Informacja prasowa

Prokurator okręgowy Queens Melinda Katz, wraz z United States Postal Inspection Service i Departamentem Policji Nowego Jorku, ogłosiła dzisiaj, że sześć osób zostało oskarżonych w dwóch oddzielnych aktach oskarżenia przez wielką ławę przysięgłych okręgu Queens i postawionych przed Sądem Najwyższym w związku z korupcją w przedsiębiorstwie, zarzutami o kradzież i innymi przestępstwami. Między marcem a czerwcem 2019 roku oskarżeni rzekomo pracowali w porozumieniu, aby ukraść czeki ze skrzynek pocztowych, zmienić je z wyższymi wartościami dolara i zdeponować czeki na gotówkę lub inne transakcje z kont członków załogi. Oskarżeni rzekomo wykorzystali usługi przelewów elektronicznych, aby uzyskać dostęp do pieniędzy od kilku ofiar.

Prokurator Okręgowy Katz powiedział: “Ten schemat spowodował spustoszenie i nieuzasadnione trudności finansowe dla ofiar. Zgodnie z zarzutami, ci oskarżeni pracowali razem, aby napełnić swoje kieszenie pieniędzmi wypranymi przez banki po zdeponowaniu czeków skradzionych z wielu skrzynek pocztowych USPS. Wymazywali oryginalną wypłatę na czekach i wpisywali własne liczby. Moje biuro, współpracując z U.S. Postal Inspection Service i New York City Police Department, rozbiło tę grupę domniemanych złodziei. Będziemy nadal współpracować z naszymi partnerami z organów ścigania, aby chronić mieszkańców Queens przed tego typu schematami.”

Komisarz NYPD Keechant L. Sewell powiedział: “Łowienie skrzynek pocztowych to bardzo poważne przestępstwo – ofiary często nie są świadome, że dokonano kradzieży aż do miesięcy później. Dzisiejsze zarzuty służą jako przykład dla tych, którzy wierzą, że może im ujść na sucho okradanie ciężko pracujących członków naszej społeczności poprzez okradanie U.S. Postal Service. We współpracy z naszymi partnerami w egzekwowaniu prawa, NYPD zidentyfikuje was, aresztuje i wymierzy sprawiedliwość.”

Inspektor Poczty Stanów Zjednoczonych Daniel B. Brubaker powiedział: “Inspektorzy Poczty mają zero tolerancji dla tych, którzy padają ofiarą konsumentów korzystających z amerykańskiej poczty. Dlatego inspektorzy pocztowi, wraz z naszymi partnerami w egzekwowaniu prawa, są nieustępliwi w prowadzeniu dochodzeń w tych sprawach, aby zapewnić, że domniemani przestępcy, tacy jak ci, zostaną postawieni przed sądem za przestępstwo kradzieży poczty.”

Oskarżeni zostali postawieni w stan oskarżenia zarówno w środę, jak i wczoraj w Queens Supreme Court. W pierwszym akcie oskarżenia zarzuty postawiono czterem oskarżonym, a w drugim odrębnym akcie oskarżenia – dwóm kolejnym. Oskarżeni są w różnym stopniu oskarżeni o wielką kradzież, spisek i inne przestępstwa. (Szczegóły dotyczące wszystkich oskarżonych znajdują się w Dodatku).

Zgodnie z zarzutami, w okresie od 1 marca 2019 r. do 10 czerwca 2019 r., wszyscy oskarżeni byli częścią przestępczego spisku specjalizującego się w kradzieży poczty i oszustwach czekowych, które netto około 100 000 USD w skradzionych funduszach od mieszkańców i firm w Queens County i innych miejscach. Każdy oskarżony miał swoją rolę w tym zorganizowanym schemacie, który rozpoczął się od oskarżonego Luisa Velazqueza, który rzekomo kradł pocztę z różnych miejsc w Queens, aby znaleźć zarówno czeki osobiste, jak i biznesowe.

Prokurator Katz kontynuował, że skradzione czeki były następnie dostarczane szefowi ekipy, który koordynował z innymi oskarżonymi przerabianie czeków lub całkowitą zmianę czeków poprzez wymazywanie odręcznego atramentu przy użyciu płynu hamulcowego lub acetonu, a następnie umieszczanie na nich nazwisk wspólnika, który był gotów otworzyć konta bankowe dla organizacji. Oskarżeni zmienili pierwotną kwotę czeków na znacznie wyższą, a następnie te sfałszowane czeki zostały wpłacone na konta bankowe wspólników. Od tego momentu gotówka byłaby wypłacana na podstawie tych fałszywych czeków.

W okresie od 16 kwietnia 2019 roku do 4 czerwca 2019 roku, zgodnie z zarzutami, inna grupa oskarżonych rzekomo przeprowadziła pięć elektronicznych transferów pieniężnych przenosząc gotówkę z depozytów na dwa konta współoskarżonych – w istocie pranie skradzionych pieniędzy.

Śledztwo zostało przeprowadzone przez grupę zadaniową ds. przestępstw finansowych NYPD, Wydział Wielkich Kradzieży NYPD, Biuro Wywiadowcze NYPD, Wydział Nakazów NYPD, Wydział ds. Zbiegów NYPD oraz United States Postal Inspection Service.

Asystentka Prokuratora Okręgowego Catherine Jahn, z Biura Głównych Przestępstw Gospodarczych Prokuratora Okręgowego, prowadzi sprawę pod nadzorem asystentów Prokuratora Okręgowego Mary Lowenburg, Szefa Biura, Catherine Kane i Jonathana Scharfa, Zastępców Szefa, oraz pod ogólnym nadzorem Asystenta Prokuratora Okręgowego ds. Śledztw Gerarda A. Brave.

#

ADDENDUM

Pierwszy akt oskarżenia Oskarżeni:

26-letni LUIS VELAZQUEZ z University Avenue w Bronksie jest oskarżony o bycie rybakiem poczty. Oskarżony został postawiony w środę przed Sądem Najwyższym Queens (Queens Supreme Court Justice) Ushir Pandit-Durant w związku z aktem oskarżenia, w którym zarzuca mu się korupcję w przedsiębiorstwie, wielką kradzież trzeciego stopnia, przestępcze posiadanie skradzionego mienia trzeciego stopnia oraz konspirację piątego stopnia Oskarżony otrzymał nakaz powrotu do sądu 26 maja 2022 roku. W przypadku skazania Velazquezowi grozi minimum 1 ½ do 3 lat i do 8 1/3 do 25 lat więzienia.

STEVEN DEFAS, lat 23, z Arnow Avenue w Bronksie, jest oskarżony o bycie zmawiającym się zarządcą kont bankowych. Oskarżony został wczoraj postawiony przed sędzią Sądu Najwyższego Queens Ushir Pandit-Durant w związku z aktem oskarżenia, w którym zarzuca mu się korupcję w przedsiębiorstwie, wielką kradzież trzeciego stopnia oraz spisek piątego stopnia. Nakazano pozwanemu powrót do Sądu w dniu 26 maja 2022 roku. W przypadku skazania Defasowi grozi minimum od 1 ½ do 3 lat i do 8 1/3 do 25 lat więzienia.

RAQUAWN GARCIA, 26 lat, z Rogers Place w Bronksie, jest oskarżony o bycie biegaczem dla ekipy. Oskarżony został postawiony w środę przed sędzią Sądu Najwyższego Queens Ushir Pandit-Durant w związku z aktem oskarżenia, w którym zarzuca mu się korupcję w przedsiębiorstwie, kradzież trzeciego stopnia oraz spisek piątego stopnia. Nakazano pozwanemu powrót do Sądu w dniu 26 maja 2022 roku. W przypadku skazania, Garcii grozi od 4 ½ do 9 1/3 do 12 ½ do 25 lat więzienia.

ANTHONY FLEETWOOD, lat 37, z Saint Anns Avenue w Bronksie, jest oskarżony o bycie zmawiającym się posiadaczem konta bankowego. Oskarżony został wczoraj postawiony przed sędzią Sądu Najwyższego Queens Ushir Pandit-Durant w związku z aktem oskarżenia, w którym zarzuca mu się korupcję w przedsiębiorstwie, wielką kradzież trzeciego stopnia oraz spisek piątego stopnia. Kolejny termin Sądu dla oskarżonego to 26 maja 2022 roku. W przypadku skazania Fleetwoodowi grozi minimum 1 ½ do 3 lat i do 8 1/3 do 25 lat więzienia.

Drugi akt oskarżenia Oskarżeni:

HANA ALRABADI, 22 lata, z Jamaica, Queens, jest oskarżona o bycie zmawiającym się posiadaczem konta bankowego. Oskarżony został postawiony w środę przed sądem najwyższym Queens (Queens Supreme Court Justice) Ushir Pandit-Durant w związku z aktem oskarżenia, w którym zarzuca się mu wielką kradzież trzeciego stopnia i spisek piątego stopnia. Termin powrotu oskarżonego to 26 maja 2022 roku. W przypadku skazania, Alrabadi grozi do 2 ½ do 7 lat więzienia.

ROLANDO CRUZ, 22 lata, z Grand Street na Manhattanie, jest oskarżony o bycie zmawiającym się posiadaczem konta bankowego. Oskarżony został postawiony w środę przed sądem najwyższym Queens (Queens Supreme Court Justice) Ushir Pandit-Durant w związku z aktem oskarżenia, w którym zarzuca się mu wielką kradzież trzeciego stopnia i spisek piątego stopnia. Kolejny termin Sądu dla oskarżonego to 26 maja 2022 roku. W przypadku skazania, Cruzowi grozi do 2 ½ do 7 lat więzienia.