Comunicado de prensa

La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, junto con el inspector de correos de los Estados Unidos Philip R. Barnett, han anunciado hoy que Davonte Sconiers, Allejo Walters y otras seis personas han sido acusados en siete autos de acusación diferentes por un gran jurado del condado de Queens tras una investigación que ha durado 18 meses. Los acusados han sido procesados en el Tribunal Supremo por cargos de hurto mayor y otros delitos. Los acusados, en distintos incidentes, supuestamente cobraron cheques falsos y, en algunos casos, robados a residentes del condado de Queens. Los cheques fueron depositados en múltiples instituciones financieras en todo el municipio y en otras jurisdicciones entre 2018 y 2019.

El Fiscal Katz declaró: «Estos casos ilustran lo importante que es ponerse en contacto con las fuerzas del orden cuando se cree haber sido víctima de una estafa de phishing. Esta investigación se inició después de que mi Oficina y la policía de Nueva York recibieran numerosas quejas del público. Al parecer, los acusados en estos casos se dedicaban a la suplantación de identidad por correo y a la falsificación de cheques para ganar dinero. Uno de los acusados supuestamente adquirió cheques reales que habían sido enviados por correo, luego cambió los beneficiarios y las cifras de dinero y obtuvo el número de cuenta corriente de víctimas reales para cobrar los cheques falsificados. Estos ingresos fraudulentos ascendieron a decenas de miles de dólares. Atrapados y detenidos, los ocho acusados se enfrentan a graves cargos».

El inspector a cargo Bartlett dijo: «Estos acusados se confabularon para robar en el Correo de EE.UU., y luego utilizaron la información robada para robar a los clientes de su ADN financiero. Identificar y detener a estos individuos es la misión del Servicio de Inspección Postal, mantener la seguridad de una tradición americana y de sus clientes.»

Walters, de 24 años, compareció ayer como acusado ante la jueza del Tribunal Supremo de Queens Stephanie Zaro. Walters está acusado en esquemas separados de los coacusados de hurto mayor en tercer grado, y otros delitos relacionados. El acusado Sconiers, de 25 años, también acusado por separado, compareció el 1 de julio de 2021 ante el juez Zaro por dos de las siete acusaciones. (Véase el apéndice para más detalles sobre todos los acusados).

Según los cargos, entre finales de 2018 y principios de 2019, la Oficina del Fiscal y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York recibieron varias quejas de residentes que habían sido víctimas de esquemas de phishing por correo. Se inició una investigación conjunta con la policía de Nueva York y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, que incluyó órdenes de registro autorizadas por los tribunales de teléfonos móviles, cuentas de redes sociales y registros residenciales. Los teléfonos móviles contenían supuestamente numerosas imágenes de cheques, recibos de ingresos bancarios y mensajes de texto entre varios acusados en los que se hablaba de límites de cuentas bancarias, números PIN y preguntas de seguridad.

Según el fiscal Katz, el acusado Sconiers supuestamente depositó cheques fraudulentos por un total de más de 20.000 dólares. Tras un registro autorizado por el tribunal en el domicilio de este acusado, las fuerzas del orden supuestamente recuperaron una tarjeta de débito bancaria que estaba vinculada a un banco que había recibido numerosos depósitos de giros postales robados y falsificados del Servicio Postal de los Estados Unidos. Ese mismo registro llevó a las fuerzas del orden a recuperar los teléfonos del acusado Sconier y, tras un registro de esos teléfonos autorizado por el tribunal, el acusado Sconiers y otras dos personas fueron acusados por separado de cargos de hurto mayor y conspiración tras el supuesto descubrimiento de otros cheques robados y falsificados.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por el detective Daniel Herzog, del Grupo Especial de Delitos Financieros del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, bajo la supervisión del capitán Brian Eng, oficial al mando del Grupo Especial de Delitos Financieros, así como por los inspectores postales del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos Robert Moerler y John McDermott, bajo la supervisión del jefe de equipo Glen McKechnie, bajo la supervisión general del inspector a cargo de la División de Nueva York Philip R. Bartlett.

El Fiscal del Distrito desea agradecer a los numerosos investigadores financieros de Bank of America, Capital One Bank y TD Bank su ayuda en estas investigaciones.

La fiscal adjunta Lissa L. Yang, de la Oficina de Delitos Económicos Graves de la Fiscalía, está llevando el caso bajo la supervisión de los fiscales adjuntos Mary Lowenburg, jefa de la Oficina, Catherine Kane y Jonathan Scharf, jefes adjuntos, y bajo la supervisión general del fiscal adjunto ejecutivo de investigaciones Gerard A. Brave.

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ADDENDUM

ALLEJO WALTERS, de 24 años, de la Avenida ¹¹⁴ en Jamaica, fue procesado el martes 20 de julio de 2021, ante la Jueza de la Corte Suprema de Queens, Stephanie Zaro, por una acusación de hurto mayor en tercer grado y otros cargos relacionados. La fecha de regreso del acusado es el 19 de agosto de 2021. Si es condenado, Walters se enfrenta a una pena de hasta 3 ½ -7 años de prisión.

DAVONTE SCONIERS, de 25 años, de 133 Avenue en Jamaica, Queens, fue procesado el 1 de julio de 2021 ante la jueza del Tribunal Supremo de Queens Stephanie Zaro por dos acusaciones separadas que lo acusan de hurto mayor en tercer grado y otros cargos relacionados. La próxima cita del acusado con el tribunal es el 28 de julio de 2021. Si es declarado culpable, Sconiers se enfrenta a penas de entre 3 años y medio y 7 años de prisión.

MICHAEL FAYEMIWO, 23, de Lanett Avenue en Far Rockaway, Queens, fue procesado el 22 de junio de 2021 ante la jueza del Tribunal Supremo de Queens Stephanie Zaro por una acusación que le imputa hurto mayor en tercer grado, falsificación de registros comerciales en primer grado, robo de identidad en primer grado y posesión ilegal de información de identificación personal en tercer grado. La próxima cita del acusado con el Tribunal es el 24 de agosto de 2021. Si es declarado culpable, Fayemiwo se enfrenta a penas de entre 3 años y medio y 7 años de prisión.

TERAE WAMBACH, 29 años, de la ¹⁴⁵ Road en Jamaica, Queens, fue procesado el 28 de junio de 2021 ante la jueza del Tribunal Supremo de Queens Stephanie Zaro por una acusación en la que se le acusa de hurto mayor en tercer grado, posesión criminal de propiedad robada en tercer grado, posesión criminal de un instrumento falsificado en segundo grado, falsificación de registros comerciales en primer grado, robo de identidad en primer grado y posesión ilegal de información de identificación personal en tercer grado. La próxima cita del acusado con el tribunal es el 28 de julio de 2021. Si es declarada culpable, Wambach se enfrenta a penas de entre 3 años y medio y 7 años de prisión.

ORANE DAVIS, 23, de la Avenida Crandall en Jamaica, Queens, fue procesado el 5 de mayo de 2021, el Tribunal Supremo de Queens Justicia Stephanie Zaro en una acusación que le acusa de hurto mayor en tercer grado, la posesión criminal de propiedad robada en tercer grado, la posesión criminal de un instrumento falsificado en segundo grado, la falsificación de registros de negocios en primer grado, robo de identidad en primer grado y la posesión ilegal de información de identificación personal en tercer grado. La próxima cita del acusado con el tribunal es el 3 de agosto de 2021. Si es declarado culpable, Davis se enfrenta a penas de entre 3 años y medio y 7 años de prisión.

CHRISTOPHER TURNAGE, de 25 años y residente en la calle ¹⁶⁹ de Jamaica, Queens, fue procesado el 30 de junio de 2021 ante la jueza Bruna DiBiase del Tribunal Supremo de Queens por una acusación de hurto mayor en tercer grado y otros cargos relacionados. La próxima cita del acusado con el Tribunal es el 27 de julio de 2021. Si es declarado culpable, Turnage se enfrenta a penas de entre 2 años y medio y 7 años de prisión.

SHAREEFAH KING-PHILLIPS, de 44 años, de 166 Place en Jamaica, Queens, fue procesada el 8 de julio de 2021 ante la jueza del Tribunal Supremo de Queens Bruna DiBiase por una acusación que la acusa de hurto mayor en tercer grado y otros cargos relacionados. La próxima cita del acusado con el tribunal es el 3 de agosto de 2021. Si es declarado culpable, King-Phillips se enfrenta a penas de entre 2 años y medio y 7 años de prisión.

NIKIA THOMAS, de 26 años y residente en Moffat Street, Brooklyn, compareció el 24 de junio de 2021 ante Stephanie Zaro, jueza del Tribunal Supremo de Queens, acusada de hurto mayor en tercer grado y otros cargos relacionados. La próxima cita del acusado con el tribunal es el 30 de agosto de 2021. Si es declarado culpable, Thomas se enfrenta a penas de entre 2 años y medio y 7 años de prisión.