Comunicato stampa

Il procuratore distrettuale del Queens Melinda Katz ha annunciato oggi che Stephanie Bailey, 50 anni, sua figlia Chianti Baily, 31 anni, e sua sorella Latonya Bailey Dostaly, 45 anni, sono state accusate di diversi reati, tra cui furto aggravato, falsificazione, falsa testimonianza, furto di identità, frode al governo e cattiva condotta ufficiale.

Il procuratore distrettuale Katz ha dichiarato: “Come si presume, questi imputati hanno usato praticamente tutti i trucchi del libro per mettere in atto un assortimento di truffe illegali nel corso di oltre un decennio – tra cui prendere il controllo della casa da oltre 700.000 dollari di un residente di Laurelton di lunga data che è morto nel 2010. Hanno rubato l’identità di persone, tra cui quella di almeno 20 bambini, per usarla in uno schema di frode fiscale su larga scala, hanno sottratto i fondi di assistenza Section 8 e Covid e hanno presentato false richieste di assicurazione contro la disoccupazione per un valore di 200.000 dollari. Questi imputati dovranno ora rispondere del loro crimine monofamiliare”.

L’imputata Stephanie Bailey di 225^th Street, Laurelton, e Latonya Bailey Dostaly di West 28^th Street, Brooklyn, sono stati citati in giudizio davanti ai giudici Denise Johnson e Anthony Battisti del tribunale penale del Queens, con accuse di furto aggravato, offerta di strumenti falsi per il deposito, falsificazione, dichiarazioni false giurate, falsa testimonianza, furto d’identità, impersonificazione criminale, frode al governo e cattiva condotta ufficiale. Agli imputati è stato ordinato di tornare in tribunale l’8 giugno 2022. In caso di condanna, ciascuno rischia fino a 52 anni di carcere.

L’imputata Chianti Bailey, anch’essa della ^225esima strada, Laurelton, è ancora latitante e sono stati emessi dei mandati di cattura per lei.

Secondo la denuncia, il contabile in pensione dell’Autorità Portuale Russell Butler è morto nel 2010, lasciando documenti personali nella sua casa vuota al 137-47 della ^225a Strada, a Laurelton. Secondo quanto affermato, l’imputata Stephanie Bailey ha trasferito la sua famiglia nella casa del signor Butler nel 2014 e, poco dopo, sua figlia Chianti Bailey ha depositato un falso testamento presso la Corte Surrogata del Bronx sostenendo di essere l’erede del patrimonio del signor Butler. Ha ottenuto la proprietà della casa di lui nel 2020 e ha prontamente acceso un mutuo di 200.000 dollari. Ha anche usato i documenti falsi per ottenere più di 100.000 dollari di fondi non reclamati dovuti all’eredità Butler.

Mentre la figlia avrebbe rubato la casa del signor Butler, l’imputata Stephanie Bailey avrebbe rubato quasi 100.000 dollari dal programma di Housing Choice Voucher, comunemente noto come Sezione 8. Secondo la denuncia, l’imputata Stephanie Bailey ha fatto domanda di assistenza abitativa presso il New York State Homes and Community Renewal nel settembre 2014 e ha incluso nella sua domanda un contratto di locazione falso – con l’indicazione di un locatore fittizio – per la casa di Laurelton. Il governo federale ha inviato pagamenti di affitto per quasi 90.000 dollari al falso proprietario, che gli imputati Chianti Bailey e Latonya Bailey Dostaly hanno depositato sui propri conti bancari.

Inoltre, il procuratore Katz ha dichiarato che gli imputati avrebbero presentato false dichiarazioni dei redditi per ottenere rimborsi dal Dipartimento delle imposte e delle finanze dello Stato di New York. Più di 30 vittime hanno subito il furto di identità nell’ambito dello schema degli imputati, e altre sono ancora sotto inchiesta. Con 12 false dichiarazioni dei redditi, gli imputati hanno tentato di sottrarre più di 52.000 dollari al Dipartimento delle Imposte di NYS, riuscendo a rubarne quasi 38.000.

Amanda Hiller, commissario ad interim per le imposte e le finanze dello Stato di New York, ha dichiarato: “I crimini denunciati in questo caso sono sfacciati e profondamente preoccupanti. Quando le persone rubano le identità, comprese quelle dei bambini, per commettere frodi fiscali, tutti i newyorkesi ne pagano il prezzo. Continueremo a lavorare con i nostri partner a tutti i livelli delle forze dell’ordine, compreso il procuratore distrettuale della contea di Queens Melinda Katz, per garantire che coloro che commettono frodi fiscali e altri crimini correlati siano ritenuti responsabili”.

Secondo la denuncia, l’imputata Latonya Bailey Dostaly ha utilizzato la sua posizione di Job Opportunity Specialist presso la NYC Human Resources Administration per accedere ai file elettronici di HRA. Dostaly avrebbe avuto accesso ai file dei richiedenti e rubato le identità di oltre 20 bambini da utilizzare come persone a carico nello schema di false dichiarazioni dei redditi della sua famiglia. Gli imputati hanno ricevuto rimborsi fiscali dal Dipartimento delle imposte di New York che hanno depositato sui loro conti bancari. E quando i fondi di soccorso Covid sono stati inviati agli indirizzi utilizzati dai contribuenti nelle loro dichiarazioni dei redditi, gli imputati hanno presumibilmente depositato tali fondi anche sui loro conti bancari.

Il Commissario del DOI, Jocelyn E. Strauber, ha dichiarato: “L’impiegata dell’HRA accusata in questo caso avrebbe sfruttato proprio i clienti che avrebbe dovuto assistere, usando il suo accesso agli archivi del Comune per rubare le identità di oltre 20 bambini, che i suoi due parenti – anch’essi suoi complici – hanno usato per presentare false dichiarazioni dei redditi e frodare lo Stato di New York di decine di migliaia di dollari in rimborsi fiscali. Coloro che chiedono aiuto ai programmi gestiti dalla città non devono diventare vittime di atti illeciti da parte di dipendenti della città e di altri soggetti, e noi lavoreremo con i nostri partner delle forze dell’ordine per far sì che tali malfattori siano ritenuti responsabili. Il DOI ringrazia il Procuratore distrettuale del Queens, il Dipartimento delle Finanze e delle Imposte dello Stato di New York e il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York per la loro collaborazione in questa indagine”.

Gli imputati sono anche accusati di aver tentato di rubare più di 200.000 dollari in false richieste di disoccupazione presentate al Dipartimento del Lavoro della NYS. Secondo l’accusa, hanno presentato richieste fraudolente di assicurazione contro la disoccupazione a nome di nove persone diverse, hanno ricevuto 123.487 dollari e hanno tentato di rubare altri 97.962 dollari.

“Il Programma di assicurazione contro la disoccupazione esiste per fornire l’assistenza necessaria a persone qualificate che sono disoccupate senza alcuna colpa. Le frodi ai danni del Programma di Assicurazione contro la Disoccupazione distraggono le agenzie statali per la forza lavoro dal garantire che i sussidi vadano agli individui che hanno diritto a riceverli. L’Ufficio dell’Ispettore Generale continuerà a lavorare a stretto contatto con l’Ufficio del Procuratore Distrettuale del Queens, il Dipartimento delle Finanze e delle Imposte dello Stato di New York e i nostri numerosi partner nelle forze dell’ordine, per indagare su coloro che sfruttano il Programma di Assicurazione contro la Disoccupazione”, ha dichiarato l’Agente Speciale incaricato Jonathan Mellone, Regione di New York, Ufficio dell’Ispettore Generale del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti.

Il procuratore Katz ha dichiarato che l’indagine è stata condotta dalla sua unità Crimini contro il reddito e dall’ufficio Affari interni del Dipartimento delle imposte e delle finanze dello Stato di New York. L’indagine è stata condotta con l’aiuto del New York City Department of Investigation, del New York State Homes and Community Renewal, del New York City Department of Social Services e del United States Department of Labor.

L’indagine è stata condotta dall’assistente procuratore distrettuale Marnie Lobel, capo dell’unità Crimini contro il reddito, sotto la supervisione dell’assistente procuratore distrettuale Hana Kim, vice capo dell’Ufficio frodi e dell’assistente procuratore distrettuale Joseph T. Conley, III, capo dell’Ufficio frodi e con la supervisione generale dell’assistente procuratore distrettuale esecutivo per le indagini Gerard Brave. L’investigatore criminale Jemayel Mall dell’Ufficio Affari Interni del Dipartimento delle Imposte e delle Finanze del NYS era l’investigatore principale, sotto la supervisione del Direttore degli Affari Interni Brian M. Hickey e la supervisione generale del Commissario ad interim Amanda Hiller.

Il detective Robert Gonzalez dell’ufficio investigativo del procuratore del Queens ha assistito alle indagini sotto la supervisione del sergente Edwin Driscoll, del tenente Steven Brown e del vice capo Daniel O’Brien. Il contabile investigativo Barak Haimoff, sotto la supervisione del direttore dell’Unità di analisi finanziaria Joseph Plonski, ha condotto le verifiche forensi del caso.