صحفي
ثلاثة من معدي الضرائب المحترفين في الملكات المتهمين بالاحتيال لتقديم عوائد كاذبة قاموا بخداع المدينة والدولة
عمل المدعى عليهم في شركتين غير مرتبطين في فلاشينغ و وودسايد ؛ التوقيعات المزعومة المزعومة والكذب الصريح على الإرجاع للتقليل من المسؤولية الضريبية للعملاء
أعلنت مدعية مقاطعة كوينز ميليندا كاتز ، التي انضم إليها مفوض ولاية نيويورك للضرائب والمالية مايكل آر شميدت ، اليوم أن ياتشون لين من خدمات الضرائب في ETS ونجيب شابور وماريا إيزابيل شابور من لا أوفيسينا إن أستوريا قد اتهموا بالاحتيال الضريبي الجنائي ، التزوير والجرائم الأخرى بزعم تضمينها عن عمد لمعلومات كاذبة عن الإقرارات الضريبية التي خفضت العبء الضريبي على العملاء مع الغش أيضًا في المدينة والولاية من خلال آلاف الدولارات.
قال المدعي العام للمقاطعة كاتز: “نحن الآن في خضم موسم الضرائب حيث سيطلب الآلاف من الناس المساعدة في تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم. يجب على دافعي الضرائب توخي الحذر دائمًا عند تعيين شخص ما للتعامل مع شؤونهم المالية. يمكن أن يؤدي اتخاذ أي إجراء عديم الضمير من قبل المُعد إلى مسؤوليات جسيمة للأفراد. يُزعم أن المتهمين الثلاثة في هاتين القضيتين المنفصلتين استخدموا الأكاذيب والأكاذيب لتقليل ما يدين به عملاؤهم من الضرائب. ولكن ، نظرًا لاهتمام المحققين بوزارة الضرائب والمالية بولاية نيويورك ووحدة الضرائب ضد الإيرادات لمحامي مقاطعة كوينز ، فسيتم محاسبة هؤلاء المتهمين على أفعالهم المزعومة “.
قال المفوض شميت: “يعهد العاملون في نيويورك الذين يعملون بجد إلى مُعد ضرائبهم للعمل بما يحقق مصلحتهم – بنزاهة وأمانة. إن معدي الضرائب الذين يسيئون استخدام هذه الثقة يعرضون عملائهم للخطر ، وهم المسؤولون في النهاية عن العوائد التي يوقعونها ، ويحرمون الدولة من الإيرادات الضريبية للخدمات الحيوية. أشكر المدعية العامة للمقاطعة كاتز على جهودها في هذه القضية وسوف تواصل العمل مع جميع مستويات إنفاذ القانون لضمان محاسبة معدي الضرائب الذين يخالفون القانون “.
لين ، 53 ، من 68 تم استدعاء Drive in Flushing ، كوينز ، الليلة الماضية أمام قاضي محكمة كوينز الجنائية ديفيد كيرشنر بشأن شكوى تتهمها بتهمة الاحتيال الضريبي الجنائي في الدرجة الخامسة ، وتقديم أداة مزيفة لتقديمها في الدرجة الأولى ، ومحاولة السرقة الكبرى في المرحلتين الثالثة والرابعة الدرجة والتزوير من الدرجة الثانية. أمر القاضي كيرشنر المتهم بالعودة إلى المحكمة في 27 أبريل 2021. في حالة إدانته ، يواجه لين ما يصل إلى 18 عامًا في السجن.
وفقًا للاتهامات ، في 22 مارس 2019 ، التقى محقق سري مع المدعى عليه في ETS Tax Services on Main Street in Flushing. وعرف نفسه باسم وهمي ، وزود المتخفي لين برقم ضمان اجتماعي وعنوان منزل في بروكلين ونماذج W-2. أخبر المدعى عليه أنه بحاجة إلى إقرارات ضريبية مكتملة لعامي 2017 و 2018.
قال DA Katz ، نظر لين في الإقرار الضريبي للرجل لعام 2016 وذكر أنه مدين بالكثير من المال لأن صاحب العمل لم يحجب ضرائب المدينة من راتبه. يُزعم أن المدعى عليه اقترح أن يستخدم الرجل عنوان صديق أو أحد أفراد أسرته يعيش خارج مدينة نيويورك – مشيرًا إلى أن هذا سيوفر له 2000 دولار سنويًا. جاء المتخفي بعنوان مقاطعة ويستشستر وزُعم أن المدعى عليه لين قام بملء إقراراته الضريبية باستخدام العنوان الذي تعرف أنه ليس مكان إقامته. يُزعم أيضًا أنها زورت توقيع موكلها على الإرجاع – وتركت المساحة فارغة لمعلومات معد الضرائب المحترفة.
سمحت المعلومات الزائفة عن الإقرار الضريبي ، وفقًا للرسوم ، لـ “العميل” بالاحتفاظ بمبلغ 2156 دولارًا أمريكيًا لعام 2016 و 2319 دولارًا أمريكيًا في عام 2017.
المدعى عليها ماريا إيزابيل شابور ، 49 عامًا ، وزوجها نيب شابور ، 62 عامًا ، وكلاهما في التاسعة والستين كما تم استدعاء ستريت في وودسايد ، كوينز ، الليلة الماضية أيضًا أمام قاضي محكمة كوينز الجنائية كيرشنر بشأن شكوى تتهمهم بالاحتيال الضريبي الجنائي من الدرجة الخامسة ، حيث تقدم أداة كاذبة لتقديمها من الدرجة الأولى ، ومحاولة سرقة صغيرة ، والتآمر في الدرجة الخامسة. الدرجة والتزوير من الدرجة الثانية. أمر القاضي كيرشنر الزوج بالعودة إلى المحكمة في 19 أبريل 2021. في حالة إدانتهم ، يواجه Chaburs ما يصل إلى تسع سنوات في السجن.
وفقًا للتهم في قضية شابورز ، دخل محقق سري في 27 مارس 2019 لا أوفيسينا إن أستوريا في شارع 69 في وودسايد ، كوينز ، وطلب المساعدة في تقديم إقرار ضريبي لعام 2018. قدم هذا المحقق ، الذي استخدم اسمًا وهميًا ، رقم ضمان اجتماعي واستمارة W-2 وإقرارًا ضريبيًا للعام السابق.
كاتز قال إن المدعى عليهما ماريا إيزابيل ونيب تشابور قدموا إقرارًا ضريبيًا نيابة عن الضابط السري الذي يُزعم أنه يتضمن خصمًا بقيمة 5500 دولار أمريكي من الجيش الجمهوري الإيرلندي لم يكن صحيحًا ولم يناقش حتى مع المدعي. تشابور متهمة أيضًا بالتوقيع باسم “عميلها” وترك المساحة المطلوبة لتوقيع معد الضرائب المحترف فارغًا. المخطط المزعوم وفر فقط للضابط السري أقل بقليل من 500 دولار.
يود المدعي العام للمقاطعة أن يشكر جميع العاملين في إدارة الضرائب والمالية بولاية نيويورك على مساعدتهم في التحقيق.
المدعي العام المساعد مارني لوبيل ، رئيس الوحدة في مكتب مكافحة الاحتيال في النيابة العامة ، يباشر القضية تحت إشراف مساعد المدعي العام للمقاطعة جوزيف كونلي ، رئيس المكتب ، هيرمان وون ، نائب رئيس المكتب ، وتحت الإشراف العام للمدعي العام المساعد للمقاطعة التحقيقات جيرارد أ. بريف.
** الشكاوى الجنائية ولوائح الاتهام هي اتهامات. المتهم بريء حتى تثبت إدانته.