新闻发布

皇后区检察官梅琳达-卡茨今天宣布，50岁的斯蒂芬妮-贝利、她31岁的女儿基安蒂-贝利和她45岁的妹妹拉托尼亚-贝利-多斯塔利被指控犯有多项罪行，包括大盗窃、伪造、伪证、身份盗窃、诈骗政府和官方行为不当。

地区检察官卡茨说：”正如所指控的那样，这些被告几乎使用了书中的所有伎俩，在十多年中实施了各种各样的非法骗局–包括控制一位在2010年去世的劳雷尔顿长期居民的70多万美元的住宅。他们盗用人们的身份–包括至少20名儿童的身份–用于大规模的税务欺诈计划，骗取第8节和Covid救济基金，并提出价值20万美元的虚假失业保险申请。现在，这些被告将被追究其一个家庭的犯罪狂欢。”

被告人Stephanie Bailey，来自225^钍 在这一过程中，我们发现了一些问题。^钍 在皇后区刑事法庭法官丹尼斯-约翰逊和安东尼-巴蒂斯蒂面前，他们被控犯有多项重罪，包括大盗窃罪、提供虚假文件存档、伪造、做虚假宣誓声明、伪证、身份盗窃、冒充犯罪、诈骗政府和官员行为不当。 被告被命令于2022年6月8日返回法庭。 如果被定罪，每个人都将面临高达52年的监禁。

被告Chianti Bailey，也是来自Laurelton第²²⁵街，仍然在逃，并已发出逮捕令对她进行逮捕。

根据投诉，退休的港务局会计罗素-巴特勒于2010年去世，在他位于劳雷尔顿第²²⁵街137-47号的空屋内留下了个人文件。 据称，被告斯蒂芬妮-贝利在2014年之前将她的家人搬进了巴特勒先生的家，此后不久，她的女儿基安蒂-贝利在布朗克斯区代议庭提交了一份假遗嘱，声称她是巴特勒先生的遗产继承人。 她在2020年获得了他房子的所有权，并迅速办理了20万美元的抵押贷款。 她还利用这些假文件获得了欠巴特勒遗产的10多万美元无主资金。

当她的女儿被指控偷窃巴特勒先生的房子时，被告斯蒂芬妮-贝利被指控从住房选择券计划中偷窃了近10万美元，通常被称为第8节。 根据投诉，被告斯蒂芬妮-贝利于2014年9月向纽约州住房和社区重建局申请住房援助，并在她的申请中包括一份假的租约–列出一个虚构的房东–用于劳雷尔顿的房子。 联邦政府向假房东支付了近9万美元的租金，被告基安蒂-贝利和拉托尼亚-贝利-多斯塔利将其存入自己的银行账户。

此外，检察官Katz说，被告据称提交了假的退税单，寻求从纽约州税务和财政局获得退款。 在被告的计划中，有30多名受害者的身份被盗，还有更多受害者的身份仍在调查中。 在12份假报税单中，被告试图从纽约州税务局窃取52,000多美元，并成功地窃取了近38,000美元。

纽约州代理税务和财政专员阿曼达-希勒说：”本案中指控的罪行是无耻的，令人深感不安。当有人盗用身份–包括儿童的身份–进行税务欺诈时，所有纽约人都要付出代价。我们将继续与我们各级执法部门的伙伴合作，包括皇后区地区检察官梅琳达-卡茨，以确保那些犯有税务欺诈和其他相关罪行的人被追究责任。”

根据投诉，被告Latonya Bailey Dostaly利用她在纽约市人力资源管理局的工作机会专家的身份，进入HRA的电子文件。 据称，多斯塔利访问了申请人的档案，并窃取了20多名儿童的身份，以作为其家庭假报税计划中的受抚养人使用。 被告从纽约州税务局获得退税，并将其存入银行账户。 而当Covid救济金被寄到纳税人在报税单上使用的地址时，据称被告将这些资金也存入了他们的银行账户。

DOI专员Jocelyn E. Strauber说：”这里被指控的HRA雇员据称掠夺了她本应帮助的客户，利用她对城市档案的访问权窃取了20多个孩子的身份，她的两个亲戚–也是她的同谋–利用这些身份提交假的退税表，骗取了纽约州数万美元的退税。那些从市政府管理的项目中寻求帮助的人不应该因此成为市政府雇员和其他人不法行为的受害者，我们将与我们的执法伙伴合作，追究这些不法分子的责任。DOI感谢皇后区地区检察官、纽约州税务和财政部以及纽约州劳工部在这次调查中的合作”。

被告还被指控试图窃取向纽约州劳工部提交的20多万美元的虚假失业索赔。 据称，他们以九个不同的人的名义提出了虚假的失业保险申请，收到了123,487美元，并试图再偷97,962美元。

“失业保险计划的存在是为了向那些非因自身过错而失业的合格个人提供必要的援助。针对失业保险计划的欺诈行为分散了州劳动力机构的注意力，使其无法确保有资格获得福利的个人获得福利。监察长办公室将继续与皇后区地区检察官办公室、纽约州税务和财政部以及我们的许多执法伙伴密切合作，调查那些利用失业保险计划的人，”美国劳工部监察长办公室纽约地区负责的特别代理乔纳森-梅隆说。

卡茨检察官说，调查是由她的反收入犯罪部门和纽约州税务和财政局的内部事务办公室进行的。 纽约市调查部、纽约州住房和社区重建部、纽约市社会服务部和美国劳工部的协助对调查起到了重要作用。

该调查由反收入犯罪组组长、地区助理检察官Marnie Lobel负责，在诈骗局副局长Hana Kim和诈骗局局长、地区助理检察官Joseph T. Conley, III的监督下进行，并由负责调查的地区执行助理检察官Gerard Brave全面监督。 纽约州税务和财政部内部事务办公室的刑事调查员Jemayel Mall是首席调查员，在内部事务主任Brian M. Hickey的监督和代理专员Amanda Hiller的全面监督下。

皇后区检察官办公室的Robert Gonzalez侦探在Edwin Driscoll中士、Steven Brown中尉和Daniel O’Brien副局长的监督下协助调查。 调查会计师巴拉克-海莫夫（Barak Haimoff）在财务分析股股长约瑟夫-普隆斯基（Joseph Plonski）的监督下，对该案进行了法证审计。