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皇后区检察官梅琳达-卡茨（Melinda Katz）与美国邮政主管检查员菲利普-巴尼特（Philip R. Barnett）今天宣布，经过长达18个月的调查，皇后区大陪审团对达文特-斯科尼尔斯（Davonte Sconiers）、阿莱霍-沃尔特斯（Allejo Walters）和其他六人提出了七份不同的起诉书。 被告已在最高法院以大盗窃罪和其他罪行被提审。 被告在不同的事件中据称兑现了皇后区居民的伪造和–在某些情况下–盗窃的支票。 这些支票在2018年至2019年期间被存入整个区和其他辖区的多家金融机构。

地区检察官Katz说：”这些案件说明，当你认为自己是网络钓鱼骗局的受害者时，联系执法部门是多么重要。这项调查是在我的办公室和纽约警察局收到公众的大量投诉后开始的。据称，这些案件中的被告将邮件钓鱼和伪造支票作为赚钱的手段。据称，其中一名被告获得了已邮寄的真实支票，然后改变了收款人和资金数字，并获得了真实受害者的支票账户号码来兑现伪造的支票。这些欺诈性的存款总额达数万美元。被抓获并被拘留的八名被告都面临严重的指控”。

主管督察巴特利特说：”这些被告串通一气，从美国邮政中偷窃，然后利用偷来的信息抢劫客户的金融DNA。识别和逮捕这些人是邮政检查局的使命，维护美国传统和客户的安全”。

24岁的沃尔特斯昨天在皇后区最高法院法官Stephanie Zaro面前因起诉书被提审。 沃尔特斯在单独的计划中被指控与共同被告人一起犯有三级大盗窃罪和其他相关罪行。 25岁的被告Sconiers也被单独指控，他于2021年7月1日在扎罗法官面前就七份起诉书中的两份进行了提审。 (关于所有被告的详细情况见附录）。

根据指控，在2018年底至2019年初，检察官办公室和纽约市警察局收到了一些居民的投诉，他们在邮件钓鱼计划中受到了伤害。 与纽约警察局和美国邮政检查局开始进行联合调查，其中包括法院授权的手机、社交媒体账户和住宅搜查令。 据称，这些手机中包含大量的支票图像、银行存款收据以及各被告之间讨论银行账户限额、密码和安全问题的短信。

卡茨检察官说，被告斯科尼尔斯涉嫌存入欺诈性支票，总额远远超过20,000美元。 在法院授权对该被告的家进行搜查后，据称执法部门找到了一张银行借记卡，该借记卡与一家收到大量被盗和伪造的美国邮政汇票存款的银行有关联。 同一次搜查使执法人员找到了被告斯科尼耶的电话，在法院授权搜查这些电话后，被告斯科尼耶和另外两人在据称发现了更多被盗和伪造的支票后被分别以大盗窃罪和共谋罪起诉。

这些调查是由纽约市警察局金融犯罪工作队的丹尼尔-赫尔佐格（Daniel Herzog）侦探在金融犯罪工作队指挥官布莱恩-恩格（Brian Eng）上尉的监督下进行的，以及美国邮政检查局邮政检查员罗伯特-莫勒（Robert Moerler）和约翰-麦克德莫特（John McDermott）在组长格伦-麦克奇尼（Glen McKechnie）的监督下，在负责纽约分部的检查员菲利普-巴特利的全面监督下进行的。

地区检察官要感谢美国银行、Capital One银行和TD银行的众多金融调查员在这些调查中的协助。

地區檢察官重大經濟犯罪局的助理檢察官Lissa L. Yang在助理檢察官Mary Lowenburg（局長）、Catherine Kane和Jonathan Scharf（副局長）的監督下，以及在負責調查的地區執行助理檢察官Gerard A. Brave的全面監督下，對此案進行檢控。

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附录

牙买加第¹¹⁴大道的24岁的ALLEJO WALTERS 于2021年7月20日星期二在皇后区最高法院法官Stephanie Zaro面前被提审，起诉书指控他犯有三级大盗窃罪和其他相关指控。 被告的返回日期是2021年8月19日。 如果罪名成立，沃尔特斯将面临最高3年半至7年的监禁。

皇后区牙买加133大道的25岁的DAVONTE SCONIERS于2021年7月1日在皇后区最高法院法官Stephanie Zaro面前被提审，他被指控犯有三级大盗窃罪和其他相关指控。 被告的下一个开庭日期是2021年7月28日。 如果被定罪，斯科尼尔斯将面临最高3年半至7年的监禁。

迈克尔-法耶米沃 2021年6月22日，皇后区远洛克威Lanett大道的23岁男子被皇后区最高法院法官Stephanie Zaro提审，起诉书指控他犯有三级大盗窃罪、一级伪造商业记录罪、一级身份盗窃罪和三级非法持有个人身份信息罪。 被告的下一个开庭日期是2021年8月24日。 如果罪名成立，法耶米沃将面临最高3年半至7年的监禁。

TERAE WAMBACH，29岁，来自¹⁴⁵号公路。 2021年6月28日，他在皇后区最高法院法官Stephanie Zaro面前被传讯，起诉书指控他犯有三级大盗窃罪、三级非法持有赃物罪、二级非法持有伪造文书罪、一级伪造商业记录罪、一级身份盗窃罪和三级非法持有个人身份信息罪。 被告的下一个开庭日期是2021年7月28日。 如果被定罪，万博体育官网客户端将面临高达3年半至7年的监禁。

奥兰-戴维斯(ORANE DAVIS)2021年5月5日，皇后区牙买加Crandall大道的23岁男子被皇后区最高法院法官Stephanie Zaro提审，起诉书指控他犯有三级大盗窃罪、三级犯罪持有被盗财产、二级犯罪持有伪造文书、一级伪造商业记录、一级身份盗窃和三级非法持有个人身份信息。 被告的下一个开庭日期是2021年8月3日。 如果被定罪，戴维斯将面临最高3年半至7年的监禁。

皇后区牙买加第¹⁶⁹街的CHRISTOPHER TURNAGE，25岁，于2021年6月30日在皇后区最高法院法官Bruna DiBiase面前被传讯，起诉书指控他犯有三级大盗窃罪和其他相关指控。 被告的下一个开庭日期是2021年7月27日。 如果被定罪，特纳奇将面临高达2/3至7年的监禁。

皇后区牙买加166广场的44岁的SHAREEFAH KING-PHILLIPS 于2021年7月8日在皇后区最高法院法官Bruna DiBiase面前被提审，起诉书指控她犯有三级大盗窃罪和其他相关指控。 被告的下一个开庭日期是2021年8月3日。 如果被定罪，金-菲利普斯将面临高达2/3至7年的监禁。

26岁的布鲁克林莫法特街的NIKIA THOMAS于2021年6月24日在皇后区最高法院法官Stephanie Zaro面前被传讯，起诉书指控她犯有三级大盗窃罪和其他相关指控。 被告的下一个开庭日期是2021年8月30日。 如果罪名成立，托马斯将面临高达2/3至7年的监禁。