प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल इंस्पेक्टर इन चार्ज फिलिप आर. बार्नेट के साथ क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज घोषणा की कि दावोन्टे स्कॉनियर्स, एलेजो वाल्टर्स और छह अन्य व्यक्तियों पर 18 महीने के बाद क्वींस काउंटी ग्रैंड जूरी द्वारा सात अलग-अलग अभियोगों में आरोप लगाया गया है। -लंबी पड़ताल। प्रतिवादियों को बड़ी चोरी के आरोपों और अन्य अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। प्रतिवादी, अलग-अलग घटनाओं में, कथित तौर पर जाली नकद और – कुछ मामलों में – क्वींस काउंटी के निवासियों से चेक चुराए। 2018 और 2019 के बीच पूरे बरो और अन्य न्यायालयों में कई वित्तीय संस्थानों में चेक जमा किए गए थे।

डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी काट्ज़ ने कहा, “ये मामले बताते हैं कि कानून प्रवर्तन से संपर्क करना कितना महत्वपूर्ण है जब आपको लगता है कि आप फ़िशिंग घोटाले के शिकार हुए हैं। यह जांच तब शुरू हुई जब मेरे कार्यालय और NYPD को जनता से कई शिकायतें मिलीं। इन मामलों में प्रतिवादियों ने कथित रूप से मेल फ़िशिंग और चेक जालसाजी को पैसा बनाने वाले उद्यमों के रूप में अपनाया। प्रतिवादियों में से एक ने कथित तौर पर वास्तविक चेक प्राप्त किए जो मेल किए गए थे, फिर भुगतानकर्ताओं और धन के आंकड़ों को बदल दिया और वास्तविक पीड़ितों की चेकिंग खाता संख्या को नकद जाली चेक में प्राप्त कर लिया। इन धोखाधड़ी जमाओं में कुल दसियों हज़ार डॉलर थे। पकड़े गए और हिरासत में, सभी आठ प्रतिवादी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं।

इंस्पेक्टर इन चार्ज बार्टलेट ने कहा, “इन प्रतिवादियों ने यूएस मेल से चोरी करने के लिए सांठगांठ की, फिर चोरी की गई जानकारी का इस्तेमाल ग्राहकों के वित्तीय डीएनए को लूटने के लिए किया। इन व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें गिरफ्तार करना डाक निरीक्षण सेवा का मिशन है, जो एक अमेरिकी परंपरा और उसके ग्राहकों की सुरक्षा को बनाए रखता है।

24 वर्षीय वाल्टर्स को कल क्वींस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस स्टेफनी ज़ारो के सामने एक अभियोग पर पेश किया गया था। वाल्टर्स पर सह-प्रतिवादियों से अलग-अलग योजनाओं में तीसरी डिग्री में बड़ी चोरी और अन्य संबंधित अपराधों का आरोप लगाया गया है। प्रतिवादी स्कॉनियर्स, 25, जिन पर अलग से आरोप भी लगाया गया है, को 1 जुलाई, 2021 को सात अभियोगों में से दो पर न्यायमूर्ति ज़ारो के समक्ष पेश किया गया था। (सभी प्रतिवादियों के विवरण के लिए परिशिष्ट देखें)।

आरोपों के अनुसार, 2018 के अंत और 2019 की शुरुआत के बीच, डीए के कार्यालय और न्यूयॉर्क शहर के पुलिस विभाग को उन निवासियों से कई शिकायतें मिलीं, जो मेल फ़िशिंग योजनाओं के शिकार हुए थे। NYPD और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस के साथ एक संयुक्त जांच शुरू हुई, जिसमें मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और आवासीय खोजों के लिए कोर्ट-अधिकृत सर्च वारंट शामिल थे। सेल फोन में कथित तौर पर बैंक खाता सीमा, पिन नंबर और सुरक्षा प्रश्नों पर चर्चा करने वाले विभिन्न प्रतिवादियों के बीच चेक, बैंक जमा रसीदों और पाठ संदेशों की कई छवियां थीं।

डीए काट्ज़ ने कहा, प्रतिवादी स्कॉनियर्स ने कथित रूप से $ 20,000 से अधिक की धोखाधड़ी वाले चेक जमा किए। इस प्रतिवादी के घर की अदालत द्वारा अधिकृत तलाशी के बाद, कानून प्रवर्तन ने कथित तौर पर एक बैंक डेबिट कार्ड बरामद किया जो एक ऐसे बैंक से जुड़ा हुआ था जिसने चोरी और जाली यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस मनी ऑर्डर के कई डिपॉजिट प्राप्त किए थे। उसी खोज ने प्रतिवादी स्कोनियर के फोन को पुनर्प्राप्त करने के लिए कानून प्रवर्तन का नेतृत्व किया और उन फोनों की न्यायालय द्वारा अधिकृत खोज के बाद, प्रतिवादी स्कोनियर और दो अन्य को अतिरिक्त चोरी और जाली चेक की कथित खोज के बाद भव्य चोरी और साजिश के आरोपों पर अलग से आरोपित किया गया।

न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग के वित्तीय अपराध टास्क फोर्स के डिटेक्टिव डैनियल हर्ज़ोग द्वारा वित्तीय अपराध टास्क फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन ब्रायन इंग की देखरेख में, साथ ही संयुक्त राज्य डाक निरीक्षण सेवा डाक द्वारा जांच की गई। इंस्पेक्टर रॉबर्ट मोरलर और जॉन मैकडरमॉट, टीम लीडर ग्लेन मैककेनी की देखरेख में, प्रभारी इंस्पेक्टर इन चार्ज न्यूयॉर्क डिवीजन फिलिप आर. बार्टलेट की देखरेख में।

जिला अटार्नी इन जांचों में सहायता के लिए बैंक ऑफ अमेरिका, कैपिटल वन बैंक और टीडी बैंक के साथ कई वित्तीय जांचकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं।

जिला अटॉर्नी के प्रमुख आर्थिक अपराध ब्यूरो के सहायक जिला अटॉर्नी लिसा एल यांग, सहायक जिला अटॉर्नी मैरी लोवेनबर्ग, ब्यूरो प्रमुख, कैथरीन केन और जोनाथन शारफ, उप प्रमुखों की देखरेख में और कार्यकारी की समग्र देखरेख में मामले की पैरवी कर रहे हैं। जाँच के लिए सहायक ज़िला अटार्नी जेरार्ड ए. ब्रेव।

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परिशिष्ट

जमैका में 114 ^वें एवेन्यू के 24 वर्षीय अलेजो वाल्टर्स को मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 को क्वींस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस स्टेफ़नी ज़ारो के समक्ष थर्ड डिग्री और अन्य संबंधित आरोपों में भव्य चोरी के आरोप में आरोपित किया गया था। प्रतिवादी की वापसी की तारीख 19 अगस्त, 2021 है। दोषी पाए जाने पर वाल्टर्स को 3 ½ -7 साल तक की जेल हो सकती है।

जमैका, क्वींस में 133 एवेन्यू के 25 वर्षीय डेवोंटे स्कोनियर्स को 1 जुलाई, 2021 को क्वींस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस स्टेफ़नी ज़ारो के समक्ष दो अलग-अलग अभियोगों पर थर्ड डिग्री और अन्य संबंधित आरोपों में भव्य चोरी के आरोप में पेश किया गया था। प्रतिवादी की अगली अदालत की तारीख 28 जुलाई, 2021 है। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो स्कोनियर्स को साढ़े 3 से 7 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।

माइकल फ़ेमीवो, 23, सुदूर रॉकअवे, क्वींस में लैनेट एवेन्यू में, 22 जून, 2021 को क्वींस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस स्टेफ़नी ज़ारो के समक्ष एक अभियोग पर आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्हें थर्ड डिग्री में भव्य चोरी, फ़र्स्ट डिग्री में व्यावसायिक रिकॉर्ड को गलत साबित करने, पहचान की चोरी का आरोप लगाया गया था। पहली डिग्री और तीसरी डिग्री में व्यक्तिगत पहचान की जानकारी का अवैध कब्ज़ा। प्रतिवादी की अगली अदालत की तारीख 24 अगस्त, 2021 है। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो फेमीवो को 3 ½ से 7 साल तक की जेल हो सकती है।

तेरा वामबैक , 29, 145 ^वें का रोड इन जमैका, क्वींस, को 28 जून, 2021 को क्वींस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस स्टेफनी ज़ारो के सामने थर्ड डिग्री में बड़ी चोरी, थर्ड डिग्री में चोरी की संपत्ति का आपराधिक कब्ज़ा, एक जाली उपकरण का आपराधिक कब्जा दूसरी डिग्री में, पहली डिग्री में व्यावसायिक रिकॉर्ड को गलत साबित करना, पहली डिग्री में पहचान की चोरी और तीसरी डिग्री में व्यक्तिगत पहचान की जानकारी को अवैध रूप से रखना। प्रतिवादी की अगली अदालत की तारीख 28 जुलाई, 2021 है। दोषी पाए जाने पर वंबाच को साढ़े 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है।

ओरेन डेविस, जमैका, क्वींस में क्रैन्डल एवेन्यू के 23, को 5 मई, 2021 को क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति स्टेफ़नी ज़ारो पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें थर्ड डिग्री में चोरी का आरोप लगाया गया था, थर्ड डिग्री में चोरी की संपत्ति का आपराधिक कब्ज़ा, आपराधिक कब्ज़ा दूसरी डिग्री में एक जाली उपकरण, पहली डिग्री में व्यापार रिकॉर्ड को गलत साबित करना, पहली डिग्री में पहचान की चोरी और तीसरी डिग्री में व्यक्तिगत पहचान की जानकारी का अवैध कब्ज़ा। प्रतिवादी की अगली अदालत की तारीख 3 अगस्त, 2021 है। दोषी पाए जाने पर डेविस को साढ़े 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है।

जमैका, क्वींस में 169 ^वीं स्ट्रीट के क्रिस्टोफर टर्नेज , 25, को 30 जून, 2021 को क्वींस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ब्रूना डिबिएस के सामने थर्ड डिग्री और अन्य संबंधित आरोपों में भव्य चोरी के आरोप में आरोपित किया गया था। प्रतिवादी की अगली अदालत की तारीख 27 जुलाई, 2021 है। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो टर्नएज को 2 1/3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है।

जमैका, क्वींस में 166 स्थानों में से शैरीफा किंग-फिलिप्स, 44, पर आज 8 जुलाई, 2021 को क्वींस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ब्रूना डिबिएस के समक्ष तीसरी डिग्री और अन्य संबंधित आरोपों में बड़ी चोरी के आरोप में अभियोग लगाया गया था। प्रतिवादी की अगली अदालत की तारीख 3 अगस्त, 2021 है। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो किंग-फिलिप्स को 2 1/3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है।

ब्रुकलिन में मोफत स्ट्रीट की 26 वर्षीय निकिया थॉमस को 24 जून, 2021 को क्वींस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस स्टेफनी ज़ारो के सामने थर्ड डिग्री और अन्य संबंधित आरोपों में बड़ी चोरी के आरोप में अभियोग पर पेश किया गया था। प्रतिवादी की अगली अदालत की तारीख 30 अगस्त, 2021 है। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो थॉमस को 2 1/3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है।