پریس ریلیز

کوئینز ڈسٹرکٹ اٹارنی میلنڈا کاٹز، جو ریاستہائے متحدہ کے پوسٹل انسپکٹر انچارج فلپ آر بارنیٹ کے ساتھ شامل ہیں، نے آج اعلان کیا کہ ڈیوونٹے سکونیئرز، الیجو والٹرز اور دیگر چھ افراد پر 18 ماہ کے بعد کوئنز کاؤنٹی کی ایک عظیم جیوری کی طرف سے سات مختلف الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ – طویل تحقیقات. ملزمان کو زبردستی چوری کے الزامات اور دیگر جرائم میں سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ مدعا علیہان نے، الگ الگ واقعات میں، مبینہ طور پر جعلسازی کی اور – بعض صورتوں میں – کوئنز کاؤنٹی کے رہائشیوں سے چیک چرائے۔ چیکس کو 2018 اور 2019 کے درمیان پورے بورو اور دیگر دائرہ اختیار میں متعدد مالیاتی اداروں میں جمع کرایا گیا تھا۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی کاٹز نے کہا، "یہ کیسز واضح کرتے ہیں کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ فشنگ اسکینڈل کا شکار ہوئے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ تفتیش میرے دفتر اور NYPD کو عوام کی جانب سے متعدد شکایات موصول ہونے کے بعد شروع ہوئی۔ ان مقدمات میں مدعا علیہان نے مبینہ طور پر میل فشنگ اور چیک جعلسازی کو پیسہ کمانے والے اداروں کے طور پر قبول کیا۔ مدعا علیہان میں سے ایک نے مبینہ طور پر اصلی چیک حاصل کیے جو بذریعہ ڈاک بھیجے گئے تھے، پھر وصول کنندگان اور رقم کے اعداد و شمار کو تبدیل کیا اور اصلی متاثرین کے چیکنگ اکاؤنٹ نمبر کو جعلی چیک کیش کے لیے حاصل کیا۔ یہ جعلی ڈپازٹس کل دسیوں ہزار ڈالر تھے۔ پکڑے گئے اور حراست میں، تمام آٹھ مدعا علیہان کو سنگین الزامات کا سامنا ہے۔”

انچارج انسپکٹر بارٹلیٹ نے کہا، "ان مدعا علیہان نے یو ایس میل سے چوری کرنے کے لیے ملی بھگت کی، پھر چوری شدہ معلومات کو صارفین کے مالیاتی ڈی این اے کو لوٹنے کے لیے استعمال کیا۔ ان افراد کی شناخت اور گرفتاری پوسٹل انسپیکشن سروس کا مشن ہے، ایک امریکی روایت اور اس کے صارفین کی حفاظت کو برقرار رکھنا۔”

24 سالہ والٹرز کو کل کوئینز سپریم کورٹ کی جسٹس سٹیفنی زارو کے سامنے فرد جرم عائد کرنے پر پیش کیا گیا۔ والٹرز کو شریک مدعا علیہان سے الگ الگ اسکیموں میں تھرڈ ڈگری میں زبردست چوری، اور دیگر متعلقہ جرائم میں چارج کیا جاتا ہے۔ 25 سالہ مدعا علیہ سکونیئرز، جن پر الگ سے فرد جرم عائد کی گئی ہے، کو 1 جولائی 2021 کو جسٹس زارو کے سامنے سات میں سے دو فردِ جرم پر پیش کیا گیا۔ (تمام مدعا علیہان کی تفصیلات کے لیے ضمیمہ دیکھیں)۔

الزامات کے مطابق، 2018 کے آخر اور 2019 کے اوائل کے درمیان، DA کے دفتر اور نیویارک سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ کو ان رہائشیوں کی جانب سے متعدد شکایات موصول ہوئیں جو میل فشنگ اسکیموں کا شکار ہوئے تھے۔ NYPD اور ریاستہائے متحدہ کی پوسٹل انسپیکشن سروس کے ساتھ ایک مشترکہ تحقیقات کا آغاز ہوا، جس میں موبائل فونز، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، اور رہائشی تلاشیوں کے لیے عدالت سے مجاز سرچ وارنٹ شامل تھے۔ سیل فونز میں مبینہ طور پر چیک کی متعدد تصاویر، بینک ڈپازٹ کی رسیدیں اور مختلف مدعا علیہان کے درمیان ٹیکسٹ میسجز تھے جن میں بینک اکاؤنٹ کی حد، پن نمبر اور سیکیورٹی سوالات پر بات کی گئی تھی۔

ڈی اے کاٹز نے کہا، مدعا علیہ سکنیئرز نے مبینہ طور پر 20,000 ڈالر سے زیادہ کے جعلی چیک جمع کرائے تھے۔ اس مدعا علیہ کے گھر کی عدالت کی طرف سے اجازت یافتہ تلاشی کے بعد، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مبینہ طور پر ایک بینک ڈیبٹ کارڈ برآمد کیا جو ایک ایسے بینک سے منسلک تھا جسے چوری شدہ اور جعلی یونائیٹڈ اسٹیٹس پوسٹل سروس کے منی آرڈرز کے متعدد ڈپازٹس موصول ہوئے تھے۔ اسی تلاش کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مدعا علیہ اسکونیئر کے فونز کو بازیافت کیا اور ان فونز کی عدالت سے اجازت یافتہ تلاشی کے بعد، اضافی چوری اور جعلی چیکوں کی مبینہ دریافت کے بعد مدعا علیہ سکونیئرز اور دو دیگر پر الگ الگ بڑے پیمانے پر چوری اور سازش کے الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی۔

یہ تحقیقات نیو یارک سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ کی فنانشل کرائمز ٹاسک فورس کے جاسوس ڈینیئل ہرزوگ نے کی، کیپٹن برائن اینگ، فنانشل کرائمز ٹاسک فورس کے کمانڈنگ آفیسر، نیز ریاستہائے متحدہ کی پوسٹل انسپیکشن سروس پوسٹل کی نگرانی میں۔ انسپکٹرز رابرٹ موئرلر اور جان میک ڈرموٹ، ٹیم لیڈر گلین میک کینی کی نگرانی میں، انسپکٹر ان چارج نیو یارک ڈویژن فلپ آر بارٹلیٹ کی مجموعی نگرانی میں۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی بینک آف امریکہ، کیپیٹل ون بینک اور ٹی ڈی بینک کے ساتھ متعدد مالیاتی تفتیش کاروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ ان کی ان تحقیقات میں مدد کی جائے۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی کے میجر اکنامک کرائمز بیورو کی اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی لیزا ایل یانگ، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی میری لوئن برگ، بیورو چیف، کیتھرین کین اور جوناتھن شارف، ڈپٹی چیفس، اور ایگزیکٹو کی مجموعی نگرانی میں مقدمہ چلا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی برائے تفتیش جیرارڈ اے بریو۔

#

ایڈینڈم

جمیکا میں 114 ^ویں ایونیو کے 24 سالہ الیجو والٹرز کو منگل 20 جولائی 2021 کو کوئنز سپریم کورٹ کے جسٹس سٹیفنی زارو کے سامنے تھرڈ ڈگری اور دیگر متعلقہ الزامات میں زبردست چوری کے الزام میں فرد جرم میں پیش کیا گیا۔ مدعا علیہ کی واپسی کی تاریخ 19 اگست 2021 ہے۔ جرم ثابت ہونے پر، والٹرز کو 3 ½ -7 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔

کوئینز کے جمیکا میں 133 ایونیو کے 25 سالہ ڈیوونٹے اسکونیئرز کو 1 جولائی 2021 کو کوئنز سپریم کورٹ کے جسٹس سٹیفنی زارو کے سامنے دو الگ الگ فرد جرم میں پیش کیا گیا تھا جس میں اس پر تھرڈ ڈگری اور دیگر متعلقہ الزامات میں زبردست چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ مدعا علیہ کی اگلی عدالت کی تاریخ 28 جولائی 2021 ہے۔ جرم ثابت ہونے پر، اسکونیئرز کو ساڑھے 3 سے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

مائیکل فیمیوو، کوئینز کے فار راک وے میں لینیٹ ایونیو کے 23 سالہ کو 22 جون 2021 کو کوئنز سپریم کورٹ کے جسٹس سٹیفنی زارو کے سامنے فرد جرم میں پیش کیا گیا تھا جس میں اس پر تھرڈ ڈگری میں زبردست چوری، فرسٹ ڈگری میں کاروباری ریکارڈ کو جھوٹا بنانے، شناخت کی چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ پہلی ڈگری اور تیسری ڈگری میں ذاتی شناختی معلومات کا غیر قانونی قبضہ۔ مدعا علیہ کی اگلی عدالت کی تاریخ 24 اگست 2021 ہے۔ جرم ثابت ہونے پر، Fayemiwo کو ساڑھے 3 سے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

TERAE WAMBACH , 29, of ^145th جمیکا، کوئنز میں روڈ کو 28 جون 2021 کو کوئنز سپریم کورٹ کے جسٹس سٹیفنی زارو کے سامنے ایک فرد جرم کے تحت پیش کیا گیا تھا جس میں اس پر تھرڈ ڈگری میں زبردست چوری، تھرڈ ڈگری میں چوری شدہ املاک کا مجرمانہ قبضہ، جعلی آلہ کا مجرمانہ قبضہ تھا۔ دوسری ڈگری میں، پہلی ڈگری میں کاروباری ریکارڈ کو غلط بنانا، پہلی ڈگری میں شناخت کی چوری اور تیسری ڈگری میں ذاتی شناختی معلومات کا غیر قانونی قبضہ۔ مدعا علیہ کی اگلی عدالت کی تاریخ 28 جولائی 2021 ہے۔ جرم ثابت ہونے پر، Wambach کو 3 ½ سے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

اورین ڈیوسجمیکا، کوئنز کے کرینڈل ایونیو کے 23 سالہ، کو 5 مئی 2021 کو کوئینز سپریم کورٹ کے جسٹس سٹیفنی زارو پر فرد جرم عائد کی گئی تھی جس میں اس پر تھرڈ ڈگری میں زبردست چوری، تھرڈ ڈگری میں چوری شدہ املاک کا مجرمانہ قبضہ، مجرمانہ قبضہ دوسری ڈگری میں جعلی آلہ کا، پہلی ڈگری میں کاروباری ریکارڈ کو غلط بنانا، پہلی ڈگری میں شناخت کی چوری اور تیسری ڈگری میں ذاتی شناختی معلومات کا غیر قانونی قبضہ۔ مدعا علیہ کی اگلی عدالت کی تاریخ 3 اگست 2021 ہے۔ جرم ثابت ہونے پر ڈیوس کو ساڑھے 3 سے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

جمیکا، کوئنز میں 169 ^ویں اسٹریٹ کے 25 سالہ کرسٹوفر ٹرنیج کو 30 جون 2021 کو کوئنز سپریم کورٹ کی جسٹس برونا ڈی بائیس کے سامنے تھرڈ ڈگری اور دیگر متعلقہ الزامات میں زبردست چوری کے الزام میں فرد جرم میں پیش کیا گیا۔ مدعا علیہ کی اگلی عدالت کی تاریخ 27 جولائی 2021 ہے۔ جرم ثابت ہونے پر، ٹرنج کو 2 1/3 سے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

کوئینز کے جمیکا میں 166 پلیس میں سے 44 سالہ شریفہ کنگ فلپس کو 8 جولائی 2021 کو آج سے پہلے کوئنز سپریم کورٹ کی جسٹس برونا ڈی بائیس کے سامنے تھرڈ ڈگری اور دیگر متعلقہ الزامات میں زبردست چوری کے الزام میں فرد جرم عائد کرنے پر پیش کیا گیا۔ مدعا علیہ کی اگلی عدالت کی تاریخ 3 اگست 2021 ہے۔ جرم ثابت ہونے پر، کنگ فلپس کو 2 1/3 سے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

بروکلین کی موفیٹ اسٹریٹ کی 26 سالہ نیکیا تھامس کو 24 جون 2021 کو کوئنز سپریم کورٹ کی جسٹس اسٹیفنی زارو کے سامنے تھرڈ ڈگری اور دیگر متعلقہ الزامات میں زبردست چوری کے الزام میں فرد جرم میں پیش کیا گیا۔ مدعا علیہ کی اگلی عدالت کی تاریخ 30 اگست 2021 ہے۔ جرم ثابت ہونے پر، تھامس کو 2 1/3 سے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔