ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਵੁੱਡਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਾਊਨਪਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ।

ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਮੇਲਿੰਡਾ ਕਾਟਜ਼, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਾਈਕਲ ਆਰ. ਸਮਿੱਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਨੇ ਅੱਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਟੀਐਸ ਟੈਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯਾਚੁਨ ਲਿਨ ਅਤੇ ਲਾ ਓਫੀਸੀਨਾ ਐਨ ਅਸਟੋਰੀਆ ਦੀ ਨਾਇਬ ਚਾਬਰ ਅਤੇ ਮਾਰੀਆ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਚਾਬਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮਿੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ – ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਟਜ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਲਿਨ, 53, ਦਾ 68 ^ਵਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵ ਇਨ ਫਲਸ਼ਿੰਗ, ਕੁਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਵੀਂਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੇਵਿਡ ਕਿਰਸਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਵੀਂ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ. ਜੱਜ ਕਿਰਸਨਰ ਨੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਨ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 22 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨਾਲ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ETS ਟੈਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਪਤ ਨੇ ਲਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਬਰੁਕਲਿਨ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ W-2 ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 2017 ਅਤੇ 2018 ਲਈ ਭਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

DA ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿਨ ਨੇ 2016 ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੇਚੈਕ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ – ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $2,000 ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਪਤ ਵੇਸਟਚੈਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਿਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਕੀਤੇ – ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।

ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕਲਾਇੰਟ” ਨੂੰ 2016 ਲਈ $2,156 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ $2,319 ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਮਾਰੀਆ ਇਜ਼ਾਬੈਲ ਚਾਬਰ (49) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਇਬ ਚਾਬੁਰ (62) ਦੋਵੇਂ 69 ^ਵੇਂ ਵੁੱਡਸਾਈਡ, ਕੁਈਨਜ਼ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਵੀਂਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਿਰਸਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਵੀਂ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ, ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ. ਜੱਜ ਕਿਰਸਨਰ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਾਬਰਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚਕਰਤਾ, ਕੁਈਨਜ਼ ਦੇ ਵੁੱਡਸਾਈਡ ਵਿੱਚ 69 ^ਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ‘ਤੇ ਲਾ ਓਫੀਸੀਨਾ ਐਨ ਐਸਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 2018 ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਜਾਂਚਕਰਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ, W-2 ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਡੀਏ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਮਾਰੀਆ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਚਾਬਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ $5,500 ਆਈਆਰਏ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਗੁਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਬਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ “ਗਾਹਕ” ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਥਿਤ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ 500 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਡਰਕਵਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਰਨੀ ਲੋਬੇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਫਰਾਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁਖੀ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਸਫ਼ ਕੌਨਲੇ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਹਰਮਨ ਵੂਨ, ਡਿਪਟੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਗੈਰਾਰਡ ਏ. ਬ੍ਰੇਵ.