Communiqué de presse

Le procureur du Queens, Melinda Katz, accompagné de l’inspecteur des postes des États-Unis Philip R. Barnett, a annoncé aujourd’hui que Davonte Sconiers, Allejo Walters et six autres personnes ont été inculpés dans sept actes d’accusation différents par un grand jury du comté du Queens, à l’issue d’une enquête de 18 mois. Les accusés ont été traduits devant la Cour suprême pour vol qualifié et autres délits. Les accusés, dans des incidents distincts, auraient encaissé des chèques falsifiés et, dans certains cas, volés à des résidents du comté de Queens. Les chèques ont été déposés dans plusieurs institutions financières de l’arrondissement et dans d’autres juridictions entre 2018 et 2019.

Le procureur Katz a déclaré : « Ces affaires illustrent à quel point il est important de contacter les forces de l’ordre lorsque l’on pense avoir été victime d’une escroquerie par hameçonnage. Cette enquête a débuté après que mon bureau et la police de New York ont reçu de nombreuses plaintes de la part du public. Les accusés dans ces affaires auraient fait du phishing et de la falsification de chèques des activités lucratives. L’un des accusés se serait procuré de vrais chèques qui avaient été postés, puis aurait modifié les bénéficiaires et les montants et obtenu le numéro de compte courant de vraies victimes pour encaisser les faux chèques. Ces dépôts frauduleux s’élevaient à des dizaines de milliers de dollars. Attrapés et placés en garde à vue, les huit prévenus font face à de graves accusations. »

L’inspecteur en chef Bartlett a déclaré : « Ces accusés se sont entendus pour voler le courrier américain, puis ont utilisé les informations volées pour dépouiller les clients de leur ADN financier. L’identification et l’arrestation de ces individus relèvent de la mission du service d’inspection postale, qui consiste à assurer la sécurité d’une tradition américaine et de ses clients ».

Walters, 24 ans, a été mis en accusation hier devant Stephanie Zaro, juge de la Cour suprême du Queens. Walters est accusé, dans le cadre de procédures distinctes de celles des coaccusés, de vol qualifié au troisième degré et d’autres délits connexes. L’accusé Sconiers, 25 ans, qui est également inculpé séparément, a comparu le 1er juillet 2021 devant le juge Zaro pour deux des sept actes d’accusation. (Voir l’addendum pour plus de détails sur tous les accusés).

Selon les accusations, entre fin 2018 et début 2019, le bureau du procureur et le département de police de la ville de New York ont reçu un certain nombre de plaintes de résidents qui avaient été victimes de stratagèmes d’hameçonnage par courrier. Une enquête conjointe avec la police de New York et le service d’inspection postale des États-Unis a été lancée, qui comprenait des mandats de perquisition autorisés par le tribunal pour des téléphones portables, des comptes de médias sociaux et des perquisitions résidentielles. Les téléphones portables contiendraient de nombreuses images de chèques, des reçus de dépôts bancaires et des messages textuels échangés entre les différents prévenus concernant les limites des comptes bancaires, les numéros PIN et les questions de sécurité.

Selon le procureur Katz, l’accusé Sconiers aurait déposé des chèques frauduleux pour un montant total de plus de 20 000 dollars. À la suite d’une perquisition autorisée par le tribunal au domicile de ce défendeur, les forces de l’ordre auraient retrouvé une carte de débit bancaire liée à une banque qui avait reçu de nombreux dépôts de mandats volés et falsifiés du service postal des États-Unis. Cette même recherche a conduit les forces de l’ordre à récupérer les téléphones du défendeur Sconier et, à la suite d’une perquisition autorisée par le tribunal, le défendeur Sconier et deux autres personnes ont été inculpés séparément pour vol qualifié et association de malfaiteurs à la suite de la découverte présumée d’autres chèques volés et falsifiés.

Les enquêtes ont été menées par l’inspecteur Daniel Herzog, de la Financial Crimes Task Force du New York City Police Department, sous la supervision du capitaine Brian Eng, commandant de la Financial Crimes Task Force, ainsi que par les inspecteurs postaux du United States Postal Inspection Service Robert Moerler et John McDermott, sous la supervision du chef d’équipe Glen McKechnie, et sous la supervision générale de l’inspecteur en charge de la division de New York Philip R. Bartlett.

Le procureur souhaite remercier les nombreux enquêteurs financiers de Bank of America, Capital One Bank et TD Bank pour leur aide dans ces enquêtes.

L’assistante du procureur Lissa L. Yang, du Bureau des crimes économiques majeurs du procureur, poursuit l’affaire sous la supervision de l’assistante du procureur Mary Lowenburg, chef du Bureau, de Catherine Kane et de Jonathan Scharf, chefs adjoints, et sous la supervision générale de l’assistant exécutif du procureur pour les enquêtes, Gerard A. Brave.

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ADDENDUM

ALLEJO WALTERS, 24 ans, de la ^114e avenue à Jamaica, a comparu le mardi 20 juillet 2021 devant Stephanie Zaro, juge de la Cour suprême du Queens, sur la base d’un acte d’accusation l’inculpant de vol qualifié au troisième degré et d’autres chefs d’accusation connexes. La date de retour du défendeur est fixée au 19 août 2021. S’il est reconnu coupable, Walters risque jusqu’à 3 ½ -7 ans de prison.

DAVONTE SCONIERS, 25 ans, de 133 Avenue à Jamaica, Queens, a comparu le 1er juillet 2021 devant Stephanie Zaro, juge de la Cour suprême du Queens, sur la base de deux actes d’accusation distincts l’accusant de vol qualifié au troisième degré et d’autres chefs d’accusation connexes. La prochaine date d’audience du défendeur est le 28 juillet 2021. S’il est reconnu coupable, Sconiers risque une peine de 3 ½ à 7 ans de prison.

MICHAEL FAYEMIWO, 23 ans, de Lanett Avenue à Far Rockaway, Queens, a comparu le 22 juin 2021 devant Stephanie Zaro, juge de la Cour suprême du Queens, sur la base d’un acte d’accusation l’accusant de vol qualifié au troisième degré, de falsification de documents commerciaux au premier degré, d’usurpation d’identité au premier degré et de possession illégale d’informations d’identification personnelle au troisième degré. La prochaine date d’audience du défendeur est le 24 août 2021. S’il est reconnu coupable, Fayemiwo risque entre 3 ½ et 7 ans de prison.

TERAE WAMBACH, 29 ans, de la ^145e Road à Jamaica, dans le Queens, a comparu le 28 juin 2021 devant Stephanie Zaro, juge de la Cour suprême du Queens, sur la base d’un acte d’accusation l’incriminant de vol qualifié au troisième degré, de possession criminelle de biens volés au troisième degré, de possession criminelle d’un faux instrument au deuxième degré, de falsification de documents commerciaux au premier degré, d’usurpation d’identité au premier degré et de possession illégale d’informations d’identification personnelle au troisième degré. La prochaine date d’audience du défendeur est le 28 juillet 2021. En cas de condamnation, Wambach risque une peine de 3 ½ à 7 ans de prison.

ORANE DAVISLe 5 mai 2021, Stephanie Zaro, juge de la Cour suprême du Queens, a comparu devant la justice pour un acte d’accusation l’accusant de vol qualifié au troisième degré, de possession criminelle de biens volés au troisième degré, de possession criminelle d’un faux instrument au deuxième degré, de falsification de documents commerciaux au premier degré, d’usurpation d’identité au premier degré et de possession illégale d’informations d’identification personnelle au troisième degré. La prochaine date d’audience du défendeur est le 3 août 2021. S’il est reconnu coupable, M. Davis risque une peine de 3 ½ à 7 ans d’emprisonnement.

CHRISTOPHER TURNAGE, 25 ans, de la ^169e rue à Jamaica, dans le Queens, a comparu le 30 juin 2021 devant Bruna DiBiase, juge de la Cour suprême du Queens, sur la base d’un acte d’accusation l’accusant de vol qualifié au troisième degré et d’autres chefs d’accusation connexes. La prochaine date d’audience du défendeur est le 27 juillet 2021. S’il est reconnu coupable, Turnage risque une peine d’emprisonnement de 2 1/3 à 7 ans.

SHAREEFAH KING-PHILLIPS, 44 ans, de 166 Place à Jamaica, Queens, a comparu le 8 juillet 2021 devant Bruna DiBiase, juge de la Cour suprême du Queens, pour un acte d’accusation l’accusant de vol qualifié au troisième degré et d’autres chefs d’accusation connexes. La prochaine date d’audience du défendeur est le 3 août 2021. S’il est reconnu coupable, King-Phillips risque une peine d’emprisonnement de 2 1/3 à 7 ans.

NIKIA THOMAS, 26 ans, de Moffat Street à Brooklyn, a comparu le 24 juin 2021 devant Stephanie Zaro, juge de la Cour suprême du Queens, sur la base d’un acte d’accusation l’accusant de vol qualifié au troisième degré et d’autres chefs d’accusation connexes. La prochaine date d’audience du défendeur est le 30 août 2021. S’il est reconnu coupable, Thomas risque une peine d’emprisonnement de 2 1/3 à 7 ans.