Communiqué de presse

La procureure du Queens, Melinda Katz, a annoncé aujourd’hui que Vedeyah Badal, 56 ans, a été inculpée de vol qualifié et d’autres délits pour avoir prétendument volé des millions de dollars à son employeur pendant un tiers des 22 années au cours desquelles elle a travaillé dans une entreprise de démolition intérieure et extérieure à Maspeth, dans le Queens. Entre 2012 et 2019, la prévenue, en tant que comptable de l’entreprise, est accusée d’avoir créé de faux employés afin d’encaisser leurs chèques et d’empocher les fonds pour elle-même.

Le procureur Katz a déclaré : “Accusée d’avoir détourné des millions d’euros, cette employée de confiance a trouvé un moyen inhabituel d’alimenter son compte en banque. Travaillant comme comptable, la prévenue est accusée d’avoir créé de faux employés et de les avoir ajoutés à la liste de paie. Lorsque les chèques étaient coupés, elle était la bénéficiaire présumée qui déposait des centaines de milliers de dollars sur ses comptes bancaires personnels. Cette escroquerie complexe a été découverte et elle fait maintenant l’objet de graves accusations”.

Badal, de Ridgewood Avenue, Brooklyn, a comparu aujourd’hui devant le juge du tribunal pénal Danielle Hartman pour une plainte pénale à trois chefs d’accusation : vol qualifié au premier degré, blanchiment d’argent au second degré et falsification de documents commerciaux au premier degré. Le juge Hartman a fixé la date de retour de l’accusé au 7 juin 2021. L’accusé risque jusqu’à 25 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Selon les accusations, M. Badal a travaillé pour Titan Industrial Services Inc. pendant 22 ans. Elle était la comptable interne de l’entreprise et avait un accès et un contrôle pratiquement illimité sur les finances de l’entreprise pendant toute la durée de son mandat au sein de l’entreprise de démolition intérieure/extérieure. En 2019, Badal a quitté l’entreprise. C’est à ce moment-là que quelqu’un a découvert que trois employés n’existaient que de nom et que ces trois travailleurs fictifs étaient payés chaque semaine.

Toujours selon la plainte, les propriétaires de l’entreprise ont procédé à un audit judiciaire et ont découvert un total de 13 employés fictifs créés entre 2012 et 2019. Les faux travailleurs avaient de faux numéros de sécurité sociale et les impôts fédéraux, nationaux et locaux étaient même retenus sur les salaires.

Le procureur Katz a déclaré que l’audit avait révélé plusieurs cas présumés de centaines de chèques émis et déposés au profit de l’accusé. Entre juin 2015 et mars 2019, 289 chèques ont été émis sur le compte M & T Bank de l’entreprise. Ces chèques auraient été déposés sur le compte de la Chase Bank du défendeur. Le montant total des 289 chèques s’élève à 630 132 dollars.

Entre mai 2014 et mars 2019, poursuit le procureur, 269 chèques ont été tirés sur le compte bancaire de l’entreprise et 596 326 dollars ont été encaissés et prétendument déposés sur le compte Citibank de Badal. Et de décembre 2015 à mars 2019, l’accusé aurait encaissé 132 chèques dans une entreprise locale d’encaissement de chèques pour un montant total de 295 127 dollars.

Le procureur a ajouté qu’au total, l’accusée aurait détourné 2 millions de dollars de son employeur. L’entreprise a perdu un autre million de dollars en impôts, en cotisations de sécurité sociale, en invalidité et en assurance-maladie à cause des faux chèques des employés.

L’enquête a été menée par l’inspecteur David Haynes, du Queens District Attorney’s Detective Bureau, sous la supervision du sergent Edwin Driscoll, du lieutenant John Kenna, du chef adjoint Daniel O’Brien, et sous la supervision générale du chef Edwin Murphy.

Vivian Tunnicliff, comptable d’investigation, de l’unité de comptabilité légale du procureur au sein de la division des enquêtes, sous la supervision du directeur Joseph D. Plonski, a également participé à l’enquête.

Le procureur Katz souhaite remercier le bureau de l’inspecteur général de l’administration de la sécurité sociale pour son aide dans cette affaire.

Le procureur adjoint Benjamin Kramer-Eisenbud et le procureur adjoint principal Suzanne Sullivan, du Bureau des crimes économiques majeurs du procureur, poursuivent l’affaire sous la supervision des procureurs adjoints Mary Lowenburg, chef de bureau, Catherine Kane et Jonathan Scharf, chefs de bureau adjoints, et sous la supervision générale du procureur adjoint exécutif chargé des enquêtes, Gerard A. Brave.