صحفي

أعلنت مدعية مقاطعة كوينز ميليندا كاتز ، التي انضم إليها مفتش البريد الأمريكي المسؤول فيليب آر بارنيت ، اليوم أن دافونتي سكونيرس وأليجو والترز وستة أفراد آخرين قد وجهت إليهم سبع لوائح اتهام مختلفة من قبل هيئة محلفين كبرى في مقاطعة كوينز بعد 18 شهرًا – تحقيق طويل. تم تقديم المتهمين إلى المحكمة العليا بتهم السرقة الكبرى وجرائم أخرى. زُعم أن المدعى عليهم ، في حوادث منفصلة ، قاموا بصرف أموال مزورة – وفي بعض الحالات – شيكات مسروقة من سكان مقاطعة كوينز. تم إيداع الشيكات في العديد من المؤسسات المالية في جميع أنحاء البلدة وفي ولايات قضائية أخرى بين عامي 2018 و 2019.

قال المدعي العام للمقاطعة كاتز: “توضح هذه الحالات مدى أهمية الاتصال بجهات إنفاذ القانون عندما تعتقد أنك ضحية عملية احتيال تصيد. بدأ هذا التحقيق بعد أن تلقى مكتبي وإدارة شرطة نيويورك شكاوى عديدة من الجمهور. يُزعم أن المتهمين في هذه القضايا اعتنقوا التصيد الاحتيالي عبر البريد وتزوير الشيكات كمؤسسات لكسب المال. يُزعم أن أحد المتهمين حصل على شيكات حقيقية تم إرسالها بالبريد ، ثم قام بتغيير أرقام المدفوعات والأموال وحصل على رقم الحساب الجاري للضحايا الحقيقيين إلى شيكات مزورة. بلغ مجموع هذه الودائع الاحتيالية عشرات الآلاف من الدولارات. يواجه المتهمون الثمانية ، الذين تم القبض عليهم واحتجازهم ، تهماً خطيرة “.

قال المفتش المسؤول بارتليت ، “هؤلاء المتهمين تواطأوا لسرقة البريد الأمريكي ، ثم استخدموا المعلومات المسروقة لسرقة العملاء من حمضهم النووي المالي. تحديد هؤلاء الأفراد واعتقالهم هي مهمة خدمة التفتيش البريدي ، والحفاظ على سلامة التقاليد الأمريكية وعملائها “.

وولترز ، 24 عاما ، استُدعيت أمس بشأن لائحة اتهام أمام قاضية محكمة كوينز العليا ستيفاني زارو. والترز متهم في مخططات منفصلة عن المتهمين الآخرين بالسرقة الكبرى من الدرجة الثالثة ، وجرائم أخرى ذات صلة. تم تقديم المتهم سكونييرز ، 25 عامًا ، المتهم أيضًا بشكل منفصل ، للمحاكمة في 1 يوليو 2021 ، أمام القاضي زارو في اثنتين من لوائح الاتهام السبع. (انظر الملحق لمزيد من التفاصيل عن جميع المتهمين).

وفقًا للتهم ، بين أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019 ، تلقى مكتب DA وإدارة شرطة مدينة نيويورك عددًا من الشكاوى من السكان الذين وقعوا ضحية لمخططات التصيد الاحتيالي عبر البريد. بدأ تحقيق مشترك مع شرطة نيويورك وخدمة التفتيش البريدي بالولايات المتحدة ، والذي تضمن أوامر تفتيش مصرح بها من المحكمة للهواتف المحمولة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات البحث عن أماكن الإقامة. يُزعم أن الهواتف المحمولة احتوت على العديد من الصور للشيكات وإيصالات الإيداع المصرفية والرسائل النصية بين مختلف المدعى عليهم لمناقشة حدود الحسابات المصرفية وأرقام التعريف الشخصي والأسئلة الأمنية.

قال DA Katz ، إن المدعى عليه Sconiers زُعم أنه قام بإيداعات شيكات مزورة بلغ مجموعها أكثر من 20000 دولار. بعد تفتيش منزل هذا المدعى عليه بإذن من المحكمة ، زُعم أن سلطات إنفاذ القانون استعادت بطاقة خصم مصرفي كانت مرتبطة بمصرف تلقى ودائع عديدة من أوامر مالية مسروقة ومزيفة من خدمة بريد الولايات المتحدة. أدى هذا البحث نفسه إلى قيام سلطات إنفاذ القانون باستعادة هواتف المدعى عليه Sconier وبعد تفتيش مصرح به من المحكمة لتلك الهواتف ، تم توجيه لائحة اتهام منفصلة إلى المدعى عليه Sconiers واثنان آخران بتهم السرقة الكبرى والتآمر في أعقاب الاكتشاف المزعوم لعمليات تفتيش إضافية مسروقة ومزورة.

أجرى التحقيقات المحقق دانيال هيرزوغ ، من فرقة العمل المعنية بالجرائم المالية في إدارة شرطة مدينة نيويورك ، تحت إشراف النقيب برايان إنغ ، قائد فرقة العمل المعنية بالجرائم المالية ، وكذلك دائرة التفتيش البريدي التابعة للولايات المتحدة. المفتشون روبرت مورلر وجون ماكديرموت ، تحت إشراف قائد الفريق جلين ماكيكني ، تحت الإشراف العام للمفتش المسؤول عن قسم نيويورك فيليب آر بارتليت.

يود المدعي العام للمقاطعة أن يشكر المحققين الماليين العديدين مع Bank of America و Capital One Bank و TD Bank على مساعدتهم في هذه التحقيقات.

مساعد المدعي العام للمقاطعة ، ليزا ل. يانغ ، من مكتب الجرائم الاقتصادية الكبرى في المدعي العام ، يرفع الدعوى تحت إشراف مساعد المدعي العام للمقاطعة ماري لوينبورغ ، ورئيس المكتب ، وكاثرين كين وجوناثان شارف ، نائبا الرئيس ، وتحت الإشراف العام للسلطة التنفيذية مساعد المدعي العام للمقاطعة للتحقيقات جيرارد أ. بريف.

#

إضافة

تم تقديم أليخو والترز ، 24 ، من شارع ¹¹⁴ في جامايكا ، يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 ، أمام قاضي محكمة كوينز العليا ستيفاني زارو في لائحة اتهام تتهمه بالسرقة الكبرى في الدرجة الثالثة وتهم أخرى ذات صلة. تاريخ عودة المدعى عليه هو 19 أغسطس 2021. في حالة إدانته ، يواجه والترز ما يصل إلى 3 سنوات ونصف في السجن.

تم تقديم DAVONTE SCONIERS ، 25 ، من 133 Avenue في جامايكا ، كوينز ، في 1 يوليو 2021 ، أمام قاضي المحكمة العليا في كوينز ستيفاني زارو في لائحتي اتهام منفصلتين تتهمه بالسرقة الكبرى في الدرجة الثالثة والتهم الأخرى ذات الصلة. موعد المحكمة المقبل للمدعى عليه هو 28 يوليو 2021. في حالة إدانته ، يواجه Sconiers ما يصل إلى 3 إلى 7 سنوات في السجن.

مايكل فاييميو ، 23 ، من شارع لانيت في فار روكواي ، كوينز ، تم استدعاؤهم في 22 يونيو 2021 ، أمام قاضي المحكمة العليا في كوينز ستيفاني زارو بتهمة السرقة الكبرى في الدرجة الثالثة ، وتزوير السجلات التجارية في الدرجة الأولى ، وسرقة الهوية في الدرجة الأولى والحيازة غير المشروعة لمعلومات التعريف الشخصية من الدرجة الثالثة. موعد المحكمة القادم للمدعى عليه هو 24 أغسطس 2021. في حالة إدانته ، يواجه فايميو ما يصل إلى 3 إلى 7 سنوات في السجن.

TERAE WAMBACH ، 29 ، من 145 ^th استُدعيت رود في جامايكا ، كوينز ، في 28 يونيو 2021 ، أمام قاضي محكمة كوينز العليا ستيفاني زارو في لائحة اتهام تتهمه بالسرقة الكبرى من الدرجة الثالثة ، والحيازة الإجرامية لممتلكات مسروقة من الدرجة الثالثة ، وحيازة جنائية لأداة مزورة. في الدرجة الثانية ، تزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى ، وسرقة الهوية من الدرجة الأولى ، والحيازة غير القانونية لمعلومات التعريف الشخصية من الدرجة الثالثة. موعد المحكمة المقبل للمدعى عليه هو 28 يوليو 2021. في حالة إدانته ، يواجه وامباك ما يصل إلى 3 إلى 7 سنوات في السجن.

أوران ديفيس، 23 ، من شارع كراندال في جامايكا ، كوينز ، استُدعى في 5 مايو 2021 ، قاضية المحكمة العليا في كوينز ستيفاني زارو بتهمة السرقة الكبرى من الدرجة الثالثة ، حيازة جنائية لممتلكات مسروقة من الدرجة الثالثة ، حيازة جنائية صك مزور من الدرجة الثانية ، وتزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى ، وسرقة الهوية من الدرجة الأولى ، والحيازة غير المشروعة لمعلومات التعريف الشخصية من الدرجة الثالثة. موعد المحكمة التالي للمدعى عليه هو 3 أغسطس 2021. في حالة إدانته ، يواجه ديفيس ما يصل إلى 3 إلى 7 سنوات في السجن.

تم تقديم كريستوفر تورنج ، 25 ، من شارع ¹⁶⁹ في جامايكا ، كوينز ، في 30 يونيو 2021 ، أمام قاضي المحكمة العليا في كوينز برونا ديبياسي بتهمة السرقة الكبرى في الدرجة الثالثة والتهم الأخرى ذات الصلة. موعد المحكمة المقبل للمدعى عليه هو 27 يوليو 2021. في حالة إدانته ، يواجه Turnage ما يصل إلى 2 1/3 إلى 7 سنوات في السجن.

شريفة كينج فيليبس ، 44 ، من 166 مكان في جامايكا ، كوينز ، تم استدعاؤها في 8 يوليو 2021 ، قبل اليوم أمام قاضي محكمة كوينز العليا برونا ديبياسي بشأن لائحة اتهام تتهمها بالسرقة الكبرى من الدرجة الثالثة والتهم الأخرى ذات الصلة. موعد المحكمة التالي للمدعى عليه هو 3 أغسطس 2021. في حالة إدانته ، يواجه King-Phillips ما يصل إلى 2 1/3 إلى 7 سنوات في السجن.

تم تقديم نيكيا توماس ، 26 عامًا ، من شارع موفات في بروكلين ، في 24 يونيو 2021 ، أمام قاضي محكمة كوينز العليا ستيفاني زارو في لائحة اتهام تتهمها بالسرقة الكبرى من الدرجة الثالثة وتهم أخرى ذات صلة. موعد المحكمة القادم للمدعى عليه هو 30 أغسطس 2021. في حالة إدانته ، يواجه توماس ما يصل إلى 2 1/3 إلى 7 سنوات في السجن.