Informacja prasowa

TRZECH PROFESJONALNYCH DORADCÓW PODATKOWYCH Z QUEENS OSKARŻONYCH O OSZUSTWO ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ PODATKOWYCH, KTÓRE OSZUKAŁY MIASTO I STAN

Oskarżeni pracowali w dwóch niepowiązanych firmach w Flushing i Woodside; Oskarżeni fałszowali podpisy i wprost kłamali na zeznaniach podatkowych, aby zmniejszyć odpowiedzialność podatkową klientów.

Prokurator okręgowy Queens Melinda Katz, wraz z komisarzem ds. podatków i finansów stanu Nowy Jork Michaelem R. Schmidtem, ogłosili dziś, że Yachun Lin z ETS Tax Services oraz Nayib Chabur i Maria Isabel Chabur z La Oficina en Astoria zostali oskarżeni o oszustwa podatkowe, fałszerstwa i inne przestępstwa za rzekome świadome umieszczanie fałszywych informacji na zeznaniach podatkowych, które obniżały obciążenia podatkowe klientów, jednocześnie oszukując miasto i stan na tysiące dolarów.

Prokurator Okręgowy Katz powiedział: “Jesteśmy teraz w środku sezonu podatkowego, kiedy tysiące ludzi będzie szukało pomocy w wypełnianiu swoich zeznań podatkowych. Podatnicy muszą być zawsze ostrożni, gdy zatrudniają kogoś do zajmowania się swoimi finansami. Nieuczciwe działania podjęte przez osobę przygotowującą rozliczenia mogą doprowadzić do poważnych zobowiązań dla osób fizycznych. Trzech oskarżonych w tych dwóch oddzielnych sprawach rzekomo posłużyło się kłamstwami i fałszem, aby zmniejszyć kwotę, którą ich klienci byli winni w podatkach. Jednak dzięki staranności śledczych z NY State Department of Tax and Finance oraz Queens District Attorney’s Crime Against Revenue Unit ci oskarżeni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za swoje rzekome działania.”

Komisarz Schmidt powiedział: “Ciężko pracujący nowojorczycy powierzają swoim doradcom podatkowym działanie w ich najlepszym interesie – z zachowaniem uczciwości i rzetelności. Osoby przygotowujące rozliczenia podatkowe, które nadużywają tego zaufania, narażają na szwank swoich klientów, którzy są ostatecznie odpowiedzialni za podpisane przez nich zeznania, a także pozbawiają stan wpływów z podatków na ważne usługi. Dziękuję Prokuratorowi Okręgowemu Katz za jej wysiłki w tej sprawie i będę kontynuował współpracę ze wszystkimi szczeblami organów ścigania, aby zapewnić, że doradcy podatkowi, którzy łamią prawo, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.”

Lin, 53, z 68. Drive we Flushing, Queens, została wczoraj wieczorem postawiona przed sędzią Sądu Karnego Queens Davidem Kirschnerem w związku z oskarżeniem o oszustwo podatkowe piątego stopnia, oferowanie fałszywego dokumentu do wypełnienia pierwszego stopnia, próbę kradzieży trzeciego i czwartego stopnia oraz fałszerstwo drugiego stopnia. Sędzia Kirschner nakazuje pozwanemu powrót do Sądu w dniu 27 kwietnia 2021 roku. W przypadku skazania, Linowi grozi do 18 lat więzienia.

Zgodnie z zarzutami, 22 marca 2019 roku tajny śledczy spotkał się z oskarżonym w ETS Tax Services na Main Street w Flushing. Podając się za fikcyjne nazwisko, tajniak dostarczył Linowi numer ubezpieczenia społecznego, adres domowy z Brooklynu i formularze W-2. Powiedział oskarżonemu, że potrzebuje wypełnionych zeznań podatkowych za 2017 i 2018 rok.

DA Katz powiedział, Lin przejrzał zeznanie podatkowe mężczyzny za 2016 rok i stwierdził, że jest winien tyle pieniędzy, ponieważ jego pracodawca nie potrącał podatków miejskich z jego wypłaty. Oskarżony rzekomo zasugerował mężczyźnie użycie adresu przyjaciela lub członka rodziny, który mieszka poza Nowym Jorkiem – stwierdzając, że w ten sposób zaoszczędzi 2 tys. dolarów rocznie. Tajniak wymyślił adres Westchester County, a oskarżony Lin rzekomo wypełnił swoje zeznania podatkowe używając adresu, o którym wiedziała, że nie jest jego miejscem zamieszkania. Zarzuca się jej również, że podrobiła podpis klienta na deklaracji – i pozostawiła puste miejsce na informacje o profesjonalnym preparatorze podatkowym.

Fałszywe informacje na zeznaniach podatkowych, według zarzutów, pozwoliły “klientowi” na zatrzymanie $2,156 za 2016 rok i $2,319 w 2017 roku.

Pozwana Maria Isabel Chabur, lat 49, i jej mąż Nayib Chabur, lat 62, oboje z 69. Street w Woodside, Queens, zostali również postawieni wczoraj wieczorem przed sędzią Sądu Karnego Queens Kirschner w związku z oskarżeniem o oszustwo podatkowe piątego stopnia, oferowanie fałszywego dokumentu do złożenia w pierwszym stopniu, próbę małej kradzieży, konspirację piątego stopnia i fałszerstwo drugiego stopnia. Sędzia Kirschner nakazał parze wrócić do Sądu 19 kwietnia 2021 roku. W przypadku skazania Chaburkom grozi do 9 lat więzienia.

Według zarzutów w sprawie Chaburów, tajny śledczy 27 marca 2019 roku wszedł do La Oficina En Astoria na 69 ulicy w Woodside na Queensie i poprosił o pomoc w wypełnieniu zeznania podatkowego za 2018 rok. Śledczy ten, który posługiwał się fikcyjnym nazwiskiem, przedstawił numer ubezpieczenia społecznego, formularz W-2 oraz zeznanie podatkowe za poprzedni rok.

Prokurator Katz powiedział, że oskarżeni Maria Isabel i Nayib Chabur złożyli zeznanie podatkowe w imieniu tajnego oficera, rzekomo włączając do niego odliczenie $5,500 IRA, które nie było prawdziwe i nawet nie zostało omówione z wypełniającym. Chabur jest oskarżona o to, że podpisała się również za swojego “klienta” i pozostawiła puste miejsce na podpis profesjonalnego preparatora podatkowego. Rzekomy schemat pozwolił tajniakowi zaoszczędzić jedynie niecałe 500 dolarów.

Prokurator Okręgowy chciałby podziękować wszystkim z Departamentu Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork za pomoc w śledztwie.

Asystentka Prokuratora Okręgowego Marnie Lobel, szefowa jednostki w Biurze Oszustw Prokuratora Okręgowego, prowadzi sprawę pod nadzorem asystentów Prokuratora Okręgowego Josepha Conleya, szefa biura, Hermana Wuna, zastępcy szefa biura, oraz pod ogólnym nadzorem asystenta Prokuratora Okręgowego ds. dochodzeń Gerarda A. Brave’a.

**Skargi i akty oskarżenia są oskarżeniami. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki nie udowodni mu się winy.