Informacja prasowa

Prokurator okręgowy Queens Melinda Katz ogłosiła dzisiaj, że Vedeyah Badal, lat 56, została oskarżona o wielką kradzież i inne przestępstwa za rzekomą kradzież milionów dolarów od swojego pracodawcy przez jedną trzecią z 22 lat, kiedy pracowała w firmie zajmującej się rozbiórką wnętrz i ścian zewnętrznych w Maspeth, Queens. W latach 2012-2019 oskarżona pełniąc funkcję księgowej firmy tworzyła fikcyjnych pracowników w celu realizacji ich czeków i zagarniania środków dla siebie.

Prokurator Okręgowy Katz powiedział: “Oskarżona o skubanie pieniędzy na miliony, ta zaufana pracownica znalazła nietypowy sposób na zasilenie swojego konta bankowego. Pracując jako księgowa, oskarżona jest o tworzenie fałszywych pracowników i dodawanie ich do listy płac. Kiedy czeki zostały wycięte, to ona była rzekomym odbiorcą wpłacającym setki tysięcy dolarów na swoje osobiste konta bankowe. Ten skomplikowany przekręt został zdemaskowany, a ona sama stoi teraz przed poważnymi zarzutami.”

Badal, z Ridgewood Avenue na Brooklynie, została dziś postawiona przed sędzią sądu karnego Danielle Hartman w związku z trzykrotnym oskarżeniem o wielką kradzież pierwszego stopnia, pranie pieniędzy drugiego stopnia i fałszowanie dokumentacji biznesowej pierwszego stopnia. Justice Hartman wyznaczył datę powrotu oskarżonego na 7 czerwca 2021 roku. W przypadku skazania oskarżonemu grozi do 25 lat więzienia.

Według zarzutów, Badal pracował dla Titan Industrial Services Inc. przez 22 lata. Była wewnętrzną księgową firmy i miała dostęp i praktycznie nieograniczoną kontrolę nad finansami firmy przez cały okres jej pracy w firmie zajmującej się wyburzaniem wnętrz i elewacji. W 2019 roku Badal opuścił firmę. To właśnie w tym momencie ktoś odkrył trzech pracowników, którzy istnieli tylko z nazwy i że ci trzej fikcyjni pracownicy otrzymywali tygodniowe wynagrodzenie.

Kontynuując, według skargi, właściciele firmy przeprowadzili audyt kryminalistyczny i znaleźli łącznie 13 fantomowych pracowników stworzonych w latach 2012-2019. Fałszywi pracownicy mieli fałszywe numery ubezpieczenia społecznego, a z ich wypłat potrącano nawet podatki federalne, stanowe i lokalne.

DA Katz powiedział, że audyt wykazał kilka rzekomych przypadków setek czeków wypisanych i zdeponowanych na korzyść oskarżonego. W okresie od czerwca 2015 r. do marca 2019 r. na rachunek M & T Banku prowadzącego działalność gospodarczą wystawiono 289 czeków. Czeki te zostały rzekomo wpłacone na konto pozwanego w Chase Bank. 289 czeków opiewało na sumę 630 132 dolarów.

Od maja 2014 roku do marca 2019 roku, kontynuował prokurator, 269 czeków zostało pobranych z konta bankowego firmy, a $596,326 zostało zrealizowanych i rzekomo wpłaconych na konto Badala w Citibanku. A od grudnia 2015 r. do marca 2019 r. oskarżony rzekomo zrealizował 132 czeki w lokalnym biznesie check cashingowym na łączną kwotę 295 127 dolarów.

Prokurator dodał, że w sumie oskarżony rzekomo zdefraudował 2 miliony dolarów jej pracodawcy. Firma straciła kolejny milion dolarów płacąc podatki, składki na Social Security oraz rentę i Medicare od fałszywych czeków pracowników.

Śledztwo prowadził detektyw David Haynes, z Biura Detektywistycznego Prokuratury Okręgowej Queens, pod nadzorem sierżanta Edwina Driscolla, porucznika Johna Kenny, zastępcy komendanta Daniela O’Briena i pod ogólnym nadzorem komendanta Edwina Murphy’ego.

W śledztwie pomagała również księgowa śledcza Vivian Tunnicliff z jednostki księgowości kryminalnej prokuratora okręgowego w ramach wydziału śledczego, pod nadzorem dyrektora Josepha D. Plonskiego.

Prokurator Okręgowy Katz chciałby podziękować Biuru Inspektora Generalnego Social Security Administration za pomoc w tej sprawie.

Asystent Prokuratora Okręgowego Benjamin Kramer-Eisenbud i starszy asystent Prokuratora Okręgowego Suzanne Sullivan, z Biura Głównych Przestępstw Gospodarczych Prokuratury Generalnej, prowadzą sprawę pod nadzorem asystentów Prokuratora Okręgowego Mary Lowenburg, szefa Biura, Catherine Kane i Jonathana Scharfa, zastępców szefa Biura, oraz pod ogólnym nadzorem asystenta Prokuratora Okręgowego ds. dochodzeń Gerarda A. Brave.