Informacja prasowa

Prokurator okręgowy Queens Melinda Katz, do której dołączył inspektor pocztowy Stanów Zjednoczonych Philip R. Barnett, ogłosiła dziś, że Davonte Sconiers, Allejo Walters i sześć innych osób zostało oskarżonych w siedmiu różnych aktach oskarżenia przez wielką ławę przysięgłych powiatu Queens po 18-miesięcznym śledztwie. Oskarżeni zostali postawieni w Sądzie Najwyższym pod zarzutem wielkiej kradzieży i innych przestępstw. Oskarżeni, w oddzielnych incydentach, rzekomo zrealizowali sfałszowane i – w niektórych przypadkach – skradzione czeki od mieszkańców Queens County. Czeki zostały zdeponowane w wielu instytucjach finansowych w całej gminie i w innych jurysdykcjach w latach 2018-2019.

Prokurator Okręgowy Katz powiedział: „Te przypadki ilustrują, jak ważne jest, aby skontaktować się z organami ścigania, gdy uważasz, że padłeś ofiarą oszustwa phishingowego. To dochodzenie rozpoczęło się po tym, jak moje biuro i NYPD otrzymały liczne skargi od społeczeństwa. Oskarżeni w tych sprawach rzekomo przyjęli wyłudzanie poczty i fałszowanie czeków jako przedsięwzięcia mające na celu zarabianie pieniędzy. Jeden z oskarżonych rzekomo zdobył prawdziwe czeki, które zostały wysłane pocztą, a następnie zmienił dane płatnika i kwoty pieniężne oraz uzyskał numer konta czekowego prawdziwych ofiar, aby zrealizować sfałszowane czeki. Te oszukańcze wpłaty wyniosły w sumie dziesiątki tysięcy dolarów. Złapani i zatrzymani, wszyscy ośmiu oskarżeni stoją przed poważnymi zarzutami”.

Inspektor w Charge Bartlett powiedział: „Ci oskarżeni zmówili się, aby okraść pocztę amerykańską, a następnie wykorzystali skradzione informacje, aby okraść klientów z ich finansowego DNA. Identyfikacja i aresztowanie tych osób jest misją Postal Inspection Service, utrzymującej bezpieczeństwo amerykańskiej tradycji i jej klientów.”

Walters, 24, został wczoraj postawiony w stan oskarżenia przed sędzią Sądu Najwyższego Queens Stephanie Zaro. Walters jest oskarżony w oddzielnych schematach od współoskarżonych o wielką kradzież trzeciego stopnia i inne powiązane przestępstwa. Pozwany Sconiers, lat 25, któremu również postawiono osobne zarzuty, został postawiony w dniu 1 lipca 2021 r. przed sędzią Zaro w związku z dwoma z siedmiu aktów oskarżenia. (Szczegóły dotyczące wszystkich oskarżonych znajdują się w Dodatku).

Zgodnie z zarzutami, między końcem 2018 r. a początkiem 2019 r. prokuratura i nowojorski departament policji otrzymały szereg skarg od mieszkańców, którzy padli ofiarą schematów phishingu pocztowego. Rozpoczęto wspólne dochodzenie z NYPD i United States Postal Inspection Service, które obejmowało zatwierdzone przez sąd nakazy przeszukania telefonów komórkowych, kont w mediach społecznościowych oraz przeszukania mieszkań. Telefony komórkowe rzekomo zawierały liczne zdjęcia czeków, potwierdzenia wpłat bankowych i wiadomości tekstowe pomiędzy różnymi oskarżonymi, w których omawiane były limity kont bankowych, numery PIN i pytania dotyczące bezpieczeństwa.

Prokurator Katz powiedział, że oskarżony Sconiers rzekomo dokonał wpłat fałszywych czeków na łączną kwotę ponad 20 000 dolarów. Po autoryzowanym przez sąd przeszukaniu domu tego oskarżonego, organy ścigania rzekomo odzyskały bankową kartę debetową, która była powiązana z bankiem, do którego wpłynęły liczne wpłaty skradzionych i sfałszowanych przekazów pieniężnych United States Postal Service. To samo przeszukanie doprowadziło organy ścigania do odzyskania telefonów pozwanego Sconiera, a po zatwierdzonym przez sąd przeszukaniu tych telefonów pozwany Sconier i dwie inne osoby zostali osobno oskarżeni o kradzież i zarzuty zmowy w związku z rzekomym odkryciem dodatkowych skradzionych i sfałszowanych czeków.

Dochodzenia prowadzili detektyw Daniel Herzog z grupy zadaniowej ds. przestępstw finansowych Departamentu Policji w Nowym Jorku, pod nadzorem kapitana Briana Eng, dowódcy grupy zadaniowej ds. przestępstw finansowych, a także inspektorzy pocztowi United States Postal Inspection Service Robert Moerler i John McDermott, pod nadzorem kierownika zespołu Glena McKechnie, pod ogólnym nadzorem inspektora odpowiedzialnego za wydział nowojorski Philipa R. Bartletta.

Prokurator Okręgowy chciałby podziękować licznym śledczym finansowym z Bank of America, Capital One Bank i TD Bank za ich pomoc w tych dochodzeniach.

Asystentka Prokuratora Okręgowego Lissa L. Yang, z Biura Głównych Przestępstw Gospodarczych Prokuratora Okręgowego, prowadzi sprawę pod nadzorem asystentów Prokuratora Okręgowego Mary Lowenburg, Szefa Biura, Catherine Kane i Jonathana Scharfa, Zastępców Szefa, oraz pod ogólnym nadzorem Asystenta Prokuratora Okręgowego ds. Śledztw Gerarda A. Brave.

#

ADDENDUM

ALLEJO WALTERS, 24, z ^114th Avenue na Jamajce, został postawiony we wtorek, 20 lipca 2021 roku, przed Sądem Najwyższym Queens (Queens Supreme Court Justice) Stephanie Zaro w związku z aktem oskarżenia, w którym zarzuca mu się kradzież na wielką skalę trzeciego stopnia i inne powiązane zarzuty. Termin powrotu oskarżonego to 19 sierpnia 2021 roku. W przypadku skazania, Waltersowi grozi do 3 ½ -7 lat więzienia.

DAVONTE SCONIERS, 25, z 133 Avenue w Jamaica, Queens, został postawiony w stan oskarżenia 1 lipca 2021 r. przed Queens Supreme Court Justice Stephanie Zaro w związku z dwoma oddzielnymi aktami oskarżenia, w których zarzuca się mu wielką kradzież trzeciego stopnia i inne powiązane zarzuty. Kolejny termin Sądu dla oskarżonego to 28 lipca 2021 r. W przypadku skazania, Sconiersowi grozi do 3 ½ do 7 lat więzienia.

MICHAEL FAYEMIWO, 23, z Lanett Avenue w Far Rockaway, Queens, został postawiony w stan oskarżenia 22 czerwca 2021 r. przed Queens Supreme Court Justice Stephanie Zaro w związku z aktem oskarżenia, w którym zarzuca mu się wielką kradzież trzeciego stopnia, fałszowanie dokumentacji biznesowej pierwszego stopnia, kradzież tożsamości pierwszego stopnia i bezprawne posiadanie informacji o tożsamości osobistej trzeciego stopnia. Kolejny termin Sądu dla oskarżonego to 24 sierpnia 2021 roku. W przypadku skazania, Fayemiwo grozi do 3 ½ do 7 lat więzienia.

TERAE WAMBACH, 29 lat, z ¹⁴⁵. Road w Jamaica, Queens, został postawiony 28 czerwca 2021 roku przed Queens Supreme Court Justice Stephanie Zaro w związku z aktem oskarżenia, w którym zarzuca mu się wielką kradzież trzeciego stopnia, przestępcze posiadanie skradzionego mienia trzeciego stopnia, przestępcze posiadanie sfałszowanego instrumentu drugiego stopnia, fałszowanie dokumentacji biznesowej pierwszego stopnia, kradzież tożsamości pierwszego stopnia i bezprawne posiadanie informacji o tożsamości osobistej trzeciego stopnia. Kolejny termin Sądu dla oskarżonego to 28 lipca 2021 r. W przypadku skazania, Wambachowi grozi do 3 ½ do 7 lat więzienia.

ORANE DAVIS, 23, z Crandall Avenue w Jamaica, Queens, został postawiony w stan oskarżenia 5 maja 2021 r., Queens Supreme Court Justice Stephanie Zaro na podstawie aktu oskarżenia zarzucającego mu wielką kradzież w trzecim stopniu, przestępcze posiadanie skradzionego mienia w trzecim stopniu, przestępcze posiadanie sfałszowanego instrumentu w drugim stopniu, fałszowanie dokumentacji biznesowej w pierwszym stopniu, kradzież tożsamości w pierwszym stopniu i bezprawne posiadanie informacji o tożsamości w trzecim stopniu. Kolejny termin Sądu dla oskarżonego to 3 sierpnia 2021 r. W przypadku skazania, Davisowi grozi do 3 ½ do 7 lat więzienia.

CHRISTOPHER TURNAGE, 25 lat, z ^169th Street w Jamaica, Queens, został postawiony 30 czerwca 2021 roku przed Sądem Najwyższym Queens, Bruna DiBiase, w związku z aktem oskarżenia, w którym zarzuca mu się kradzież na wielką skalę trzeciego stopnia i inne powiązane zarzuty. Kolejny termin Sądu dla oskarżonego to 27 lipca 2021 roku. W przypadku skazania, Turnage’owi grozi do 2 1/3 do 7 lat więzienia.

SHAREEFAH KING-PHILLIPS, 44, z 166 Place w Jamaica, Queens, została postawiona w stan oskarżenia 8 lipca 2021 roku, przed dzisiejszym Queens Supreme Court Justice Bruna DiBiase w związku z aktem oskarżenia zarzucającym jej wielką kradzież trzeciego stopnia i inne powiązane zarzuty. Kolejny termin Sądu dla oskarżonego to 3 sierpnia 2021 r. W przypadku skazania, King-Phillips grozi do 2 1/3 do 7 lat więzienia.

NIKIA THOMAS, lat 26, z Moffat Street w Brooklynie, została postawiona 24 czerwca 2021 roku przed Sądem Najwyższym w Queens, Stephanie Zaro, w związku z aktem oskarżenia, w którym zarzuca się jej kradzież z włamaniem trzeciego stopnia i inne powiązane zarzuty. Kolejny termin Sądu dla oskarżonego to 30 sierpnia 2021 roku. W przypadku skazania, Thomasowi grozi do 2 1/3 do 7 lat więzienia.