Пресс-релиз
В КВИНСЕ ЛИКВИДИРОВАНА БРИГАДА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ПОЧТОВЫМ ПРОМЫСЛОМ И КРАЖЕЙ ЧЕКОВ; БОЛЬШОЕ ЖЮРИ ПРИСЯЖНЫХ ПРЕДЪЯВИЛО ОБВИНЕНИЯ ШЕСТИ ЛИЦАМ В КРУПНЫХ ХИЩЕНИЯХ, СГОВОРЕ И ДРУГИХ ОБВИНЕНИЯХ

Окружной прокурор округа Куинс Мелинда Кац совместно со Службой почтовой инспекции США и Департаментом полиции Нью-Йорка объявили сегодня, что шесть человек были обвинены в двух отдельных обвинительных заключениях Большого жюри округа Куинс и предстали перед Верховным судом по обвинению в коррупции на предприятии, крупных хищениях и других преступлениях. В период с марта по июнь 2019 года обвиняемые, предположительно, действовали согласованно, похищая чеки из почтовых ящиков, изменяя их на более высокие долларовые суммы и зачисляя чеки на наличные или другие операции со счетов членов экипажа. Обвиняемые предположительно использовали услуги электронных переводов для получения денег от нескольких жертв.
Окружной прокурор Кац сказал: “Эта схема привела к хаосу и неоправданным финансовым трудностям для жертв. Как утверждается, эти обвиняемые работали вместе, чтобы набить свои карманы деньгами, отмытыми через банки, после того как они вкладывали чеки, украденные из многочисленных почтовых ящиков USPS. Они стирали первоначальную сумму выплаты на чеках и вписывали свои собственные цифры. Мой офис, работая совместно с Почтовой инспекционной службой США и Департаментом полиции Нью-Йорка, разогнал эту банду предполагаемых воров. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы защитить жителей Квинса от подобных схем”.
Комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Л. Сьюэлл сказал: “Кража почтовых ящиков – это очень серьезное преступление, жертвы которого часто не знают о совершенной краже до нескольких месяцев. Сегодняшние обвинения служат примером для тех, кто считает, что им может сойти с рук виктимизация трудолюбивых членов наших общин путем кражи у Почтовой службы США”. Совместно с нашими партнерами по правоохранительным органам полиция Нью-Йорка установит вашу личность, арестует вас и восстановит справедливость”.
Главный почтовый инспектор США Дэниел Б. Брубейкер сказал: “Почтовые инспекторы проявляют абсолютную нетерпимость к тем, кто становится жертвой потребителей, пользующихся почтой США. Именно поэтому почтовые инспекторы вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов неустанно расследуют эти дела, чтобы такие предполагаемые преступники, как эти, были привлечены к ответственности за кражу почты”.
Обвиняемым были предъявлены обвинения в среду и вчера в Верховном суде Квинса. Четверо обвиняемых обвиняются по первому обвинительному заключению, а еще двое – по второму отдельному обвинительному заключению. Подсудимые обвиняются в крупных хищениях, сговоре и других преступлениях. (Подробную информацию обо всех обвиняемых см. в Приложении).
Согласно обвинениям, в период с 1 марта 2019 года по 10 июня 2019 года все обвиняемые были участниками преступного сговора, специализирующегося на краже почты и мошенничестве с чеками, в результате которого было похищено около 100 000 долларов США у жителей и предприятий округа Куинс и других регионов. У каждого обвиняемого была своя роль в этой организованной схеме, которая началась с того, что обвиняемый Луис Веласкес якобы украл почту в различных местах Квинса, чтобы найти личные и деловые чеки.
Прокурор Кац продолжил, что украденные чеки затем передавались боссу бригады, который координировал свои действия с другими обвиняемыми, чтобы изменить чеки или полностью изменить их, стерев написанные от руки чернила с помощью тормозной жидкости или ацетона, а затем вписав имена сообщников, которые были готовы открыть банковские счета для организации. Обвиняемые изменили первоначальную сумму чеков на гораздо большую, а затем эти подделанные чеки были переведены на банковские счета сообщников. С этого момента наличные деньги снимались по этим поддельным чекам.
В период с 16 апреля 2019 года по 4 июня 2019 года, согласно обвинению, другая группа обвиняемых якобы осуществила пять электронных денежных переводов, переведя наличные деньги с депозитов на счета двух сообвиняемых – по сути, отмывая украденные деньги.
Расследование проводилось Целевой группой по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Нью-Йорка, Отделом крупных хищений полиции Нью-Йорка, Бюро разведки полиции Нью-Йорка, Отделом ордеров полиции Нью-Йорка, Отделом по борьбе с беглецами полиции Нью-Йорка и Почтовой инспекционной службой США.
Помощник окружного прокурора Кэтрин Ян из Бюро по борьбе с крупными экономическими преступлениями окружного прокурора ведет дело под руководством помощников окружного прокурора Мэри Ловенбург, начальника бюро, Кэтрин Кейн и Джонатана Шарфа, заместителей начальника, и под общим руководством исполнительного помощника окружного прокурора по расследованиям Жерара А. Брейва.
#
ДОБАВЛЕНИЕ
Первый обвинительный акт Обвиняемые:
ЛУИС ВЕЛАСКЕС, 26 лет, с Университетской авеню в Бронксе, обвиняется в ловле почты. В среду обвиняемый предстал перед судьей Верховного суда Квинса Уширом Пандит-Дурантом по обвинительному заключению, в котором он обвиняется в коррупции на предприятии, крупной краже третьей степени, преступном хранении краденого имущества третьей степени и сговоре пятой степени Обвиняемому было предписано вернуться в суд 26 мая 2022 года. Если Веласкес будет признан виновным, ему грозит минимум от 1 ½ до 3 лет и до 8 1/3 – 25 лет лишения свободы.
СТИВЕН ДЕФАС, 23 года, с Арноу-авеню в Бронксе, обвиняется в сговоре с управляющими банковскими счетами. Вчера подсудимый предстал перед судьей Верховного суда Квинса Уширом Пандит-Дурантом по обвинительному заключению, в котором он обвиняется в коррупции на предприятии, крупной краже третьей степени и сговоре пятой степени. Ответчику было предписано вернуться в суд 26 мая 2022 года. Если Дефас будет признан виновным, ему грозит минимум от 1 ½ до 3 лет и до 8 1/3 – 25 лет лишения свободы.
РАКУАВН ГАРСИЯ, 26 лет, из Роджерс Плейс в Бронксе, обвиняется в том, что он был бегуном в команде. В среду обвиняемый предстал перед судьей Верховного суда Квинса Уширом Пандит-Дурантом по обвинительному заключению, в котором он обвиняется в коррупции на предприятии, крупной краже третьей степени и сговоре пятой степени. Ответчику было предписано вернуться в суд 26 мая 2022 года. Если Гарсия будет признан виновным, ему грозит от 4 ½ – 9 1/3 до 12 ½ – 25 лет лишения свободы.
АНТОНИ ФЛИТВУД, 37 лет, с Сент-Эннс-авеню в Бронксе, обвиняется в сговоре с владельцами банковских счетов. Вчера подсудимый предстал перед судьей Верховного суда Квинса Уширом Пандит-Дурантом по обвинительному заключению, в котором он обвиняется в коррупции на предприятии, крупной краже третьей степени и сговоре пятой степени. Следующая дата суда для обвиняемого – 26 мая 2022 года. Если Флитвуд будет признан виновным, ему грозит минимум от 1 ½ до 3 лет и до 8 1/3 – 25 лет лишения свободы.
Второй обвинительный акт Обвиняемые:
ХАНА АЛЬРАБАДИ, 22 года, с Ямайки, Квинс, обвиняется в сговоре с владельцами банковских счетов. В среду обвиняемый предстал перед судьей Верховного суда Квинса Уширом Пандит-Дурантом по обвинительному заключению, в котором он обвиняется в крупной краже третьей степени и сговоре пятой степени. Дата возвращения обвиняемого – 26 мая 2022 года. Если Альрабади будет признан виновным, ему грозит от 2 ½ до 7 лет лишения свободы.
РОЛАНДО КРУЗ, 22 года, с Гранд-стрит на Манхэттене, обвиняется в сговоре с банками. В среду обвиняемый предстал перед судьей Верховного суда Квинса Уширом Пандит-Дурантом по обвинительному заключению, в котором он обвиняется в крупной краже третьей степени и сговоре пятой степени. Следующая дата суда для обвиняемого – 26 мая 2022 года. Если Круз будет признан виновным, ему грозит от 2 ½ до 7 лет лишения свободы.
**Уголовные жалобы и обвинительные заключения являются обвинениями. Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана.