پریس ریلیز

کوئنز کی ڈسٹرکٹ اٹارنی میلنڈا کاٹز نے آج اعلان کیا کہ 50 سالہ سٹیفنی بیلی، اس کی بیٹی 31 سالہ چیانٹی بیلی اور اس کی بہن لاٹونیا بیلی دوستلی، 45، پر متعدد جرائم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں جن میں عظیم چوری، جعلسازی، جھوٹی گواہی، شناختی چوری، حکومت کو دھوکہ دینا اور سرکاری بدانتظامی

ڈسٹرکٹ اٹارنی کاٹز نے کہا، “جیسا کہ الزام لگایا گیا ہے، ان مدعا علیہان نے ایک دہائی سے زائد عرصے کے دوران غیر قانونی گھوٹالوں کی ایک درجہ بندی کو ختم کرنے کے لیے کتاب میں عملی طور پر ہر چال کا استعمال کیا – جس میں 2010 میں مرنے والے لارلٹن کے ایک دیرینہ رہائشی کے $700,000 سے زیادہ کے گھر کا کنٹرول حاصل کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے لوگوں کی شناخت چرائی – جس میں کم از کم 20 بچوں کی شناخت بھی شامل ہے – کو بڑے پیمانے پر ٹیکس فراڈ اسکیم میں استعمال کرنے کے لیے، سیکشن 8 اور کوویڈ ریلیف فنڈز کو چھین لیا، اور $200,000 مالیت کے جھوٹے بے روزگاری انشورنس کے دعوے دائر کیے گئے۔ یہ مدعا علیہان اب ان کے ایک خاندان کے جرائم کی وجہ سے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔”

مدعا علیہ سٹیفنی بیلی 225^ویں سٹریٹ، لارلٹن، اور لاٹونیا بیلی دوستلی آف ویسٹ 28^ویں سٹریٹ، بروکلین، کو کوئنز کریمنل کورٹ کے ججز ڈینس جانسن اور انتھونی بٹسٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جن پر ان پر متعدد بڑی چوری، فائلنگ، جعلسازی، قسم کھا کر جھوٹے بیانات دینے، جھوٹی گواہی، شناخت کی چوری، مجرمانہ نقالی کے لیے جھوٹے آلات پیش کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ، حکومت اور سرکاری بدانتظامی کو دھوکہ دینا۔ ملزمان کو 8 جون 2022 کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ جرم ثابت ہونے پر، ہر ایک کو 52 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

مدعا علیہ چیانٹی بیلی، جو کہ 225 ^ویں سٹریٹ کی ہے، لارلٹن بھی مفرور ہے، اور اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔

شکایت کے مطابق، 2010 میں ریٹائرڈ پورٹ اتھارٹی اکاؤنٹنٹ رسل بٹلر کا انتقال ہو گیا، وہ 137-47 225 ^ویں سٹریٹ، لارلٹن میں اپنے خالی گھر کے اندر ذاتی دستاویزات چھوڑ کر چلا گیا۔ جیسا کہ مبینہ طور پر، مدعا علیہ سٹیفنی بیلی نے 2014 تک اپنے خاندان کو مسٹر بٹلر کے گھر منتقل کیا اور اس کے فوراً بعد، اس کی بیٹی چیانٹی بیلی نے برونکس سروگیٹس کورٹ میں ایک جعلی وصیت دائر کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ مسٹر بٹلر کی جائیداد کی وارث ہے۔ اسے 2020 میں اس کے گھر کی ملکیت دی گئی اور اس نے فوری طور پر $200,000 رہن لے لیا۔ اس نے جعلی دستاویزات کا استعمال بٹلر اسٹیٹ پر واجب الادا غیر دعویدار فنڈز میں $100,000 سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے بھی کیا۔

جب اس کی بیٹی مبینہ طور پر مسٹر بٹلر کے گھر میں چوری کر رہی تھی، مدعا علیہ سٹیفنی بیلی نے مبینہ طور پر ہاؤسنگ چوائس واؤچر پروگرام سے تقریباً $100k چرایا جسے عام طور پر سیکشن 8 کہا جاتا ہے۔ شکایت کے مطابق، مدعا علیہ سٹیفنی بیلی نے ستمبر 2014 میں نیو یارک اسٹیٹ ہومز اور کمیونٹی کی تجدید کے لیے ہاؤسنگ امداد کے لیے درخواست دی اور اپنی درخواست میں لارلٹن ہاؤس کے لیے ایک جعلی لیز – ایک فرضی مالک مکان کی فہرست میں شامل کیا۔ وفاقی حکومت نے جعلی مالک مکان کو تقریباً $90k کے کرایے کی ادائیگی بھیجی، جسے مدعا علیہان چیانٹی بیلی اور لاٹونیا بیلی دوستلی نے اپنے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرایا۔

مزید، ڈی اے کاٹز نے کہا کہ مدعا علیہان نے مبینہ طور پر نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسیشن اینڈ فنانس سے رقم کی واپسی کے لیے جعلی ٹیکس گوشوارے جمع کروائے تھے۔ مدعا علیہان کی اسکیم میں 30 سے زائد متاثرین کی شناختیں چرائی گئی تھیں، اور مزید زیر تفتیش ہیں۔ 12 جعلی ٹیکس گوشواروں میں، مدعا علیہان نے NYS ٹیکس ڈیپارٹمنٹ سے $52,000 سے زیادہ چرانے کی کوشش کی اور تقریباً$38,000 چرانے میں کامیاب ہوئے۔

نیویارک اسٹیٹ کمشنر برائے ٹیکسیشن اینڈ فائنانس امنڈا ہلر نے کہا، “اس کیس میں جو جرائم لگائے گئے ہیں وہ ڈھٹائی اور گہری پریشان کن ہیں۔ جب لوگ ٹیکس فراڈ کرنے کے لیے شناخت—بشمول بچوں کی شناخت—چوری کرتے ہیں تو نیویارک کے تمام باشندے اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تمام سطحوں پر اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے، بشمول کوئنز کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی میلنڈا کاٹز، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ٹیکس فراڈ اور دیگر متعلقہ جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو جوابدہ ٹھہرایا جائے۔”

شکایت کے مطابق، مدعا علیہ لیٹونیا بیلی دوستلی نے HRA کی الیکٹرانک فائلوں تک رسائی کے لیے NYC ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن میں ملازمت کے مواقع کے ماہر کے طور پر اپنی حیثیت کا استعمال کیا۔ دوستلی نے مبینہ طور پر درخواست گزار کی فائلوں تک رسائی حاصل کی اور اپنے خاندان کی جعلی ٹیکس ریٹرن اسکیم میں بطور انحصار استعمال کرنے کے لیے 20 سے زائد بچوں کی شناخت چرائی۔ مدعا علیہان کو NYS ٹیکس ڈیپارٹمنٹ سے ٹیکس کی واپسی موصول ہوئی جو انہوں نے اپنے بینک کھاتوں میں جمع کرائی۔ اور جب کوویڈ ریلیف فنڈز ٹیکس دہندگان کے ذریعہ ان کے ٹیکس گوشواروں میں استعمال ہونے والے پتوں پر بھیجے گئے تو مدعا علیہان نے مبینہ طور پر وہ رقوم اپنے بینک کھاتوں میں بھی جمع کرائیں۔

DOI کمشنر Jocelyn E. Strauber نے کہا، “HRA ملازم جس پر یہاں الزام لگایا گیا ہے، اس نے مبینہ طور پر ان ہی گاہکوں کا شکار کیا جن کی اسے مدد کرنی تھی، اور سٹی فائلوں تک اپنی رسائی کا استعمال کرتے ہوئے 20 سے زائد بچوں کی شناخت چرا لی، جو اس کے دو رشتہ دار بھی تھے۔ اس کے ساتھی سازشی – ٹیکس ریفنڈز میں دسیوں ہزار ڈالر کی نیویارک اسٹیٹ کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی ٹیکس گوشوارے جمع کرواتے تھے۔ جو لوگ شہر کے زیر انتظام پروگراموں سے مدد حاصل کرتے ہیں انہیں اس طرح سٹی کے ملازمین اور دیگر لوگوں کے غلط کاموں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایسے غلط کام کرنے والوں کا احتساب کریں گے۔ DOI کوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی، نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسیشن اینڈ فنانس اور نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف لیبر کا اس تحقیقات میں تعاون کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے۔

مدعا علیہان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے NYS ڈیپارٹمنٹ آف لیبر میں دائر کردہ جعلی بے روزگاری کے دعووں میں $200,000 سے زیادہ چرانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ الزام لگایا گیا ہے، انہوں نے نو مختلف لوگوں کے ناموں پر دھوکہ دہی پر مبنی بیروزگاری انشورنس کے دعوے دائر کیے، $123,487 وصول کیے اور اضافی $97,962 چرانے کی کوشش کی۔

“بے روزگاری انشورنس پروگرام اہل افراد کو ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے موجود ہے جو اپنی کوئی غلطی نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہیں۔ بے روزگاری انشورنس پروگرام کے خلاف دھوکہ دہی ریاستی افرادی قوت کی ایجنسیوں کو فوائد حاصل کرنے کے اہل افراد تک پہنچنے کو یقینی بنانے سے توجہ ہٹاتی ہے۔ انسپکٹر جنرل کا دفتر کوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر، نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ٹیکس اینڈ فنانس، اور ہمارے بہت سے قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا، تاکہ بے روزگاری انشورنس پروگرام کا استحصال کرنے والوں کی تحقیقات کی جا سکیں،” سپیشل ایجنٹ-ان نے کہا۔ -انچارج جوناتھن میلون، نیویارک ریجن، یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف لیبر آفس آف انسپکٹر جنرل۔

ڈی اے کاٹز نے کہا کہ تحقیقات ان کے کرائمز اگینسٹ ریونیو یونٹ اور نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ٹیکسیشن اینڈ فنانس آفس آف انٹرنل افیئرز نے کی تھیں۔ تحقیقات کے لیے نیو یارک سٹی ڈیپارٹمنٹ آف انویسٹی گیشن، نیو یارک سٹیٹ ہومز اینڈ کمیونٹی رینیوول، نیویارک سٹی ڈیپارٹمنٹ آف سوشل سروسز، اور ریاستہائے متحدہ کے محکمہ محنت کی مدد تھی۔

تفتیش اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی مارنی لوبل، چیف آف دی کرائمز اگینسٹ ریونیو یونٹ نے کی، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی ہانا کم، فراڈز بیورو کے ڈپٹی چیف اور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی جوزف ٹی کونلی، III، چیف آف دی فراڈز کی نگرانی میں۔ بیورو اور ایگزیکٹو اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی برائے تحقیقات جیرڈ بریو کی مجموعی نگرانی۔ NYS ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسیشن اینڈ فنانس کے دفتر برائے داخلی امور کے کرمنل انوسٹی گیٹر جمائیل مال مرکزی تفتیش کار تھے، جو ڈائریکٹر برائے داخلہ امور برائن ایم ہکی کی نگرانی میں اور قائم مقام کمشنر امندا ہلر کی مجموعی نگرانی میں تھے۔

کوئینز ڈی اے کے جاسوسی بیورو کے جاسوس رابرٹ گونزالیز نے سارجنٹ کی نگرانی میں تفتیش میں مدد کی۔ ایڈون ڈریسکول، لیفٹیننٹ سٹیون براؤن اور ڈپٹی چیف ڈینیئل اوبرائن۔ مالیاتی تجزیہ کار یونٹ کے ڈائریکٹر جوزف پلونسکی کی نگرانی میں تفتیشی اکاؤنٹنٹ بارک ہیموف نے اس کیس کا فرانزک آڈٹ کیا۔