প্রেস রিলিজ

কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ, ইউনাইটেড স্টেটস পোস্টাল ইন্সপেক্টর ইন চার্জ ফিলিপ আর. বার্নেটের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, আজ ঘোষণা করেছেন যে ডাভন্টে স্কোনিয়ার্স, অ্যালেজো ওয়াল্টার্স এবং অন্য ছয় ব্যক্তিকে 18 মাস পরে কুইন্স কাউন্টির গ্র্যান্ড জুরি দ্বারা সাতটি ভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। – দীর্ঘ তদন্ত। আসামিদের গ্র্যান্ড লরেন্সি চার্জ এবং অন্যান্য অপরাধে সুপ্রিম কোর্টে সাজা দেওয়া হয়েছে। আসামীরা, পৃথক ঘটনায়, নগদ নগদ জাল এবং – কিছু ক্ষেত্রে – কুইন্স কাউন্টির বাসিন্দাদের কাছ থেকে চেক চুরি করেছে। চেকগুলি 2018 এবং 2019 এর মধ্যে পুরো বরো জুড়ে একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য বিচারব্যবস্থায় জমা করা হয়েছিল।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কাটজ বলেছেন, “এই মামলাগুলি ব্যাখ্যা করে যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনি ফিশিং কেলেঙ্কারির শিকার হয়েছেন৷ আমার অফিস এবং NYPD জনসাধারণের কাছ থেকে অসংখ্য অভিযোগ পাওয়ার পর এই তদন্ত শুরু হয়। এই মামলার আসামীরা অর্থ উপার্জনের উদ্যোগ হিসাবে মেইল ফিশিং এবং চেক জালিয়াতিকে আলিঙ্গন করেছে বলে অভিযোগ। আসামীদের মধ্যে একজন অভিযোগ করে যে প্রকৃত চেকগুলি মেইল করা হয়েছিল, তারপরে প্রাপক এবং অর্থের পরিসংখ্যান পরিবর্তন করে এবং নগদ জাল চেকের জন্য প্রকৃত শিকারদের চেকিং অ্যাকাউন্ট নম্বর প্রাপ্ত করে। এই প্রতারণামূলক আমানতের মোট দশ হাজার ডলার। ধরা পড়েছে এবং হেফাজতে আছে, আট আসামীর সবাই গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে।”

ইনসপেক্টর ইন চার্জ বার্টলেট বলেছেন, “এই আসামীরা ইউএস মেল থেকে চুরি করার জন্য যোগসাজশ করেছিল, তারপর চুরি করা তথ্যগুলি গ্রাহকদের তাদের আর্থিক ডিএনএ ছিনতাই করতে ব্যবহার করেছিল। এই ব্যক্তিদের সনাক্ত করা এবং গ্রেপ্তার করা পোস্টাল পরিদর্শন পরিষেবার লক্ষ্য, একটি আমেরিকান ঐতিহ্য এবং এর গ্রাহকদের নিরাপত্তা বজায় রাখা।”

ওয়াল্টার্স, 24, গতকাল কুইন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্টেফানি জারোর সামনে একটি অভিযোগের ভিত্তিতে সাজা দেওয়া হয়েছিল। ওয়াল্টারকে থার্ড ডিগ্রীতে গ্র্যান্ড লর্সেনি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত অপরাধের সহ-আসামীদের কাছ থেকে পৃথক স্কিমগুলিতে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিবাদী স্কোনিয়ার্স, 25, যার বিরুদ্ধে আলাদাভাবে অভিযোগও আনা হয়েছে, তাকে 1 জুলাই, 2021-এ বিচারপতি জারোর সামনে সাতটি অভিযোগের মধ্যে দুটিতে সাজা দেওয়া হয়েছিল। (সমস্ত আসামীদের বিস্তারিত জানার জন্য সংযোজন দেখুন)।

অভিযোগ অনুযায়ী, 2018 সালের শেষের দিকে এবং 2019 সালের শুরুর দিকে, DA-এর অফিস এবং নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বাসিন্দাদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি অভিযোগ পেয়েছে যারা মেল ফিশিং স্কিমের শিকার হয়েছে। NYPD এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাক পরিদর্শন পরিষেবার সাথে একটি যৌথ তদন্ত শুরু হয়, যার মধ্যে মোবাইল ফোন, সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এবং আবাসিক অনুসন্ধানের জন্য আদালত-অনুমোদিত অনুসন্ধান পরোয়ানা অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোবাইল ফোনে চেকের অসংখ্য ছবি, ব্যাঙ্ক জমার রসিদ এবং বিভিন্ন আসামীদের মধ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সীমা, পিন নম্বর এবং নিরাপত্তা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা টেক্সট মেসেজ রয়েছে বলে অভিযোগ।

ডিএ কাটজ বলেছেন, আসামী স্কোনিয়ার্স অভিযোগে জালিয়াতি চেক জমা করেছেন যা মোট $20,000 এর বেশি। এই আসামীর বাড়িতে একটি আদালত-অনুমোদিত অনুসন্ধানের পরে, আইন প্রয়োগকারীরা অভিযোগ করে একটি ব্যাঙ্কের ডেবিট কার্ড উদ্ধার করেছে যেটি এমন একটি ব্যাঙ্কের সাথে লিঙ্ক ছিল যেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাক পরিষেবার মানি অর্ডারের অসংখ্য আমানত চুরি এবং জাল করেছিল৷ সেই একই অনুসন্ধান আইন প্রয়োগকারীকে বিবাদী স্কোনিয়ারের ফোনগুলি পুনরুদ্ধার করতে পরিচালিত করেছিল এবং সেই ফোনগুলির একটি আদালত-অনুমোদিত অনুসন্ধানের পরে, অতিরিক্ত চুরি এবং জাল চেকের কথিত আবিষ্কারের পরে বিবাদী স্কোনিয়ার্স এবং অন্য দু’জনকে আলাদাভাবে গ্র্যান্ড ফার্সিনি এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দা ড্যানিয়েল হারজোগ, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস টাস্ক ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন ব্রায়ান ইঞ্জের তত্ত্বাবধানে এবং সেইসাথে ইউনাইটেড স্টেটস পোস্টাল ইন্সপেকশন সার্ভিস পোস্টালের তত্ত্বাবধানে তদন্তগুলি পরিচালনা করেছিলেন ইন্সপেক্টর রবার্ট মোয়ারলার এবং জন ম্যাকডারমট, টিম লিডার গ্লেন ম্যাককেনির তত্ত্বাবধানে, ইনস্পেক্টর ইন চার্জ নিউ ইয়র্ক ডিভিশন ফিলিপ আর বার্টলেটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ব্যাংক অফ আমেরিকা, ক্যাপিটাল ওয়ান ব্যাঙ্ক এবং টিডি ব্যাঙ্কের এই তদন্তগুলিতে সহায়তার জন্য অসংখ্য আর্থিক তদন্তকারীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির মেজর ইকোনমিক ক্রাইমস ব্যুরোর সহকারী জেলা অ্যাটর্নি লিসা এল. ইয়াং, সহকারী জেলা অ্যাটর্নি মেরি লোয়েনবার্গ, ব্যুরো চিফ, ক্যাথরিন কেন এবং জোনাথন স্কার্ফ, ডেপুটি চিফের তত্ত্বাবধানে এবং নির্বাহীর সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে মামলাটি পরিচালনা করছেন। তদন্তের সহকারী জেলা অ্যাটর্নি জেরার্ড এ ব্রেভ।

#

সংযোজন

জ্যামাইকার 114 ^তম অ্যাভিনিউ -এর 24 বছর বয়সী অ্যালেজো ওয়াল্টার্সকে 20 জুলাই, 2021 মঙ্গলবার, কুইন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্টেফানি জারোর সামনে তৃতীয় ডিগ্রি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত অভিযোগে গ্র্যান্ড লর্সেনির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিবাদীর ফেরার তারিখ হল 19 আগস্ট, 2021। দোষী সাব্যস্ত হলে, ওয়াল্টারকে 3 ½ -7 বছর পর্যন্ত জেল হতে হবে।

কুইন্সের জ্যামাইকার 133 এভিনিউ-এর 25 বছর বয়সী ডাভন্টে স্কোনিয়ার্সকে 1 জুলাই, 2021-এ কুইন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্টেফানি জারোর সামনে থার্ড ডিগ্রী এবং অন্যান্য সম্পর্কিত অভিযোগে গ্র্যান্ড লর্সেনির অভিযোগে দুটি পৃথক অভিযোগে সাজা দেওয়া হয়েছিল। বিবাদীর পরবর্তী আদালতের তারিখ 28 জুলাই, 2021। দোষী সাব্যস্ত হলে, স্কোনিয়ার্সকে 3 ½ থেকে 7 বছর পর্যন্ত জেল হতে হবে।

মাইকেল ফায়েমিও, কুইন্সের ফার রকওয়ের ল্যানেট অ্যাভিনিউর 23, 22 জুন, 2021-এ কুইন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্টেফানি জারোর সামনে তাকে তৃতীয় ডিগ্রিতে গ্র্যান্ড লুর্সিনি, ফার্স্ট ডিগ্রীতে ব্যবসার রেকর্ড মিথ্যা, পরিচয় চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রথম ডিগ্রি এবং তৃতীয় ডিগ্রিতে ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ তথ্যের বেআইনি দখল। বিবাদীর পরবর্তী আদালতের তারিখ 24 আগস্ট, 2021। দোষী সাব্যস্ত হলে, ফায়েমিওকে 3 ½ থেকে 7 বছর পর্যন্ত কারাবাসের সম্মুখীন হতে হবে।

তেরায়ে ওয়ামবাচ , 29, এর 145 ^তম জ্যামাইকা, কুইন্সের রোড, 28 জুন, 2021-এ কুইন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্টেফানি জারোর সামনে তাকে তৃতীয় ডিগ্রিতে গ্র্যান্ড লর্সেনি, থার্ড ডিগ্রিতে চুরি করা সম্পত্তির অপরাধমূলক দখল, একটি জাল উপকরণের অপরাধমূলক দখলের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ডিগ্রীতে, প্রথম ডিগ্রীতে ব্যবসায়িক রেকর্ড মিথ্যা, প্রথম ডিগ্রীতে পরিচয় চুরি এবং তৃতীয় ডিগ্রীতে ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ তথ্য বেআইনি দখল। বিবাদীর পরবর্তী আদালতের তারিখ 28 জুলাই, 2021। দোষী সাব্যস্ত হলে, Wambach 3 ½ থেকে 7 বছর পর্যন্ত কারাবাসের সম্মুখীন হতে পারে।

ওরেন ডেভিসকুইন্সের জ্যামাইকার ক্র্যান্ডাল অ্যাভিনিউয়ের 23 বছর বয়সী, 5 মে, 2021-এ কুইন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্টেফানি জারোকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যাতে তাকে তৃতীয় ডিগ্রিতে গ্র্যান্ড লুর্সিনি, থার্ড ডিগ্রীতে চুরি হওয়া সম্পত্তির অপরাধমূলক দখল, অপরাধমূলক দখলের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। সেকেন্ড ডিগ্রীতে একটি জাল যন্ত্রের, প্রথম ডিগ্রীতে ব্যবসায়িক রেকর্ড মিথ্যা, প্রথম ডিগ্রীতে পরিচয় চুরি এবং থার্ড ডিগ্রীতে ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ তথ্য বেআইনি দখল। বিবাদীর পরবর্তী আদালতের তারিখ 3 আগস্ট, 2021। দোষী সাব্যস্ত হলে, ডেভিসকে 3 ½ থেকে 7 বছর পর্যন্ত জেল হতে হবে।

কুইন্সের জ্যামাইকার 169 ^তম স্ট্রিটের 25 বছর বয়সী ক্রিস্টোফার টার্নেজকে 30 জুন, 2021-এ কুইন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ব্রুনা ডিবিয়াসের সামনে তৃতীয় ডিগ্রি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত অভিযোগে বড় লুটপাটের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিবাদীর পরবর্তী আদালতের তারিখ 27 জুলাই, 2021। দোষী সাব্যস্ত হলে, টার্নেজকে 2 1/3 থেকে 7 বছর পর্যন্ত জেল হতে হবে।

কুইন্সের জ্যামাইকার 166 প্লেসের 44 বছর বয়সী শরীফাহ কিং-ফিলিপসকে 8 জুলাই, 2021 তারিখে কুইন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ব্রুনা ডিবিয়াসের সামনে তাকে তৃতীয় ডিগ্রি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত অভিযোগে বড় লুটপাটের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিবাদীর পরবর্তী আদালতের তারিখ 3 আগস্ট, 2021। দোষী সাব্যস্ত হলে, কিং-ফিলিপসকে 2 1/3 থেকে 7 বছর পর্যন্ত জেল হতে হবে।

ব্রুকলিনের মফ্যাট স্ট্রিটের 26 বছর বয়সী নিকিয়া থমাসকে 24শে জুন, 2021-এ কুইন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্টেফানি জারোর সামনে তাকে তৃতীয় ডিগ্রি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত অভিযোগে বড় লুটপাটের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিবাদীর পরবর্তী আদালতের তারিখ 30 আগস্ট, 2021। দোষী সাব্যস্ত হলে, থমাসকে 2 1/3 থেকে 7 বছরের কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে হবে।