ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼

ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਮੇਲਿੰਡਾ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੈਫਨੀ ਬੇਲੀ, 50, ਉਸਦੀ ਧੀ ਚਿਆਂਟੀ ਬੇਲੀ, 31, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਲਾਟੋਨੀਆ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤਲੀ, 45, ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੌਰੇਲਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ $700,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ $200,000 ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਚਾਓ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।”

225 ਦੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਸਟੈਫਨੀ ਬੇਲੀ^th ਸਟ੍ਰੀਟ, ਲੌਰੇਲਟਨ, ਅਤੇ ਵੈਸਟ 28 ਦੇ ਲਾਟੋਨੀਆ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤਲੀ^th ਸਟ੍ਰੀਟ, ਬਰੁਕਲਿਨ, ਨੂੰ ਕੁਈਨਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਡੇਨਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਅਤੇ ਐਂਥਨੀ ਬੈਟਿਸਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਫਾਈਲ ਕਰਨ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਬਣਾਉਣ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। , ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ. ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 52 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

225 ^ਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਲੌਰੇਲਟਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਚਿਆਂਟੀ ਬੇਲੀ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਸਲ ਬਟਲਰ ਦੀ 2010 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 137-47 225 ^ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ, ਲੌਰੇਲਟਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸਟੈਫਨੀ ਬੇਲੀ ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਬਟਲਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਧੀ ਚਿਆਂਟੀ ਬੇਲੀ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਸਰੋਗੇਟਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਬਟਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਸ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ $200,000 ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਟਲਰ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਵਾਰਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ $100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਬਟਲਰ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸਟੈਫਨੀ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਚੁਆਇਸ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $100k ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸਟੈਫਨੀ ਬੇਲੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਹੋਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੀਨਿਊਅਲ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੌਰੇਲਟਨ ਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਲੀਜ਼ – ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $90k ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਚਿਆਂਟੀ ਬੇਲੀ ਅਤੇ ਲਾਟੋਨੀਆ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਏ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। 12 ਜਾਅਲੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਨੇ NYS ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ $52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ $38,000 ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਮਾਂਡਾ ਹਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣਾਂ—ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ—ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀਂਸ ਕਾਉਂਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੇਲਿੰਡਾ ਕਾਟਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।”

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਲੈਟੋਨੀਆ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤਲੀ ਨੇ HRA ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ NYC ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤਲੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ NYS ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

DOI ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਸਲੀਨ ਈ. ਸਟ੍ਰਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐਚਆਰਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਿਟੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ – ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। DOI ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ NYS ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ $200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, $123,487 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ $97,962 ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

“ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵੀਂਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫਤਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ”ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਟ-ਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। -ਚਾਰਜ ਜੋਨਾਥਨ ਮੇਲੋਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਖੇਤਰ, ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ।

ਡੀਏ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਹੋਮਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੀਨਿਊਅਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਰਨੀ ਲੋਬੇਲ, ਮਾਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਹਾਨਾ ਕਿਮ, ਫਰਾਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਸਫ਼ ਟੀ. ਕੌਨਲੇ, III, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਫਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗੇਰਾਰਡ ਬ੍ਰੇਵ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ। NYS ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਜੇਮਏਲ ਮਾਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਐਮ. ਹਿਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਾਂਡਾ ਹਿਲਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸਨ।

ਕੁਈਨਜ਼ ਡੀਏ ਦੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਾਸੂਸ ਰਾਬਰਟ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਐਡਵਿਨ ਡਰਿਸਕੋਲ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸਟੀਵਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਡੈਨੀਅਲ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋਸੇਫ ਪਲੋਂਸਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਰਾਕ ਹੈਮੋਫ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ।