Communiqué de presse

Le procureur du Queens, Melinda Katz, a annoncé aujourd’hui que Stephanie Bailey, 50 ans, sa fille Chianti Baily, 31 ans, et sa sœur Latonya Bailey Dostaly, 45 ans, ont été inculpées pour de multiples délits, dont vol qualifié, faux et usage de faux, parjure, vol d’identité, escroquerie au détriment du gouvernement et mauvaise conduite officielle.

Le procureur Katz a déclaré : “Comme on le leur reproche, ces accusés ont utilisé pratiquement toutes les astuces possibles pour réaliser un assortiment d’escroqueries illégales pendant plus d’une décennie – y compris la prise de contrôle de la maison de plus de 700 000 dollars d’un résident de longue date de Laurelton qui est décédé en 2010. Ils ont volé l’identité de personnes, dont celle d’au moins 20 enfants, pour les utiliser dans un système de fraude fiscale à grande échelle, ont détourné les fonds de la Section 8 et les fonds d’aide de Covid, et ont déposé pour 200 000 dollars de fausses demandes d’assurance chômage. Ces accusés vont maintenant devoir rendre des comptes pour leur série de crimes commis par une seule famille”.

Accusée Stephanie Bailey de 225^th Street, Laurelton, et Latonya Bailey Dostaly, West 28^th Street, Brooklyn, ont comparu devant les juges Denise Johnson et Anthony Battisti du tribunal pénal du Queens pour des accusations de vol qualifié, d’offre de faux documents, de falsification, de fausses déclarations sous serment, de parjure, d’usurpation d’identité, d’usurpation d’identité criminelle, d’escroquerie au gouvernement et de mauvaise conduite dans l’exercice de leurs fonctions. Il a été ordonné aux défendeurs de se présenter à nouveau devant le tribunal le 8 juin 2022. S’ils sont reconnus coupables, chacun d’entre eux risque jusqu’à 52 ans de prison.

L’accusée Chianti Bailey, également originaire de la ^225e rue à Laurelton, est toujours en fuite et des mandats d’arrêt ont été émis à son encontre.

Selon la plainte, Russell Butler, comptable retraité des autorités portuaires, est décédé en 2010, laissant des documents personnels dans sa maison vide située au 137-47 ^225th Street, à Laurelton. Selon les allégations, la défenderesse Stephanie Bailey a installé sa famille dans la maison de M. Butler en 2014 et, peu de temps après, sa fille Chianti Bailey a déposé un faux testament auprès du Bronx Surrogates Court, affirmant qu’elle était l’héritière de la succession de M. Butler. Elle a obtenu la propriété de sa maison en 2020 et a rapidement contracté une hypothèque de 200 000 dollars. Elle a également utilisé les faux documents pour obtenir plus de 100 000 dollars de fonds non réclamés dus à la succession Butler.

Alors que sa fille aurait volé la maison de M. Butler, l’accusée Stephanie Bailey aurait volé près de 100 000 dollars au programme de bons de choix de logement, communément appelé Section 8. Selon la plainte, la défenderesse Stephanie Bailey a fait une demande d’aide au logement auprès de New York State Homes and Community Renewal en septembre 2014 et a inclus dans sa demande un faux bail – mentionnant un propriétaire fictif – pour la maison de Laurelton. Le gouvernement fédéral a envoyé au faux propriétaire des loyers d’un montant de près de 90 000 dollars, que les accusés Chianti Bailey et Latonya Bailey Dostaly ont déposés sur leurs propres comptes bancaires.

En outre, le procureur Katz a déclaré que les accusés auraient rempli de fausses déclarations d’impôts pour demander des remboursements au département des impôts et des finances de l’État de New York. Plus de 30 victimes ont vu leur identité usurpée dans le cadre du système mis en place par les accusés, et d’autres font toujours l’objet d’une enquête. Avec 12 fausses déclarations de revenus, les accusés ont tenté de voler plus de 52 000 dollars au département des impôts de l’État de New York et ont réussi à dérober près de 38 000 dollars.

Amanda Hiller, commissaire par intérim de l’État de New York chargé de la fiscalité et des finances, a déclaré : “Les délits allégués dans cette affaire sont effrontés et profondément troublants. Lorsque des personnes usurpent des identités – y compris celles d’enfants – pour commettre des fraudes fiscales, tous les New-Yorkais en paient le prix. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires à tous les niveaux de l’application de la loi, y compris avec le procureur du comté de Queens, Melinda Katz, pour veiller à ce que les auteurs de fraude fiscale et d’autres délits connexes soient tenus pour responsables”.

Selon la plainte, la défenderesse Latonya Bailey Dostaly a utilisé son poste de spécialiste des offres d’emploi à l’administration des ressources humaines de la ville de New York pour accéder aux fichiers électroniques de l’ARH. Mme Dostaly aurait accédé aux dossiers des demandeurs et volé l’identité de plus de 20 enfants pour les utiliser comme personnes à charge dans le cadre du système de fausses déclarations d’impôts de sa famille. Les défendeurs ont reçu des remboursements d’impôts de la part du département des impôts de l’État de New York, qu’ils ont déposés sur leurs comptes bancaires. Et lorsque les fonds d’aide de Covid ont été envoyés aux adresses utilisées par les contribuables dans leurs déclarations de revenus, les défendeurs auraient également déposé ces fonds sur leurs comptes bancaires.

Jocelyn E. Strauber, commissaire du DOI, a déclaré : “L’employée de la HRA inculpée ici s’est attaquée aux clients mêmes qu’elle était censée aider, en utilisant son accès aux dossiers de la ville pour voler l’identité de plus de 20 enfants, que ses deux parents – également ses co-conspirateurs – ont utilisée pour remplir de fausses déclarations d’impôts afin de frauder l’État de New York de dizaines de milliers de dollars en remboursements d’impôts. Les personnes qui sollicitent l’aide des programmes gérés par la ville ne doivent pas pour autant devenir les victimes d’actes répréhensibles commis par des employés de la ville ou d’autres personnes, et nous travaillerons avec nos partenaires chargés de l’application de la loi pour que ces auteurs d’actes répréhensibles soient tenus pour responsables de leurs actes. Le DOI remercie le procureur du district du Queens, le département des impôts et des finances de l’État de New York et le département du travail de l’État de New York pour leur collaboration dans le cadre de cette enquête”.

Les prévenus sont également accusés d’avoir tenté de voler plus de 200 000 dollars en fausses demandes de chômage déposées auprès du ministère du travail de l’État de New York. Ils ont déposé des demandes frauduleuses d’assurance chômage au nom de neuf personnes différentes, ont reçu 123 487 dollars et ont tenté de voler 97 962 dollars supplémentaires.

“Le programme d’assurance chômage existe pour fournir l’assistance nécessaire aux personnes qualifiées qui sont au chômage sans que ce soit leur faute. Les fraudes contre le programme d’assurance chômage détournent les agences de l’État chargées de la main-d’œuvre de la nécessité de veiller à ce que les prestations soient versées aux personnes qui y ont droit. Le bureau de l’inspecteur général continuera à travailler en étroite collaboration avec le bureau du procureur du district de Queens, le département des impôts et des finances de l’État de New York et nos nombreux partenaires chargés de l’application de la loi pour enquêter sur ceux qui exploitent le programme d’assurance chômage”, a déclaré l’agent spécial Jonathan Mellone, de la région de New York, du bureau de l’inspecteur général du ministère américain du travail.

Le procureur Katz a indiqué que l’enquête avait été menée par son unité de lutte contre les infractions fiscales et par le bureau des affaires internes du ministère de la fiscalité et des finances de l’État de New York. L’enquête a bénéficié de l’aide du département d’investigation de la ville de New York, du département des foyers et du renouvellement communautaire de l’État de New York, du département des services sociaux de la ville de New York et du département du travail des États-Unis.

L’enquête a été menée par l’assistante du procureur Marnie Lobel, chef de l’unité des crimes contre les revenus, sous la supervision de l’assistante du procureur Hana Kim, chef adjoint du bureau des fraudes et de l’assistant du procureur Joseph T. Conley, III, chef du bureau des fraudes, et sous la supervision générale de l’assistant exécutif du procureur pour les enquêtes Gerard Brave. L’enquêteur criminel Jemayel Mall, du bureau des affaires internes du département des impôts et des finances du New Jersey, était l’enquêteur principal, sous la supervision du directeur des affaires internes Brian M. Hickey et sous la supervision générale de la commissaire par intérim Amanda Hiller.

L’inspecteur Robert Gonzalez, du bureau des détectives du procureur du Queens, a participé à l’enquête sous la supervision du sergent Edwin Driscoll, du lieutenant Steven Brown et du chef adjoint Daniel O’Brien. Le comptable d’investigation Barak Haimoff, sous la supervision du directeur de l’unité d’analyse financière Joseph Plonski, a mené des audits légaux dans cette affaire.