صحفي

أعلنت مدعية منطقة كوينز ميليندا كاتز اليوم أن فيديا بادال ، 56 عامًا ، متهمة بالسرقة الكبرى وجرائم أخرى بزعم سرقتها ملايين الدولارات من صاحب عملها لمدة ثلث 22 عامًا عملت فيها في شركة هدم داخلية وخارجية في ماسبث ، كوينز. بين عامي 2012 و 2019 ، اتُهمت المدعى عليها بدورها كمحاسب للشركة بإنشاء موظفين مزيفين من أجل صرف شيكاتهم وجيب الأموال لنفسها.

قال المدعي العام في المقاطعة كاتز ، “زُعم أن هذه الموظفة الموثوقة تسرق الأموال بالملايين ، وجدت طريقة غير معتادة لملء حسابها المصرفي. العمل كمحاسب ، المتهم متهم بإنشاء موظفين مزيفين وإضافتهم إلى كشوف المرتبات. عندما قطعت الشيكات ، كانت المتلقي المزعوم يودع مئات الآلاف من الدولارات في حساباتها المصرفية الشخصية. تم الكشف عن هذه الخدعة المعقدة وهي الآن تواجه اتهامات خطيرة “.

استُدعيت بادال ، من شارع ريدجوود ، في بروكلين ، اليوم أمام قاضي المحكمة الجنائية دانييل هارتمان في شكوى جنائية مكونة من 3 تهم بتهمة السرقة الكبرى من الدرجة الأولى ، وغسل الأموال من الدرجة الثانية ، وتزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى. حدد القاضي هارتمان تاريخ عودة المدعى عليه في 7 يونيو 2021. يواجه المدعى عليه عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عامًا في حالة إدانته.

وفقًا للاتهامات ، عمل بادال في شركة Titan Industrial Services Inc. لمدة 22 عامًا. كانت محاسبًا داخليًا للشركة وكان لديها حق الوصول والتحكم غير المحدود تقريبًا في الشؤون المالية للشركة طوال فترة عملها في شركة الهدم الداخلية / الخارجية. في عام 2019 ، ترك بادال الشركة. في تلك المرحلة ، اكتشف أحدهم ثلاثة موظفين كانوا موجودين بالاسم فقط وأن هؤلاء العمال الوهميين الثلاثة يتقاضون رواتبهم أسبوعياً.

استمرارًا ، وفقًا للشكوى ، أجرى مالكو الشركة تدقيقًا جنائيًا ووجدوا ما مجموعه 13 موظفًا وهميًا تم إنشاؤهم بين عامي 2012 و 2019. كان لدى العمال المزيفين أرقام ضمان اجتماعي مزيفة ، وكانوا يخضعون للضرائب الفيدرالية والولائية والمحلية المقتطعة من رواتبهم.

كاتز قال إن التدقيق أظهر عدة حالات مزعومة لمئات الشيكات المكتوبة والمودعة لصالح المدعى عليه. بين يونيو 2015 ومارس 2019 ، كان هناك 289 شيكًا مكتوبًا مقابل حساب M&T Bank الخاص بالشركة. وزُعم أن هذه الشيكات أودعت في حساب بنك تشيس المدعى عليه. بلغ مجموع الشيكات البالغ عددها 289 630132 دولارًا.

بين مايو 2014 ومارس 2019 ، استمر الحساب الدائن ، وتم سحب 269 شيكًا من الحساب المصرفي للشركة بقيمة 596326 دولارًا أمريكيًا تم صرفها وإيداعها في حساب Citibank التابع لبادال. ومن ديسمبر 2015 حتى مارس 2019 ، زُعم أن المدعى عليه صرف 132 شيكًا في شركة صرف شيكات محلية بمبلغ إجمالي قدره 295127 دولارًا.

وأضافت DA أن المدعى عليها اختلست مليوني دولار من صاحب عملها. خسرت الشركة مليون دولار أخرى تدفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والإعاقة والرعاية الطبية من شيكات الموظفين المزيفة.

أجرى التحقيق المحقق ديفيد هاينز ، من مكتب المباحث بمقاطعة كوينز ، تحت إشراف الرقيب إدوين دريسكول ، الملازم جون كينا ، نائب الرئيس دانييل أوبراين ، وتحت الإشراف العام للرئيس إدوين ميرفي.

كما ساعدت في التحقيق المحاسبية الاستقصائية فيفيان تونيكليف ، من وحدة المحاسبة الجنائية لمحامي المقاطعة في قسم التحقيقات ، تحت إشراف المدير جوزيف دي بلونسكي.

يود المدعي العام للمقاطعة كاتس أن يشكر مكتب إدارة الضمان الاجتماعي التابع للمفتش العام على مساعدتهم في هذه القضية.

يقوم مساعد المدعي العام ، بنجامين كرامر-آيزنبود ، وكبير المدعين العامين سوزان سوليفان ، من مكتب الجرائم الاقتصادية الكبرى بوزارة الدفاع ، بمتابعة القضية تحت إشراف مساعد مدعي المقاطعة ماري لوينبرج ، رئيس المكتب ، كاثرين كين وجوناثان شارف ، نائب رئيس المكتب ، وتحت الإشراف العام للمدعي العام المساعد التنفيذي للمقاطعة للتحقيقات جيرارد أ. بريف.