প্রেস রিলিজ

কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ আজ ঘোষণা করেছেন যে স্টেফানি বেইলি, 50, তার মেয়ে চিয়ান্টি বেইলি, 31 এবং তার বোন লাটোনিয়া বেইলি দোস্তালি, 45, এর বিরুদ্ধে গ্র্যান্ড লুর্সিনি, জালিয়াতি, মিথ্যা প্রমাণ, শনাক্ত চুরি, সরকারকে ফাঁকি দেওয়া সহ একাধিক অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। অফিসিয়াল অসদাচরণ।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কাটজ বলেছেন, “অভিযুক্ত হিসাবে, এই আসামীরা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বেআইনি কেলেঙ্কারির একটি ভাণ্ডার টেনে আনতে বইয়ের কার্যত প্রতিটি কৌশল ব্যবহার করেছে – যার মধ্যে 2010 সালে মারা যাওয়া লরেলটনের বাসিন্দার 700,000 ডলারের বেশি বাড়ির নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সহ। তারা মানুষের পরিচয় চুরি করেছে – কমপক্ষে 20 জন শিশুর পরিচয় সহ – একটি বড় আকারের ট্যাক্স জালিয়াতি প্রকল্পে ব্যবহার করার জন্য, ধারা 8 এবং কোভিড ত্রাণ তহবিল ছিঁড়ে ফেলেছে এবং $ 200,000 মূল্যের মিথ্যা বেকারত্ব বীমা দাবি দায়ের করেছে৷ এই আসামীরা এখন হবে তাদের এক-পারিবারিক অপরাধের জন্য দায়ী করা হয়েছে।”

225-এর বিবাদী স্টেফানি বেইলি^ম স্ট্রিট, লরেল্টন এবং পশ্চিম 28 এর লাটোনিয়া বেইলি দোস্তালি^ম স্ট্রিট, ব্রুকলিন, কুইন্স ফৌজদারি আদালতের বিচারক ডেনিস জনসন এবং অ্যান্টনি ব্যাটিস্টির সামনে সাজা দেওয়া হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে একাধিক বড় বড় লুটপাটের অভিযোগ, ফাইল করার জন্য মিথ্যা উপকরণ প্রদান, জালিয়াতি, শপথ করা মিথ্যা বিবৃতি, মিথ্যা প্রমাণ, পরিচয় চুরি, অপরাধমূলক ছদ্মবেশে অভিযুক্ত করা হয়েছে। , সরকার এবং সরকারী অসদাচরণ প্রতারণা. আসামীদের 8 জুন, 2022 তারিখে আদালতে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দোষী সাব্যস্ত হলে, প্রত্যেকের 52 বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

আসামী চিয়ান্টি বেইলি, এছাড়াও 225 ^তম স্ট্রিটের, লরেল্টন পলাতক রয়েছে এবং তার গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, অবসরপ্রাপ্ত পোর্ট অথরিটির হিসাবরক্ষক রাসেল বাটলার 2010 সালে মারা যান, ব্যক্তিগত নথিপত্র 137-47 225 ^তম স্ট্রিটে, লরেলটনে তার খালি বাড়িতে রেখেছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, বিবাদী স্টেফানি বেইলি তার পরিবারকে 2014 সালের মধ্যে মিঃ বাটলারের বাড়িতে স্থানান্তরিত করেন এবং তার কিছুক্ষণ পরেই, তার মেয়ে চিয়ানটি বেইলি ব্রঙ্কস সারোগেটস আদালতে একটি জাল উইল দাখিল করেন যে তিনি মিঃ বাটলারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাকে 2020 সালে তার বাড়ির মালিকানা দেওয়া হয়েছিল এবং অবিলম্বে $ 200,000 বন্ধক নিয়েছিল। তিনি বাটলার এস্টেটের পাওনা দাবিবিহীন তহবিলে $100,000 এর বেশি প্রাপ্ত করার জন্য জাল নথি ব্যবহার করেছিলেন।

যখন তার মেয়ে মিঃ বাটলারের বাড়ি চুরি করছিলেন, তখন বিবাদী স্টেফানি বেইলি হাউজিং চয়েস ভাউচার প্রোগ্রাম থেকে প্রায় $100k চুরি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে যা সাধারণত সেকশন 8 নামে পরিচিত। অভিযোগ অনুযায়ী, বিবাদী স্টেফানি বেইলি সেপ্টেম্বর 2014 এ নিউ ইয়র্ক স্টেট হোমস এবং কমিউনিটি রিনিউয়ালের সাথে হাউজিং সহায়তার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং তার আবেদনে লরেলটন বাড়ির জন্য একটি জাল ইজারা – একটি কাল্পনিক বাড়িওয়ালাকে তালিকাভুক্ত করেছেন৷ ফেডারেল সরকার ভুয়া বাড়িওয়ালার কাছে প্রায় $90k ভাড়ার অর্থ পাঠিয়েছে, যা আসামী চিয়ান্টি বেইলি এবং লাটোনিয়া বেইলি দোস্তালি তাদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করেছে।

আরও, ডিএ কাটজ বলেছেন যে বিবাদীরা নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফাইন্যান্স থেকে ফেরত চেয়ে জাল ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করেছে। আসামীদের স্কিমে 30 টিরও বেশি ভুক্তভোগীর পরিচয় চুরি হয়েছে এবং আরও অনেকগুলি তদন্তাধীন রয়েছে৷ 12টি জাল ট্যাক্স রিটার্নে, আসামীরা NYS ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে $52,000 এর বেশি চুরি করার চেষ্টা করেছিল এবং প্রায় $38,000 চুরি করতে সফল হয়েছিল৷

ভারপ্রাপ্ত নিউইয়র্ক স্টেট কমিশনার অফ ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফাইন্যান্স আমান্ডা হিলার বলেছেন, “এই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত অপরাধগুলি নির্লজ্জ এবং গভীরভাবে উদ্বেগজনক। ট্যাক্স জালিয়াতি করার জন্য যখন লোকেরা পরিচয় চুরি করে — বাচ্চাদের পরিচয় সহ — তখন সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসী মূল্য দিতে হয়। যারা ট্যাক্স জালিয়াতি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত অপরাধ করে তাদের জবাবদিহি করতে হবে তা নিশ্চিত করতে আমরা কুইন্স কাউন্টি জেলা অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ সহ আইন প্রয়োগকারীর সকল স্তরে আমাদের অংশীদারদের সাথে কাজ চালিয়ে যাব।”

অভিযোগ অনুসারে, বিবাদী লাটোনিয়া বেইলি দোস্তালি এনওয়াইসি হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে চাকরির সুযোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে HRA-এর ইলেকট্রনিক ফাইলগুলি অ্যাক্সেস করার জন্য তার অবস্থান ব্যবহার করেছিলেন। দোস্তলি তার পরিবারের জাল ট্যাক্স রিটার্ন স্কিমে নির্ভরশীল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আবেদনকারীর ফাইলগুলি অ্যাক্সেস করেছে এবং 20 টিরও বেশি শিশুর পরিচয় চুরি করেছে বলে অভিযোগ। বিবাদীরা NYS ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ট্যাক্স রিফান্ড পেয়েছে যা তারা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করেছে। এবং যখন কোভিড ত্রাণ তহবিলগুলি করদাতাদের তাদের ট্যাক্স রিটার্নে ব্যবহৃত ঠিকানাগুলিতে পাঠানো হয়েছিল, বিবাদীরা সেই তহবিলগুলি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও জমা করেছিল বলে অভিযোগ।

ডিওআই কমিশনার জোসেলিন ই. স্ট্রাউবার বলেছেন, “এখানে অভিযুক্ত যে HRA কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি সেই ক্লায়েন্টদেরই শিকার করেছিলেন যাকে তার সহায়তা করার কথা ছিল, সিটি ফাইলগুলিতে তার অ্যাক্সেস ব্যবহার করে 20 টিরও বেশি শিশুর পরিচয় চুরি করে, যেটি তার দুই আত্মীয়-ও তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা – ট্যাক্স রিফান্ডে হাজার হাজার ডলারের নিউইয়র্ক স্টেটকে প্রতারণা করার জন্য জাল ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে ব্যবহৃত হয়। যারা সিটি-শাসিত প্রোগ্রাম থেকে সাহায্য চান তারা যাতে সিটির কর্মচারী এবং অন্যদের দ্বারা অন্যায়ের শিকার না হন এবং আমরা এই ধরনের অন্যায়কারীদের জবাবদিহি করতে আমাদের আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের সাথে কাজ করব। এই তদন্তে সহযোগিতার জন্য DOI কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফিনান্স এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারকে ধন্যবাদ জানায়।”

NYS ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারে দায়ের করা জাল বেকারত্ব দাবিতে $200,000 এর বেশি চুরি করার চেষ্টা করার অভিযোগও আসামীদের বিরুদ্ধে রয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, তারা নয়টি ভিন্ন ব্যক্তির নামে প্রতারণামূলক বেকারত্ব বীমা দাবি দাখিল করেছে, $123,487 পেয়েছে এবং অতিরিক্ত $97,962 চুরি করার চেষ্টা করেছে।

“বেকারত্ব বীমা প্রোগ্রামটি যোগ্য ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য বিদ্যমান যারা তাদের নিজের কোন দোষের কারণে বেকার। বেকারত্ব বীমা কর্মসূচির বিরুদ্ধে প্রতারণা রাষ্ট্রীয় কর্মশক্তি সংস্থাকে বেনিফিট পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে যাওয়া নিশ্চিত করা থেকে বিভ্রান্ত করে। ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয় কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্স অ্যান্ড ফিনান্স এবং আমাদের অনেক আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাবে, যারা বেকারত্ব বীমা কর্মসূচির শোষণ করে তাদের তদন্ত করার জন্য,” বিশেষ এজেন্ট-ইন বলেছেন -চার্জ জোনাথন মেলোন, নিউ ইয়র্ক অঞ্চল, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার অফিস অফ ইন্সপেক্টর জেনারেল।

ডিএ কাটজ বলেছেন যে তদন্তটি তার ক্রাইমস অ্যাগেইনস্ট রেভিনিউ ইউনিট এবং নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফাইন্যান্স অফিস অফ ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। তদন্তের সহায়ক ছিল নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভেস্টিগেশন, নিউ ইয়র্ক স্টেট হোমস অ্যান্ড কমিউনিটি রিনিউয়াল, নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সার্ভিসেস এবং ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার।

তদন্তটি পরিচালনা করেন সহকারী জেলা অ্যাটর্নি মার্নি লোবেল, ক্রাইমস অ্যাগেইনস্ট রেভিনিউ ইউনিটের প্রধান, সহকারী জেলা অ্যাটর্নি হানা কিমের তত্ত্বাবধানে, প্রতারণা ব্যুরোর উপপ্রধান এবং সহকারী জেলা অ্যাটর্নি জোসেফ টি. কনলি, III, প্রতারণার প্রধান ব্যুরো এবং তদন্তের জন্য নির্বাহী সহকারী জেলা অ্যাটর্নি জেরার্ড ব্রেভের সার্বিক তত্ত্বাবধান। অভ্যন্তরীণ বিষয়ক পরিচালক ব্রায়ান এম হিকির তত্ত্বাবধানে এবং ভারপ্রাপ্ত কমিশনার আমান্ডা হিলারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে NYS ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সের অফিস অফ ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্সের অপরাধ তদন্তকারী জেমায়েল মল প্রধান তদন্তকারী ছিলেন।

কুইন্স ডিএর ডিটেকটিভ ব্যুরোর গোয়েন্দা রবার্ট গঞ্জালেজ সার্জেন্টের তত্ত্বাবধানে তদন্তে সহায়তা করেছিলেন। এডউইন ড্রিসকল, লেফটেন্যান্ট স্টিভেন ব্রাউন এবং ডেপুটি চিফ ড্যানিয়েল ও’ব্রায়েন। তদন্তকারী হিসাবরক্ষক বারাক হাইমফ, আর্থিক বিশ্লেষক ইউনিটের পরিচালক জোসেফ প্লোনস্কির তত্ত্বাবধানে, মামলায় ফরেনসিক অডিট পরিচালনা করেন।