Communiqué de presse

Les accusés travaillaient dans deux entreprises sans lien entre elles à Flushing et Woodside ; Les accusés auraient falsifié des signatures et carrément menti sur des déclarations pour minimiser la responsabilité fiscale de leurs clients.

La procureure du district du Queens, Melinda Katz, et le commissaire aux impôts et aux finances de l’État de New York, Michael R. Schmidt, ont annoncé aujourd’hui que Yachun Lin, d’ETS Tax Services, et Nayib Chabur et Maria Isabel Chabur, de La Oficina en Astoria, ont été inculpés de fraude fiscale criminelle, de faux et d’autres délits pour avoir sciemment inclus de fausses informations dans des déclarations d’impôts qui réduisaient la charge fiscale de leurs clients tout en escroquant la ville et l’État de plusieurs milliers de dollars.

Le procureur Katz a déclaré : “Nous sommes en pleine saison des impôts et des milliers de personnes vont demander de l’aide pour remplir leur déclaration d’impôts. Les contribuables doivent toujours être prudents lorsqu’ils engagent quelqu’un pour s’occuper de leurs finances. Une action peu scrupuleuse de la part d’un préparateur peut entraîner de graves responsabilités pour les particuliers. Les trois accusés dans ces deux affaires distinctes auraient usé de mensonges et de faussetés pour réduire le montant des impôts dus par leurs clients. Mais grâce à la diligence des enquêteurs du département des impôts et des finances de l’État de New York et de l’unité de lutte contre la criminalité fiscale du procureur du district du Queens, ces accusés devront répondre de leurs actes présumés.

Le commissaire Schmidt a déclaré : “Les New-Yorkais qui travaillent dur confient à leur préparateur de déclarations de revenus le soin d’agir au mieux de leurs intérêts, avec intégrité et honnêteté. Les préparateurs d’impôts qui abusent de cette confiance mettent en péril leurs clients, qui sont en fin de compte responsables des déclarations qu’ils signent, et privent l’État de recettes fiscales pour des services vitaux. Je remercie la procureure Katz pour ses efforts dans cette affaire et je continuerai à travailler avec tous les niveaux d’application de la loi pour veiller à ce que les préparateurs de déclarations de revenus qui enfreignent la loi soient tenus pour responsables”.

Lin, 53 ans, de la ^68e Drive à Flushing, dans le Queens, a comparu hier soir devant le juge du tribunal pénal du Queens, David Kirschner, sur la base d’une plainte l’accusant de fraude fiscale criminelle au cinquième degré, d’offre d’un faux document à des fins de dépôt au premier degré, de tentative de vol qualifié aux troisième et quatrième degrés et de faux au deuxième degré. Le juge Kirschner a ordonné à l’accusé de se présenter à nouveau devant le tribunal le 27 avril 2021. S’il est reconnu coupable, Lin risque jusqu’à 18 ans de prison.

Selon les accusations, le 22 mars 2019, un enquêteur sous couverture a rencontré le défendeur à ETS Tax Services sur Main Street à Flushing. S’identifiant sous un nom fictif, l’agent infiltré a fourni à Lin un numéro de sécurité sociale, une adresse à Brooklyn et des formulaires W-2. Il a dit au défendeur qu’il avait besoin de déclarations d’impôts pour 2017 et 2018.

Selon le procureur Katz, Lin a examiné la déclaration de revenus de l’homme pour 2016 et a déclaré qu’il devait beaucoup d’argent parce que son employeur n’avait pas retenu les taxes municipales sur son salaire. Le prévenu aurait suggéré à l’homme d’utiliser l’adresse d’un ami ou d’un membre de sa famille qui vit en dehors de New York, en lui disant que cela lui permettrait d’économiser 2 000 dollars par an. L’agent infiltré a trouvé une adresse dans le comté de Westchester et l’accusé Lin aurait rempli ses déclarations d’impôts en utilisant l’adresse qu’elle savait ne pas être sa résidence. Elle aurait également imité la signature de son client sur la déclaration – et laissé en blanc l’espace réservé aux informations d’un préparateur fiscal professionnel.

Selon les accusations, les fausses informations figurant sur la déclaration de revenus ont permis au “client” de conserver 2 156 dollars pour 2016 et 2 319 dollars pour 2017.

L’accusée Maria Isabel Chabur, 49 ans, et son mari Nayib Chabur, 62 ans, tous deux domiciliés à ^69th Street à Woodside, dans le Queens, ont également comparu hier soir devant le juge Kirschner du tribunal pénal du Queens pour une plainte les accusant de fraude fiscale criminelle au cinquième degré, d’offre d’un faux document à des fins d’enregistrement au premier degré, de tentative de larcin, d’association de malfaiteurs au cinquième degré et de falsification au deuxième degré. Le juge Kirschner a ordonné aux deux hommes de revenir devant le tribunal le 19 avril 2021. S’ils sont reconnus coupables, les Chabur risquent jusqu’à neuf ans de prison.

Selon les charges retenues dans l’affaire des Chabur, un enquêteur sous couverture est entré le 27 mars 2019 dans La Oficina En Astoria sur la ^69e rue à Woodside, dans le Queens, et a demandé de l’aide pour remplir une déclaration d’impôts pour l’année 2018. Cet enquêteur, qui utilisait un nom fictif, a fourni un numéro de sécurité sociale, un formulaire W-2 et une déclaration d’impôts pour l’année précédente.

Selon le procureur Katz, les accusés Maria Isabel et Nayib Chabur ont rempli une déclaration d’impôts au nom de l’agent infiltré en y incluant une déduction IRA de 5 500 $ qui n’était pas vraie et qui n’a même pas été discutée avec le déclarant. Il est reproché à Mme Chabur d’avoir également signé pour son “client” et d’avoir laissé en blanc l’espace requis pour la signature d’un préparateur fiscal professionnel. Le stratagème présumé n’a permis à l’agent infiltré d’économiser qu’un peu moins de 500 dollars.

Le procureur souhaite remercier tous les membres du département des impôts et des finances de l’État de New York pour l’aide qu’ils ont apportée à l’enquête.

L’assistante du procureur Marnie Lobel, chef d’unité au sein du bureau des fraudes du procureur, poursuit l’affaire sous la supervision des assistants du procureur Joseph Conley, chef de bureau, Herman Wun, chef de bureau adjoint, et sous la supervision générale de l’assistant exécutif du procureur chargé des enquêtes, Gerard A. Brave.