Laprès Lage

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Vedeyah Badal, 56, te akize ak gran lajan ak lòt krim pou swadizan vòlè dè milyon de dola nan men patwon li pou yon twazyèm nan 22 ane li te travay nan yon konpayi demolisyon entèriyab ak ekstèn nan Maspeth, Queens. Ant 2012 ak 2019, akize a nan wòl li kòm kontab konpayi an akize nan kreye anplwaye fo yo nan lòd yo lajan kach chèk yo ak pòch lajan yo pou tèt li.

Avoka Distri a Katz te di, “Swadizan rekonèt lajan pa dè milyon yo, anplwaye sa a te jwenn yon fason etranj pou peye kont labank li. Travay kòm yon kontab, akize a akize pou kreye anplwaye fo epi ajoute yo nan pewòl la. Lè yo te koupe chèk yo, li te swadizan benefisyè a depoze dè santèn de milye de dola nan kont labank pèsonèl li. Sa a konplike konplike epi li kounye a ap fè fas a akizasyon grav.”

Badal, nan Ridgewood Avenue, Brooklyn, te jwenn asiyasyon jodi a anvan Jij Tribinal Kriminèl Danielle Hartman sou yon plent kriminèl ki chaje li ak grandè li nan premye degre, lajan lanse nan dezyèm degre ak fo dosye biznis nan premye degre an. Jistis Hartman mete dat deklarasyon akize a pou 7 jen 2021. Akize a ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon si yo te kondane l.

Dapre akizasyon yo, Badal te travay pou Titan Sèvis Endistriyèl Inc. pou 22 zan. Li te kontab nan konpayi an nan-kay e li te gen aksè ak nòmalman kontwòl san limit sou finans biznis la nan tout tansyon li nan konpayi an enteryè / eksteryè konpayi demolisyon. Nan 2019, Badal te kite konpayi an. Li te nan pwen sa a, yon moun te dekouvri twa anplwaye ki te egziste nan non sèlman e ke twa travayè sa yo fiktif te peye chak semèn.

Kontinye, dapre plent la, mèt konpayi yo te fè yon kontwòl lejislatif epi yo te jwenn yon total de 13 anplwaye phantom ki te kreye ant 2012 ak 2019. Travayè fo yo te gen nimewo Sekirite Sosyal e yo te menm gen taks federal, eta ak lokal yo kenbe nan chèk yo.

DA Katz te di ke odit la te montre plizyè ka swadizan de dè santèn de chèk ekri e depoze pou benefisye defans lan. Ant jen 2015 ak mas 2019, te gen 289 chèk ekri kont kont M &a. Chèk sa yo te swadizan depoze nan kont Bank Chase a. 289 chèk yo totalize $630,132.

Ant me 2014 ak mas 2019, DA a te kontinye, 269 chèk yo te trase soti nan kont labank biznis la ak $ 596,326 lajan kach ak swadizan depoze nan kont Citibank Badal la. Ak soti nan Desanm 2015 jiska mas 2019, akize a swadizan lajan kach 132 chèk nan yon biznis chèk lokal lajan kach pou yon total $ 295,127.

DA a te ajoute ke nan tout akize a swadizan anbeli $ 2 milyon dola patwon li. Konpayi an pèdi yon lòt $ 1 milyon dola peye taks, kontribisyon Sekirite Sosyal ak andikap ak Medicare nan chèk anplwaye yo fo.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif David Haynes, nan Biwo Detektif Distri Rèn nan, anba sipèvizyon sèjan Edwin Driscoll, Lyetnan John Kenna, Depite Chèf Daniel O’Brien, ak anba sipèvizyon an jeneral Chèf Edwin Murphy.

Epitou ede nan envestigasyon an te envestigatè Kontab Vivian Tunnicliff, nan Inite Kontablite Kontablite Distri a nan Divizyon envestigasyon yo, anba sipèvizyon Direktè Joseph D. Plonski.

Avoka Distri a Katz ta renmen remèsye Biwo Administrasyon Sekirite Sosyal enspektè Jeneral pou asistans yo avèk ka sa a.

Asistan Avoka Distri a Benjamin Kramer-Eisenbud ak Asistan Avoka Distri a Suzanne Sullivan, nan Biwo Ekonomik DA a, Yo ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a, Mary Lowenburg, Biwo Chèf, Catherine Kane ak Jonathan Scharf, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif pou Envestigasyon Gerard A. Brave.