Пресс-релиз

Прокурор округа Куинс Мелинда Кац вместе с главным почтовым инспектором США Филипом Р. Барнеттом объявили сегодня о том, что Давонте Скониерсу, Аллехо Уолтерсу и еще шести лицам были предъявлены семь различных обвинений, вынесенных большим жюри округа Куинс после 18-месячного расследования. Обвиняемые предстали перед Верховным судом по обвинению в крупных хищениях и других преступлениях. Обвиняемые в отдельных случаях обналичивали поддельные и – в некоторых случаях – украденные чеки жителей округа Куинс. Чеки были депонированы в многочисленных финансовых учреждениях на территории округа и в других юрисдикциях в период с 2018 по 2019 год.

Окружной прокурор Кац сказал: “Эти случаи показывают, как важно обращаться в правоохранительные органы, если вы считаете, что стали жертвой фишинговой аферы. Это расследование началось после того, как мой офис и полиция Нью-Йорка получили многочисленные жалобы от населения. Обвиняемые в этих делах предположительно занимались почтовым фишингом и подделкой чеков, чтобы заработать деньги. Один из обвиняемых якобы приобретал настоящие чеки, отправленные по почте, затем менял получателей и цифры денег и получал номер расчетного счета реальных жертв, чтобы обналичить поддельные чеки. Общая сумма этих мошеннических вкладов составила десятки тысяч долларов. Пойманным и находящимся под стражей всем восьми обвиняемым предъявлены серьезные обвинения”.

Старший инспектор Бартлетт сказал: “Эти обвиняемые вступили в сговор с целью кражи у почты США, а затем использовали украденную информацию, чтобы лишить клиентов их финансовой ДНК. Выявление и арест этих лиц – задача Почтовой инспекционной службы, обеспечивающей безопасность американской традиции и ее клиентов”.

Уолтерс, 24 года, вчера предстал перед судьей Верховного суда Квинса Стефани Заро по обвинительному заключению. Уолтерс обвиняется по отдельным от соучастников схемам в крупной краже третьей степени и других связанных с этим преступлениях. 25-летний обвиняемый Сконьерс, которому также предъявлены отдельные обвинения, предстал перед судьей Заро 1 июля 2021 года по двум из семи обвинительных заключений. (Подробную информацию обо всех обвиняемых см. в Приложении).

Согласно обвинению, в период с конца 2018 года по начало 2019 года прокуратура и Департамент полиции Нью-Йорка получили ряд жалоб от жителей, ставших жертвами фишинговых схем рассылки писем. Началось совместное расследование с полицией Нью-Йорка и почтовой инспекцией США, в ходе которого были выданы санкционированные судом ордера на обыск мобильных телефонов, аккаунтов в социальных сетях и обыск жилых помещений. В мобильных телефонах, как утверждается, содержались многочисленные изображения чеков, квитанции банковских вкладов и текстовые сообщения между различными обвиняемыми, в которых обсуждались лимиты банковских счетов, номера PIN-кодов и вопросы безопасности.

По словам окружного прокурора Каца, обвиняемый Сконьерс предположительно внес на депозит поддельные чеки на общую сумму более 20 000 долларов. После санкционированного судом обыска дома этого обвиняемого правоохранительные органы, как утверждается, обнаружили банковскую дебетовую карту, которая была связана с банком, получившим многочисленные вклады с украденными и поддельными денежными переводами Почтовой службы США. В результате того же обыска правоохранительные органы обнаружили телефоны ответчика Сконье, и после санкционированного судом обыска этих телефонов ответчику Сконье и еще двум лицам были предъявлены отдельные обвинения в крупных хищениях и сговоре после предполагаемого обнаружения дополнительных украденных и поддельных чеков.

Расследование проводили детектив Дэниел Херцог из оперативной группы по борьбе с финансовыми преступлениями Департамента полиции Нью-Йорка под руководством капитана Брайана Энга, командира оперативной группы по борьбе с финансовыми преступлениями, а также инспекторы почтовой службы США Роберт Мерлер и Джон МакДермотт под руководством руководителя группы Глена МакКечни и под общим руководством инспектора Нью-Йоркского отдела Филипа Р. Бартлетта.

Окружной прокурор хотел бы поблагодарить многочисленных финансовых следователей из Bank of America, Capital One Bank и TD Bank за их помощь в этих расследованиях.

Помощник окружного прокурора Лисса Л. Янг из Бюро по борьбе с крупными экономическими преступлениями окружного прокурора ведет дело под руководством помощников окружного прокурора Мэри Ловенбург, начальника бюро, Кэтрин Кейн и Джонатана Шарфа, заместителей начальника, и под общим руководством исполнительного помощника окружного прокурора по расследованиям Жерара А. Брейва.

#

ДОБАВЛЕНИЕ

АЛЛЕХО УОЛТЕРС, 24 года, со ^114-й авеню на Ямайке, во вторник, 20 июля 2021 года, предстал перед судьей Верховного суда Квинса Стефани Заро по обвинительному заключению в крупной краже третьей степени и другим связанным с этим обвинениям. Дата возвращения подсудимого – 19 августа 2021 года. Если Уолтерс будет признан виновным, ему грозит до 3 ½ – 7 лет лишения свободы.

ДАВОНТЕ СКОНЬЕРС, 25 лет, с 133 авеню на Ямайке, Квинс, предстал 1 июля 2021 года перед судьей Верховного суда Квинса Стефани Заро по двум отдельным обвинительным актам, в которых ему предъявлены обвинения в крупной краже третьей степени и другие связанные с этим обвинения. Следующая дата суда для обвиняемого – 28 июля 2021 года. В случае признания виновным Сконьерсу грозит от 3 ½ до 7 лет лишения свободы.

МАЙКЛ ФАЙЕМИВО, 23, с Ланетт-авеню в Фар-Рокэвэй, Квинс, 22 июня 2021 года предстал перед судьей Верховного суда Квинса Стефани Заро по обвинению в крупной краже третьей степени, фальсификации деловой документации первой степени, краже личных данных первой степени и незаконном владении личной идентификационной информацией третьей степени. Следующая дата суда для обвиняемого – 24 августа 2021 года. Если Файемиво будет признан виновным, ему грозит от 3 ½ до 7 лет лишения свободы.

ТЕРАЕ ВАМБАХ, 29 лет, с ^145-й улицы. Роуд на Ямайке, Квинс, 28 июня 2021 года предстал перед судьей Верховного суда Квинса Стефани Заро по обвинению в крупной краже третьей степени, преступном хранении украденного имущества третьей степени, преступном хранении поддельного инструмента второй степени, фальсификации деловой документации первой степени, краже личных данных первой степени и незаконном владении личной идентификационной информацией третьей степени. Следующая дата суда для обвиняемого – 28 июля 2021 года. Если Вамбах будет признана виновной, ей грозит от 3 ½ до 7 лет лишения свободы.

ОРАН ДЭВИС23-летний житель Крэндалл-авеню на Ямайке, Квинс, предстал перед судьей Верховного суда Квинса Стефани Заро 5 мая 2021 года по обвинительному заключению, в котором ему предъявлены обвинения в крупной краже третьей степени, преступном хранении украденного имущества третьей степени, преступном хранении поддельного инструмента второй степени, фальсификации деловой документации первой степени, краже личных данных первой степени и незаконном владении личной идентификационной информацией третьей степени. Следующая дата суда для обвиняемого – 3 августа 2021 года. Если Дэвис будет признан виновным, ему грозит от 3 ½ до 7 лет лишения свободы.

КРИСТОФЕР ТУРНАЖ, 25 лет, с ^169-й улицы на Ямайке, Квинс, предстал перед судьей Верховного суда Квинса Бруной ДиБиасе 30 июня 2021 года по обвинительному заключению, в котором ему предъявлено обвинение в крупной краже третьей степени и другие связанные с этим обвинения. Следующая дата суда для обвиняемого – 27 июля 2021 года. В случае вынесения обвинительного приговора Тернажу грозит от 2 1/3 до 7 лет лишения свободы.

44-летняя Шарифа Кинг-Филлипс, проживающая по адресу 166 Place на Ямайке, Квинс, 8 июля 2021 года предстала перед судьей Верховного суда Квинса Бруной ДиБиасе по обвинительному заключению, в котором она обвиняется в крупной краже третьей степени и других сопутствующих обвинениях. Следующая дата суда для обвиняемого – 3 августа 2021 года. Если Кинг-Филлипс будет признан виновным, ему грозит от 2 1/3 до 7 лет лишения свободы.

НИКИЯ ТОМАС, 26 лет, с Моффат-стрит в Бруклине, 24 июня 2021 года предстала перед судьей Верховного суда Квинса Стефани Заро по обвинительному заключению в крупной краже третьей степени и другим связанным с этим обвинениям. Следующая дата суда для обвиняемого – 30 августа 2021 года. Если Томас будет признан виновным, ему грозит от 2 1/3 до 7 лет лишения свободы.