新聞稿

皇后區地方檢察官梅琳達·卡茨（Melinda Katz）今天宣佈，50歲的斯蒂芬妮·貝利（Stephanie Bailey）、31歲的女兒基安蒂·貝利（Chianti Baily）和45歲的妹妹拉托尼亞·貝利·多斯塔利（Latonya Bailey Dostaly）被指控犯有多項罪行，包括大盜竊、偽造、偽證、身份盜竊、欺騙政府和官員不當行為。

地方檢察官卡茨說：「據稱，這些被告在十多年內幾乎使用了書中的每一個伎倆來實施各種非法詐騙 – 包括控制2010年去世的勞雷爾頓長期居民的70多萬美元房屋。他們竊取了人們的身份——包括至少 20 名兒童的身份——用於大規模稅務欺詐計劃，扯掉了第 8 節和 Covid 救濟基金，並提交了價值 200，000 美元的虛假失業保險索賠。這些被告現在將被追究他們的一個家庭犯罪狂潮的責任。

225歲的被告斯蒂芬妮·貝利^千 街，勞雷爾頓和西28的拉托尼亞貝利多斯塔利^千 布魯克林街在皇后區刑事法院法官鄧尼斯·詹森和安東尼·巴蒂斯蒂面前被傳訊，指控他們犯有多項重大盜竊罪，提供虛假文書提交，偽造，宣誓虛假陳述，偽證，身份盜竊，冒充犯罪，欺詐政府和官員不當行為。 被告被命令於2022年6月8日返回法庭。 如果罪名成立，每人將面臨長達52年的監禁。

被告基安蒂·貝利（Chianti Bailey）也住在勞雷爾頓第225^街， 仍然逍遙法外，並已發出逮捕令。

根據起訴書，退休港務局會計師拉塞爾·巴特勒（Russell Butler）於2010年去世，將個人檔留在他位於勞雷爾頓225^街 137-47號的空家中。 據稱，被告斯蒂芬妮·貝利（Stephanie Bailey）在2014年將她的家人搬進了巴特勒先生的家，此後不久，她的女兒基安蒂·貝利（Chianti Bailey）在布朗克斯代理法院提交了一份虛假遺囑，聲稱她是巴特勒先生遺產的繼承人。 她於 2020 年獲得了他房子的擁有權，並迅速獲得了 200，000 美元的抵押貸款。 她還利用偽造檔獲得了欠巴特勒遺產的10多萬美元無人認領的資金。

據稱，當她的女兒偷走巴特勒先生的房子時，被告斯蒂芬妮·貝利（Stephanie Bailey）據稱從通常稱為第8節的住房選擇券計劃中偷走了近10萬美元。 根據起訴書，被告斯蒂芬妮·貝利（Stephanie Bailey）於2014年9月向紐約州住房和社區更新申請住房援助，並在她的申請中包括了勞雷爾頓房屋的虛假租約-列出了虛構的房東。 聯邦政府向假房東支付了近9萬美元的租金，被告Chianti Bailey和Latonya Bailey Dostaly將其存入自己的銀行帳戶。

此外，DA Katz表示，被告涉嫌提交虛假納稅申報表，要求紐約州稅務和財政部退款。 超過30名受害者的身份在被告的計劃中被盜，還有更多仍在調查中。 在12份虛假納稅申報表中，被告試圖從紐約州稅務局竊取超過52，000美元，並成功竊取了近38，000美元。

紐約州代理稅務和財政專員阿曼達希勒說：「本案中指控的罪行是厚顏無恥的，令人深感不安。當人們竊取身份（包括兒童的身份）進行稅務欺詐時，所有紐約人都要付出代價。我們將繼續與各級執法部門的合作夥伴合作，包括皇后縣地方檢察官梅琳達·卡茨（Melinda Katz），以確保那些犯下稅務欺詐和其他相關罪行的人被追究責任。

根據起訴書，被告Latonya Bailey Dostaly利用她在紐約市人力資源管理局擔任工作機會專家的職位訪問HRA的電子檔。 據稱，Dostaly訪問了申請人檔案並竊取了20多名兒童的身份，用作其家庭虛假納稅申報計劃的家屬。 被告從紐約州稅務局收到退稅，並將其存入銀行帳戶。 當 Covid 救濟資金發送到納稅人在納稅申報表中使用的位址時，據稱被告也將這些資金存入他們的銀行帳戶。

DOI專員Jocelyn E. Strauber說：“據稱，在這裡被指控的HRA員工掠奪了她應該協助的客戶，利用她對城市檔案的訪問竊取了20多個孩子的身份，她的兩個親戚 – 也是她的同謀 – 用來提交虛假納稅申報表，以欺詐紐約州數萬美元的退稅。那些向市政府管理的專案尋求説明的人不應因此成為市政府雇員和其他人的不法行為的受害者，我們將與我們的執法夥伴合作，追究這些不法行為人的責任。DOI感謝皇后區地方檢察官，紐約州稅務和財政部以及紐約州勞工部在這項調查中的合作。

被告還被指控試圖竊取向紐約州勞工部提交的超過20萬美元的虛假失業申請。 據稱，他們以九個人的名義提出欺詐性失業保險申請，領取123，487美元，並試圖竊取另外97，962美元。

“失業保險計劃的存在是為了向非因自身過錯而失業的合格個人提供所需的援助。針對失業保險計劃的欺詐會分散州勞動力機構的注意力，使其無法確保福利流向有資格領取福利的個人。監察長辦公室將繼續與皇后區地方檢察官辦公室、紐約州稅務和財政部以及我們的許多執法夥伴密切合作，調查那些利用失業保險計劃的人，“美國勞工部監察長辦公室紐約地區特別代理負責人喬納森·梅隆說。

DA Katz說，調查是由她的反收入犯罪部門和紐約州稅務和財政部內務辦公室進行的。 紐約市調查部、紐約州住房和社區復興局、紐約市社會服務部和美國勞工部的協助對調查起到了重要作用。

調查由反收入犯罪股股長助理地區檢察官Marnie Lobel進行，由助理地區檢察官Hana Kim，欺詐局副局長和助理地區檢察官Joseph T. Conley，III，欺詐局局長監督，並由負責調查的行政助理地區檢察官Gerard Brave進行全面監督。 紐約州稅務和財政部內務辦公室的刑事調查員Jemayel Mall是首席調查員，由內政部長Brian M. Hickey監督，代理專員Amanda Hiller全面監督。

皇后區偵探局的偵探羅伯特·岡薩雷斯在埃德溫·德里斯科爾中士、史蒂文·布朗中尉和副局長丹尼爾·奧布萊恩的監督下協助調查。 調查會計師巴拉克·海莫夫在金融分析股股長約瑟夫·普隆斯基的監督下，對該案進行了法證審計。