לעיתונות

הנאשמים עבדו בשני עסקים שאינם קשורים זה לזה בפלשינג ובוודסייד; הנאשם זייף לכאורה חתימות ושיקר בגלוי בדו"חות כדי להקטין את חבות המס של הלקוחות

התובעת המחוזית של קווינס, מלינדה כץ, אליה הצטרף נציב המיסוי והכספים של מדינת ניו יורק, מייקל שמידט, מודיעה היום כי יאצ'ון לין מ-ETS Tax Services ונאיב צ'אבור ומריה איזבל צ'אבור מ-La Oficina en Astoria הואשמו בהונאת מס פלילית, זיוף ופשעים אחרים לאחר שכללו לכאורה ביודעין מידע כוזב על החזרי מס שהוריד את נטל המס על הלקוחות תוך הונאת העיר והמדינה אלפי דולרים.

פרקליט המחוז כץ אמר כי "אנו נמצאים כעת בעיצומה של עונת המס בה אלפי אנשים יבקשו סיוע בהגשת דוחות המס שלהם. משלמי המסים חייבים תמיד להיות זהירים כאשר הם שוכרים מישהו שיטפל בכספים שלהם. פעולה חסרת מצפון שננקטה על ידי מכין עלולה להוביל להתחייבויות חמורות ליחידים. שלושת הנאשמים בשני תיקים נפרדים אלה השתמשו לכאורה בשקרים ובשקרים כדי להקטין את מה שלקוחותיהם חייבים במסים. אבל, בשל החריצות של החוקרים עם מחלקת המס והפיננסים של מדינת ניו יורק ויחידת הפשע נגד הכנסות של התובע המחוזי של קווינס, נאשמים אלה יידרשו לתת דין וחשבון על מעשיהם לכאורה".

הנציב שמידט אמר: "תושבי ניו יורק החרוצים מפקידים את מכין המס שלהם לפעול לטובתם – וביושרה וביושר. מכיני מס שמנצלים את האמון הזה לרעה, מסכנים את לקוחותיהם, שבסופו של דבר אחראים לדו"חות שהם חותמים עליהם, ומונעים מהמדינה הכנסות ממסים עבור שירותים חיוניים. אני מודה לפרקליטת המחוז כץ על מאמציה בתיק זה ואמשיך לעבוד עם כל דרגי אכיפת החוק כדי להבטיח שמכיני המס המפרים את החוק ייתנו את הדין".

לין, בן 53,^מ-68 דרייב אין פלאשינג, קווינס, הועמדה אמש לדין בפני שופט בית המשפט הפלילי בקווינס, דיוויד קירשנר, בתלונה שהאשימה אותה בהונאת מס פלילית בדרגה החמישית, הצעת מכשיר כוזב להגשה מדרגה ראשונה, ניסיון להונאה מדרגה שלישית ורביעית וזיוף מדרגה שנייה. השופטת קירשנר הורתה לנאשם לשוב לבית המשפט ב-27 באפריל 2021. אם יורשע, לין צפוי לעונש של עד 18 שנות מאסר.

על פי כתב האישום, ב-22 במרץ 2019 נפגש חוקר סמוי עם הנאשם בשירותי המס של ETS ברחוב מיין בפלאשינג. הסמוי, שהזדהה בשם פיקטיבי, סיפק ללין מספר ביטוח לאומי, כתובת מגורים בברוקלין וטפסי W-2. הוא אמר לנאשם כי עליו להשלים החזרי מס לשנים 2017 ו-2018.

לדברי ד"ר כץ, לין עיין בדו"ח המס של האיש לשנת 2016 והצהיר שהוא חייב כל כך הרבה כסף מכיוון שהמעסיק שלו לא ניכה מס עירוני מתלוש המשכורת שלו. הנאשם הציע לכאורה לגבר להשתמש בכתובת של חבר או בן משפחה המתגורר מחוץ לעיר ניו יורק – וציין כי הדבר יחסוך לו 2,000 דולר בשנה. הסמויה מצאה כתובת במחוז ווסטצ'סטר והנאשמת לין מילאה לכאורה את החזרי המס שלו באמצעות הכתובת שידעה שאינה מקום מגוריו. היא גם זייפה לכאורה את חתימת הלקוח שלה על ההחזרה – והשאירה מקום למידע של מכין מס מקצועי ריק.

המידע המזויף על החזר המס, על פי האישומים, איפשר ל"לקוח" להחזיק ב-2,156 דולר ב-2016 וב-2,319 דולר ב-2017.

הנאשמת מריה איזבל צ'אבור, בת 49, ובעלה נאיב צ'בור, בן 62, שניהם בני 69 רחוב בוודסייד, קווינס, הועמדו אמש גם הם לדין בפני שופט בית המשפט הפלילי בקווינס קירשנר בתלונה המאשימה אותם בהונאת מס פלילית מדרגה חמישית, הצעת מכשיר כוזב להגשה מדרגה ראשונה, ניסיון להונאה זעירה, קשירת קשר מדרגה חמישית וזיוף מדרגה שנייה. השופטת קירשנר הורתה לשניים לשוב לבית המשפט ב-19 באפריל 2021. אם יורשעו, בני הזוג צ'אבור צפויים לעונש של עד תשע שנות מאסר.

על פי האישומים בתיק של צ'אבור, חוקר סמוי נכנס ב-27 במרץ 2019 ל-La Oficina En^{Astoria ברחוב} 69 בוודסייד, קווינס, וביקש סיוע בהגשת דו"ח מס לשנת 2018. חוקר זה, שהשתמש בשם פיקטיבי, סיפק מספר ביטוח לאומי, טופס W-2 והחזר מס לשנה הקודמת.

לדברי עו"ד כץ, הנאשמים מריה איזבל ונאיב צ'בור הגישו דו"ח מס בשם השוטר הסמוי הכולל לכאורה ניכוי IRA בסך 5,500 דולר שלא היה נכון ואף לא נדון עם המגיש. חבור מואשמת כי חתמה גם עבור "הלקוח" שלה והשאירה את המקום הנדרש לחתימת מכין מס מקצועי ריק. התוכנית לכאורה חסכה לשוטר הסמוי רק קצת פחות מ-500 דולר.

התובע המחוזי רוצה להודות לכולם במחלקת המיסוי והפיננסים של מדינת ניו יורק על עזרתם בחקירה.

עוזרת התובע המחוזי מארני לובל, ראש היחידה בלשכת ההונאה של התובע המחוזי, מנהלת את התיק תחת פיקוחם של עוזר התובע המחוזי ג'וזף קונלי, ראש הלשכה, הרמן וון, סגן ראש הלשכה, ותחת פיקוחו הכולל של עוזר התובע המחוזי לחקירות ג'רארד א.