Пресс-релиз

Обвиняемые работали в двух не связанных между собой фирмах во Флашинге и Вудсайде; Обвиняемые якобы подделывали подписи и откровенно врали в декларациях, чтобы уменьшить налоговые обязательства для клиентов

Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац и комиссар штата Нью-Йорк по налогам и финансам Майкл Р. Шмидт объявили сегодня, что Ячун Лин из ETS Tax Services и Наиб Чабур и Мария Изабель Чабур из La Oficina en Astoria были обвинены в уголовном налоговом мошенничестве, подлоге и других преступлениях за якобы заведомо ложную информацию в налоговых декларациях, которая снизила налоговое бремя для клиентов, а также обманула город и штат на тысячи долларов.

Окружной прокурор Кац сказал: “Сейчас в самом разгаре налоговый сезон, когда тысячи людей будут обращаться за помощью в заполнении налоговых деклараций. Налогоплательщики всегда должны быть осторожны, когда нанимают кого-то для ведения своих финансов. Недобросовестные действия специалиста по подготовке деклараций могут привести к серьезным обязательствам для отдельных лиц”. Трое обвиняемых в этих двух отдельных делах предположительно использовали ложь и неправду, чтобы уменьшить сумму задолженности своих клиентов по налогам. Но благодаря усердию следователей Департамента налогов и финансов штата Нью-Йорк и отдела окружного прокурора Квинса по борьбе с преступлениями против доходов эти обвиняемые будут привлечены к ответственности за свои предполагаемые действия”.

Комиссар Шмидт сказал: “Трудолюбивые жители Нью-Йорка доверяют своему специалисту по подготовке налогов действовать в их интересах – честно и добросовестно. Специалисты по подготовке налогов, злоупотребляющие этим доверием, ставят под угрозу своих клиентов, которые в конечном итоге несут ответственность за подписанные ими декларации, и лишают штат налоговых поступлений для оказания жизненно важных услуг. Я благодарю окружного прокурора Катц за ее усилия в этом деле и буду продолжать работать со всеми уровнями правоохранительных органов, чтобы обеспечить привлечение к ответственности специалистов по подготовке налогов, нарушающих закон”.

Лин, 53 года, из ^68-го Драйв во Флашинге, Квинс, вчера вечером предстала перед судьей уголовного суда Квинса Дэвидом Киршнером по обвинению в уголовном налоговом мошенничестве пятой степени, предложении фальшивого документа для подачи в суд первой степени, попытке крупной кражи третьей и четвертой степени и подделке документов второй степени. Судья Киршнер обязал ответчика вернуться в суд 27 апреля 2021 года. Если Лин будет признан виновным, ему грозит до 18 лет лишения свободы.

Согласно обвинению, 22 марта 2019 года следователь под прикрытием встретился с обвиняемым в ETS Tax Services на Мэйн-стрит во Флашинге. Назвав себя вымышленным именем, тайный агент предоставил Лин номер социального страхования, домашний адрес в Бруклине и формы W-2. Он сказал обвиняемому, что ему нужны налоговые декларации за 2017 и 2018 годы.

По словам окружного прокурора Каца, Лин просмотрел налоговую декларацию мужчины за 2016 год и заявил, что он должен так много денег, потому что его работодатель не удерживал городские налоги из его зарплаты. Обвиняемый якобы предложил мужчине использовать адрес друга или члена семьи, который живет за пределами Нью-Йорка, заявив, что это позволит ему сэкономить 2 000 долларов в год. Под прикрытием был указан адрес округа Вестчестер, и обвиняемая Лин якобы заполнила его налоговые декларации, используя адрес, который, как она знала, не был его местом жительства. Она также якобы подделала подпись своего клиента на декларации – и оставила незаполненным место для информации профессионального специалиста по подготовке налогов.

Фиктивная информация в налоговой декларации, согласно обвинениям, позволила “клиенту” удержать $2 156 за 2016 год и $2 319 за 2017 год.

Обвиняемая Мария Изабель Чабур, 49 лет, и ее муж Наиб Чабур, 62 года, оба с ^69-й улицы. Стрит в Вудсайде, Квинс, вчера вечером предстали перед судьей уголовного суда Квинса Киршнером по обвинению в уголовном налоговом мошенничестве пятой степени, предложении фальшивого документа для подачи в суд первой степени, попытке мелкой кражи, сговоре пятой степени и подделке документов второй степени. Судья Киршнер обязал пару вернуться в суд 19 апреля 2021 года. Если Чабуры будут признаны виновными, им грозит до девяти лет лишения свободы.

Согласно обвинениям по делу Чабуров, 27 марта 2019 года следователь под прикрытием вошел в La Oficina En Astoria на ^69-й улице в Вудсайде, Квинс, и попросил помощи в заполнении налоговой декларации за 2018 год. Этот следователь, использовавший вымышленное имя, предоставил номер социального страхования, форму W-2 и налоговую декларацию за предыдущий год.

По словам окружного прокурора Каца, обвиняемые Мария Изабель и Найиб Чабур подали налоговую декларацию от имени офицера, работавшего под прикрытием, якобы включив в нее вычет в размере 5500 долларов США по программе IRA, что не соответствовало действительности и даже не обсуждалось с подателем декларации. Чабур обвиняют в том, что она также расписалась за своего “клиента” и оставила незаполненным необходимое место для подписи профессионального специалиста по подготовке налогов. Предполагаемая схема позволила офицеру под прикрытием сэкономить чуть менее 500 долларов.

Окружной прокурор благодарит сотрудников Департамента налогов и финансов штата Нью-Йорк за помощь в расследовании.

Помощник окружного прокурора Марни Лобель, начальник отдела Бюро окружного прокурора по борьбе с мошенничеством, ведет дело под руководством помощников окружного прокурора Джозефа Конли, начальника бюро, Германа Вуна, заместителя начальника бюро, и под общим руководством исполнительного помощника окружного прокурора по расследованиям Жерара А. Брейва.