Comunicado de prensa

Los acusados trabajaban en dos empresas no relacionadas en Flushing y Woodside; Los acusados presuntamente falsificaban firmas y mentían descaradamente en las declaraciones para minimizar la responsabilidad fiscal de los clientes

La Fiscal del Distrito de Queens Melinda Katz, junto con el Comisionado de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York Michael R. Schmidt, anunciaron hoy que Yachun Lin de ETS Tax Services y Nayib Chabur y Maria Isabel Chabur de La Oficina en Astoria han sido acusados de fraude fiscal, falsificación y otros delitos por supuestamente incluir a sabiendas información falsa en las declaraciones de impuestos que redujeron la carga fiscal de los clientes, mientras que también estafaron a la Ciudad y al Estado por miles de dólares.

El fiscal Katz dijo: “Ahora estamos en medio de la temporada de impuestos, cuando miles de personas buscarán ayuda para presentar sus declaraciones de impuestos. Los contribuyentes siempre deben tener cuidado al contratar a alguien para manejar sus finanzas. Una actuación poco escrupulosa por parte de un preparador podría acarrear graves responsabilidades a los particulares”. Los tres acusados en estos dos casos distintos supuestamente utilizaron mentiras y falsedades para disminuir lo que sus clientes debían en impuestos. Pero, gracias a la diligencia de los investigadores del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York y de la Unidad de Delitos contra la Hacienda Pública del Fiscal del Distrito de Queens, estos acusados tendrán que rendir cuentas por sus presuntas acciones.”

La comisaria Schmidt ha declarado: “Los neoyorquinos que trabajan duro confían en sus preparadores de impuestos para que actúen en su mejor interés, y con integridad y honestidad. Los preparadores de impuestos que abusan de esa confianza ponen en peligro a sus clientes, que son en última instancia responsables de las declaraciones que firman, y privan al Estado de ingresos fiscales para servicios vitales. Doy las gracias a la fiscal Katz por sus esfuerzos en este caso y continuaré trabajando con todos los niveles de la aplicación de la ley para asegurar que los preparadores de impuestos que violan la ley rindan cuentas.”

Lin, 53, de la ⁶⁸ Drive, en Flushing, Queens, fue procesada anoche ante el juez del Tribunal Penal de Queens David Kirschner por una denuncia en la que se la acusa de fraude fiscal criminal en quinto grado, ofrecimiento de un instrumento falso para su presentación en primer grado, intento de hurto mayor en tercer y cuarto grado y falsificación en segundo grado. El juez Kirschner ordenó que el acusado regresara al tribunal el 27 de abril de 2021. De ser declarado culpable, Lin se enfrenta a hasta 18 años de prisión.

Según los cargos, el 22 de marzo de 2019, un investigador encubierto se reunió con el acusado en ETS Tax Services en Main Street en Flushing. Identificándose con un nombre ficticio, el infiltrado facilitó a Lin un número de la seguridad social, una dirección en Brooklyn y formularios W-2. Le dijo al acusado que necesitaba las declaraciones de la renta de 2017 y 2018.

DA Katz dijo, Lin miró la declaración de impuestos del hombre para 2016 y declaró que debía tanto dinero porque su empleador no retuvo impuestos de la Ciudad de su cheque de pago. Al parecer, el acusado sugirió al hombre que utilizara la dirección de un amigo o familiar que viviera fuera de la ciudad de Nueva York, afirmando que así se ahorraría 2.000 dólares al año. La encubierta dio con una dirección del condado de Westchester y la acusada Lin supuestamente rellenó sus declaraciones de la renta utilizando la dirección que ella sabía que no era su residencia. Al parecer, también falsificó la firma de su cliente en la declaración y dejó en blanco el espacio destinado a los datos de un preparador fiscal profesional.

La información falsa en la declaración de la renta, según los cargos, permitió al “cliente” retener 2.156 dólares correspondientes a 2016 y 2.319 dólares en 2017.

La acusada María Isabel Chabur, de 49 años, y su marido Nayib Chabur, de 62, ambos de la ^69ª Street en Woodside, Queens, también fueron procesados anoche ante el juez Kirschner del Tribunal Penal de Queens por una denuncia en la que se les acusa de fraude fiscal en quinto grado, ofrecimiento de un instrumento falso para su presentación en primer grado, intento de hurto menor, conspiración en quinto grado y falsificación en segundo grado. El juez Kirschner ordenó que la pareja regresara al tribunal el 19 de abril de 2021. Si son declarados culpables, los Chabur se enfrentan a hasta nueve años de prisión.

Según los cargos en el caso de los Chabur, un investigador encubierto el 27 de marzo de 2019 entró en La Oficina En Astoria en la calle ⁶⁹ en Woodside, Queens, y pidió ayuda para presentar una declaración de impuestos para 2018. Este investigador, que utilizó un nombre ficticio, facilitó un número de la seguridad social, un formulario W-2 y una declaración de la renta del año anterior.

DA Katz dijo, los acusados María Isabel y Nayib Chabur presentó una declaración de impuestos en nombre del oficial encubierto supuestamente incluyendo una deducción de $ 5,500 IRA que no era cierto y ni siquiera discutido con el declarante. Se acusa a Chabur de firmar también en nombre de su “cliente” y de dejar en blanco el espacio requerido para la firma del preparador profesional de impuestos. El presunto plan sólo le ahorró al agente encubierto algo menos de 500 dólares.

El Fiscal del Distrito desea agradecer a todos los miembros del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York su ayuda en la investigación.

La fiscal adjunta Marnie Lobel, jefa de unidad de la Oficina de Fraudes de la Fiscalía, está llevando el caso bajo la supervisión de los fiscales adjuntos Joseph Conley, jefe de la Oficina, Herman Wun, jefe adjunto de la Oficina, y bajo la supervisión general del fiscal adjunto ejecutivo de investigaciones Gerard A. Brave.