, מת בשנת 2010, והשאיר מסמכים אישיים בביתו הריק ברחוב 137-47 225, לורלטון. כפי שנטען, הנתבעת סטפני ביילי העבירה את משפחתה לביתו של מר באטלר בשנת 2014 וזמן קצר לאחר מכן, בתה קיאנטי ביילי הגישה צוואה מזויפת בבית המשפט לפונדקאות בברונקס בטענה שהיא היורשת של עזבונו של מר באטלר. היא קיבלה בעלות על ביתו ב-2020 ומיד לקחה משכנתא של 200 אלף דולר. היא גם השתמשה במסמכים המזויפים כדי להשיג יותר מ-100,000 דולר בכספים שלא נדרשו לאחוזת באטלר.

בזמן שבתה גנבה לכאורה את ביתו של מר באטלר, הנאשמת סטפני ביילי גנבה לכאורה כמעט 100 אלף דולר מתוכנית השוברים לבחירת דיור הידועה בכינויה סעיף 8. על פי התביעה, הנתבעת סטפני ביילי הגישה בקשה לסיוע בדיור עם בתים והתחדשות קהילתית של מדינת ניו יורק בספטמבר 2014 וכללה בבקשתה חוזה שכירות מזויף – המפרט בעל בית פיקטיבי – עבור בית לורלטון. הממשלה הפדרלית שלחה תשלומי שכר דירה של כמעט 90 אלף דולר לבעל הבית המזויף, שהנאשמים קיאנטי ביילי ולטוניה ביילי הפקידו בחשבונות הבנק שלהם.

יתר על כן, עו”ד כץ אמר כי הנאשמים הגישו לכאורה דוחות מס מזויפים וביקשו החזרים ממחלקת המיסוי והפיננסים של מדינת ניו יורק. זהותם של יותר מ-30 קורבנות נגנבה במסגרת מזימת הנאשמים, ורבים נוספים עדיין נמצאים בחקירה. ב-12 החזרי מס מזויפים, הנאשמים ניסו לגנוב יותר מ-52,000 דולר ממחלקת המס של ניו יורק והצליחו לגנוב כמעט 38,000 דולר.

ממלאת מקום נציבת המסים והכספים של מדינת ניו יורק, אמנדה הילר, אמרה: “הפשעים המיוחסים במקרה זה הם חצופים ומטרידים מאוד. כשאנשים גונבים זהויות – כולל זהויות של ילדים – כדי לבצע הונאת מס, כל תושבי ניו יורק משלמים את המחיר. נמשיך לעבוד עם השותפים שלנו בכל רמות אכיפת החוק, כולל התובעת המחוזית של מחוז קווינס מלינדה כץ, כדי להבטיח שמי שמבצע הונאת מס ופשעים קשורים אחרים יישאו באחריות”.

על פי התלונה, הנאשמת לטוניה ביילי דוסטלי ניצלה את מעמדה כמומחית הזדמנויות עבודה במינהל משאבי האנוש של ניו יורק כדי לגשת לקבצים האלקטרוניים של HRA. דוסטלי ניגשה לכאורה לתיקי המבקשים וגנבה את זהותם של יותר מ-20 ילדים לשימוש כתלויים בתוכנית החזרי המס המזויפת של משפחתה. הנאשמים קיבלו החזרי מס ממחלקת המס של ניו יורק אותם הפקידו בחשבונות הבנק שלהם. וכאשר כספי הסיוע לקורונה נשלחו לכתובות ששימשו את הנישומים בדו”חות המס שלהם, הנאשמים לכאורה הפקידו כספים אלה גם לחשבונות הבנק שלהם.

נציבת ה-DOI, ג’וסלין שטראובר, אמרה כי “עובדת HRA המואשמת כאן טרפה לכאורה את אותם לקוחות שהיא הייתה אמורה לסייע להם, וניצלה את הגישה שלה לתיקי העירייה כדי לגנוב את זהותם של יותר מ-20 ילדים, ששני קרובי משפחתה – גם הם שותפיה לקשר – השתמשו בהם כדי להגיש דוחות מס מזויפים כדי להונות את מדינת ניו יורק בהחזרי מס של עשרות אלפי דולרים. אלה המבקשים עזרה מתוכניות המנוהלות על ידי העירייה לא צריכים להפוך בכך לקורבנות של עוולות מצד עובדי העירייה ואחרים, ואנו נעבוד עם שותפינו לאכיפת החוק כדי למצות את הדין עם עוולות כאלה. משרד ההגנה מודה לתובע המחוזי של קווינס, למחלקת המיסוי והפיננסים של מדינת ניו יורק ולמחלקת העבודה של מדינת ניו יורק על שיתוף הפעולה שלהם בחקירה זו”.

הנאשמים מואשמים גם בניסיון לגנוב יותר מ-200,000 דולר בתביעות אבטלה מזויפות שהוגשו למשרד העבודה של ניו יורק. על פי הנטען, הם הגישו תביעות ביטוח אבטלה מזויפות על שמם של תשעה אנשים שונים, קיבלו 123,487 דולר וניסו לגנוב 97,962 דולר נוספים.

“תוכנית ביטוח אבטלה קיימת כדי לספק את הסיוע הדרוש לאנשים זכאים שהם מובטלים על לא עוול בכפם. הונאה נגד תוכנית ביטוח האבטלה מסיחה את דעתן של סוכנויות כוח העבודה של המדינה מלהבטיח הטבות לאנשים הזכאים לקבל אותן. משרד המפקח הכללי ימשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם משרד התובע המחוזי של קווינס, מחלקת המסים והפיננסים של מדינת ניו יורק, ושותפינו הרבים לאכיפת החוק, כדי לחקור את אלה שמנצלים את תוכנית ביטוח האבטלה”, אמר הסוכן המיוחד האחראי ג’ונתן מלון, אזור ניו יורק, משרד המפקח הכללי של משרד העבודה האמריקאי.

ד”ר כץ אמרה כי החקירה נוהלה על ידי היחידה לפשעים נגד הכנסות ומשרד הפנים של מחלקת המיסוי והאוצר של מדינת ניו יורק. סייע לחקירה סיוע של מחלקת החקירות של העיר ניו יורק, הבתים וההתחדשות הקהילתית של מדינת ניו יורק, המחלקה לשירותים חברתיים של העיר ניו יורק ומחלקת העבודה של ארצות הברית.

החקירה נוהלה על ידי עוזרת התובע המחוזי מארני לובל, ראש היחידה לפשעים נגד הכנסות, תחת פיקוחם של עוזרת התובע המחוזי חנה קים, סגנית ראש לשכת ההונאה ועוזר התובע המחוזי ג’וזף ט. קונלי, השלישי, ראש לשכת ההונאה והפיקוח הכולל של עוזר התובע המחוזי לחקירות ג’רארד ברייב. החוקר הפלילי ג’מייל מול ממשרד הפנים במחלקת המיסוי והכספים של ניו יורק היה החוקר הראשי, תחת פיקוחו של מנהל הפנים בריאן מ. היקי והפיקוח הכולל של הנציבה בפועל אמנדה הילר.

הבלש רוברט גונזלס מלשכת הבילוש של קווינס סייע בחקירה תחת פיקוחם של סמל אדווין דריסקול, סגן סטיבן בראון וסגן מפקד דניאל אובריאן. רואה החשבון החוקר ברק חיימוב, בפיקוחו של מנהל יחידת האנליסטים הפיננסיים יוסף פלונסקי, ערך ביקורות פורנזיות בתיק.