Communiqué de presse

Le procureur du Queens, Melinda Katz, ainsi que le service d’inspection postale des États-Unis et la police de la ville de New York, ont annoncé aujourd’hui que six personnes ont été inculpées dans deux actes d’accusation distincts par un grand jury du comté du Queens et ont comparu devant la Cour suprême pour corruption d’entreprise, vol qualifié et autres délits. Entre mars et juin 2019, les accusés auraient travaillé de concert pour voler des chèques dans des boîtes aux lettres, les modifier avec des valeurs plus élevées et déposer les chèques en espèces ou pour d’autres transactions sur les comptes des membres de l’équipage. Les accusés auraient utilisé des services de transfert électronique pour accéder à l’argent de plusieurs victimes.

Le procureur Katz a déclaré : “Ce stratagème a causé des ravages et des difficultés financières injustifiées pour les victimes. Comme il est allégué, ces accusés ont travaillé ensemble pour se remplir les poches avec de l’argent blanchi par l’intermédiaire des banques après avoir déposé des chèques volés dans de nombreuses boîtes aux lettres de l’USPS. Ils effaçaient le montant original du paiement sur les chèques et y inscrivaient leurs propres chiffres. Mon bureau, en collaboration avec le service d’inspection postale des États-Unis et le service de police de la ville de New York, a démantelé cette équipe de voleurs présumés. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires des forces de l’ordre pour protéger les habitants du Queens contre ce type d’escroquerie”.

Le commissaire de la police de New York, Keechant L. Sewell, a déclaré : “Le vol de boîtes aux lettres est un délit très grave, dont les victimes ne se rendent compte que des mois plus tard. Les accusations portées aujourd’hui servent d’exemple à ceux qui croient qu’ils peuvent s’en tirer en volant les services postaux américains aux dépens des membres de nos communautés qui travaillent dur. En collaboration avec nos partenaires des forces de l’ordre, la police de New York vous identifiera, vous arrêtera et rendra justice”.

Daniel B. Brubaker, inspecteur en chef des services postaux des États-Unis, a déclaré : “Les inspecteurs des services postaux n’ont aucune tolérance à l’égard de ceux qui s’en prennent aux consommateurs qui utilisent le courrier américain. C’est pourquoi les inspecteurs postaux, en collaboration avec leurs partenaires des services répressifs, enquêtent sans relâche sur ces affaires afin de s’assurer que les criminels présumés comme ceux-ci soient traduits en justice pour vol de courrier”.

Les accusés ont été traduits en justice mercredi et hier devant la Cour suprême du Queens. Quatre prévenus sont accusés dans le premier acte d’accusation et deux autres sont accusés dans un second acte d’accusation séparé. Les prévenus sont accusés de vol qualifié, d’association de malfaiteurs et d’autres délits. (Voir l’addendum pour plus de détails sur tous les accusés).

Selon les accusations, entre le 1er mars 2019 et le 10 juin 2019, les accusés faisaient tous partie d’une association de malfaiteurs spécialisée dans le vol de courrier et la fraude aux chèques, qui a rapporté environ 100 000 dollars de fonds volés à des résidents et à des entreprises du comté de Queens et d’ailleurs. Chaque accusé a joué son propre rôle dans ce système organisé, qui a commencé avec l’accusé Luis Velazquez, qui aurait volé du courrier dans divers endroits du Queens pour y trouver des chèques personnels et professionnels.

Le procureur Katz a poursuivi en disant que les chèques volés étaient ensuite remis au patron de l’équipe, qui se coordonnait avec d’autres accusés pour modifier les chèques ou les changer complètement en effaçant l’encre manuscrite à l’aide de liquide de frein ou d’acétone, puis en inscrivant le nom d’un complice disposé à ouvrir des comptes bancaires pour l’organisation. Les accusés ont changé le montant original des chèques en un montant beaucoup plus élevé, puis ces chèques trafiqués ont été déposés sur les comptes bancaires des complices. À partir de ce moment-là, des retraits d’argent sont effectués sur ces chèques frauduleux.

Entre le 16 avril 2019 et le 4 juin 2019, selon les accusations, un autre groupe d’accusés aurait effectué cinq transferts électroniques de fonds en transférant l’argent liquide des dépôts sur les comptes de deux coaccusés – en substance, le blanchiment de l’argent volé.

L’enquête a été menée par le groupe de travail sur la criminalité financière de la police de New York, la division des grands larcins de la police de New York, le bureau des renseignements de la police de New York, la brigade des mandats de la police de New York, la division de la lutte contre les fugitifs de la police de New York et le service d’inspection postale des États-Unis.

L’assistante du procureur Catherine Jahn, du Bureau des crimes économiques majeurs du procureur, poursuit l’affaire sous la supervision de l’assistante du procureur Mary Lowenburg, chef du Bureau, de Catherine Kane et de Jonathan Scharf, chefs adjoints, et sous la supervision générale de l’assistant exécutif du procureur pour les enquêtes, Gerard A. Brave.

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ADDENDUM

Premier acte d’accusation Accusés :

LUIS VELAZQUEZ, 26 ans, de University Avenue dans le Bronx, est accusé d’être un pêcheur de courrier. L’accusé a comparu mercredi devant le juge de la Cour suprême du Queens, Ushir Pandit-Durant, sur la base d’un acte d’accusation le chargeant de corruption d’entreprise, de vol qualifié au troisième degré, de possession criminelle de biens volés au troisième degré et de conspiration au cinquième degré. L’accusé a reçu l’ordre de se présenter à nouveau devant la Cour le 26 mai 2022. S’il est reconnu coupable, Velazquez risque un minimum de 1 ½ à 3 ans et jusqu’à 8 1/3 à 25 ans de prison.

STEVEN DEFAS, 23 ans, de Arnow Avenue dans le Bronx, est accusé d’être un gestionnaire de comptes bancaires de connivence. L’accusé a comparu hier devant le juge de la Cour suprême du Queens, Ushir Pandit-Durant, sur la base d’un acte d’accusation le chargeant de corruption d’entreprise, de vol qualifié au troisième degré et de conspiration au cinquième degré. Le défendeur a reçu l’ordre de se présenter à nouveau devant le tribunal le 26 mai 2022. S’il est reconnu coupable, Defas risque un minimum de 1 ½ à 3 ans et jusqu’à 8 1/3 à 25 ans de prison.

RAQUAWN GARCIA, 26 ans, de Rogers Place dans le Bronx, est accusé d’avoir été un coureur pour l’équipe. L’accusé a comparu mercredi devant le juge de la Cour suprême du Queens, Ushir Pandit-Durant, sur la base d’un acte d’accusation le chargeant de corruption d’entreprise, de vol qualifié au troisième degré et de conspiration au cinquième degré. Le défendeur a reçu l’ordre de se présenter à nouveau devant le tribunal le 26 mai 2022. S’il est reconnu coupable, M. Garcia risque un minimum de 4 ½ à 9 1/3 jusqu’à 12 ½ à 25 ans de prison.

ANTHONY FLEETWOOD, 37 ans, de Saint Anns Avenue dans le Bronx, est accusé d’être un titulaire de compte bancaire de connivence. L’accusé a comparu hier devant le juge de la Cour suprême du Queens, Ushir Pandit-Durant, sur la base d’un acte d’accusation le chargeant de corruption d’entreprise, de vol qualifié au troisième degré et de conspiration au cinquième degré. La prochaine date d’audience du défendeur est le 26 mai 2022. S’il est reconnu coupable, Fleetwood risque un minimum de 1 ½ à 3 ans et jusqu’à 8 1/3 à 25 ans de prison.

Deuxième acte d’accusation Défendeurs :

HANA ALRABADI, 22 ans, de Jamaica, dans le Queens, est accusée d’être un titulaire de compte bancaire de connivence. L’accusé a comparu mercredi devant le juge de la Cour suprême du Queens, Ushir Pandit-Durant, sur la base d’un acte d’accusation l’inculpant de vol qualifié au troisième degré et de complot au cinquième degré. La date de retour de l’accusé est fixée au 26 mai 2022. S’il est reconnu coupable, Alrabadi risque une peine de 2 ½ à 7 ans d’emprisonnement.

ROLANDO CRUZ, 22 ans, de Grand Street à Manhattan, est accusé d’être un titulaire de compte bancaire de connivence. L’accusé a comparu mercredi devant le juge de la Cour suprême du Queens, Ushir Pandit-Durant, sur la base d’un acte d’accusation l’inculpant de vol qualifié au troisième degré et de complot au cinquième degré. La prochaine date d’audience du défendeur est le 26 mai 2022. S’il est reconnu coupable, Cruz risque une peine de 2 ½ à 7 ans d’emprisonnement.