پریس ریلیز

کوئینز ڈسٹرکٹ اٹارنی میلنڈا کاٹز، جو ریاستہائے متحدہ کی پوسٹل انسپکشن سروس اور نیویارک سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ شامل ہیں، نے آج اعلان کیا کہ کوئنز کاؤنٹی کی ایک گرینڈ جیوری کے ذریعہ چھ افراد پر دو الگ الگ فرد جرم عائد کی گئی ہے اور انٹرپرائز بدعنوانی پر سپریم کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا ہے۔ چوری کے الزامات اور دیگر جرائم۔ مارچ اور جون 2019 کے درمیان، مدعا علیہان نے مبینہ طور پر میل باکسز سے چیک چرانے، ان میں زیادہ ڈالر کی قیمتوں میں ردوبدل کرنے اور عملے کے اراکین کے اکاؤنٹس سے نقد یا دیگر لین دین کے لیے چیک جمع کرنے کے لیے کام کیا۔ ملزمان نے مبینہ طور پر متعدد متاثرین سے رقم حاصل کرنے کے لیے الیکٹرانک ٹرانسفر سروسز کا استعمال کیا۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی کاٹز نے کہا، “اس اسکیم نے متاثرین کے لیے تباہی اور غیر ضروری مالی مشکلات کا باعث بنا۔ جیسا کہ الزام لگایا گیا ہے، ان مدعا علیہان نے متعدد USPS میل باکسز سے چوری شدہ چیک جمع کرنے کے بعد بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کے ساتھ اپنی جیبوں کو لائن کرنے کے لیے مل کر کام کیا۔ وہ چیک پر اصل ادائیگی کو مٹا دیں گے اور اپنے اعداد و شمار میں لکھیں گے۔ مائی آفس، جو یو ایس پوسٹل انسپکشن سروس اور نیو یارک سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، نے مبینہ چوروں کے اس عملے کو توڑ دیا ہے۔ کوئینز کے رہائشیوں کو اس قسم کی اسکیموں سے بچانے کے لیے ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔

NYPD کمشنر Keechant L. Sewell نے کہا، “میل باکس میں مچھلی پکڑنا ایک بہت سنگین جرم ہے – جہاں متاثرین کو اکثر اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ مہینوں بعد تک چوری کی گئی ہے۔ آج کے الزامات ان لوگوں کے لیے ایک مثال کے طور پر کام کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکی پوسٹل سروس سے چوری کرکے ہماری کمیونٹیز کے محنتی اراکین کو نشانہ بنانے سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں کے ساتھ مل کر، NYPD آپ کی شناخت کرے گا، آپ کو گرفتار کرے گا، اور انصاف فراہم کرے گا۔”

ریاستہائے متحدہ کے پوسٹل انسپکٹر انچارج ڈینیئل بی. بروبکر نے کہا، “پوسٹل انسپکٹرز ان لوگوں کے لیے صفر رواداری رکھتے ہیں جو یو ایس میل کا استعمال کرتے ہوئے صارفین کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوسٹل انسپکٹرز، ہمارے قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں کے ساتھ مل کر، ان مقدمات کی تفتیش میں انتھک محنت کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان جیسے مبینہ مجرموں کو ڈاک کی چوری کے جرم میں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔”

بدھ اور کل دونوں مدعا علیہان کو کوئنز سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ پہلی فرد جرم میں چار مدعا علیہان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے اور دو مزید پر دوسری الگ فرد جرم میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ ملزمان پر بڑے پیمانے پر لوٹ مار، سازش اور دیگر جرائم کے مختلف الزامات ہیں۔ (تمام مدعا علیہان کی تفصیلات کے لیے ضمیمہ دیکھیں)۔

الزامات کے مطابق، 1 مارچ 2019 اور 10 جون، 2019 کے درمیان، مدعا علیہان سبھی ایک مجرمانہ سازش کا حصہ تھے جو میل چوری اور چیک فراڈ میں مہارت رکھتے تھے، جس نے کوئنز کاؤنٹی اور دیگر جگہوں کے رہائشیوں اور کاروباری اداروں سے تقریباً 100,000 ڈالر کی رقم چوری کی تھی۔ اس منظم اسکیم میں ہر مدعا علیہ کا اپنا کردار تھا، جس کی شروعات مدعا علیہ لوئس ویلازکوز کے ساتھ ہوئی تھی جو مبینہ طور پر کوئنز کے مختلف مقامات سے میل چوری کر کے ذاتی اور کاروباری دونوں جانچ پڑتال کرتا تھا۔

ڈی اے کاٹز نے جاری رکھا کہ پھر چوری شدہ چیک عملے کے باس کو فراہم کیے گئے تھے، جو دوسرے مدعا علیہان کے ساتھ مل کر چیکوں میں ردوبدل کریں گے یا ہاتھ سے لکھی ہوئی سیاہی کو بریک فلوئڈ یا ایسٹون کا استعمال کرتے ہوئے مکمل طور پر مٹا کر چیکس کو مکمل طور پر تبدیل کریں گے اور پھر ایک ساتھی کے نام ڈالیں گے۔ تنظیم کے لیے بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے تیار تھا۔ مدعا علیہان نے چیکوں کی اصل رقم کو بہت زیادہ رقم میں تبدیل کر دیا اور پھر یہ ڈاکٹر شدہ چیک ساتھیوں کے بینک کھاتوں میں جمع کرائے گئے۔ اس مقام سے، ان جعلی چیکوں کے خلاف نقد رقم نکال لی جائے گی۔

16 اپریل 2019 اور جون 4، 2019 کے درمیان، الزامات کے مطابق، مدعا علیہان کے ایک اور گروپ نے مبینہ طور پر پانچ الیکٹرانک منی ٹرانسفرز کیں جس میں ڈپازٹس سے نقد رقم کو دو شریک مدعا علیہان کے کھاتوں میں منتقل کیا گیا – جو کہ چوری شدہ رقم کو لانڈرنگ کرنا تھا۔

تحقیقات NYPD فنانشل کرائمز ٹاسک فورس، NYPD گرینڈ لارسینی ڈویژن، NYPD انٹیلی جنس بیورو، NYPD وارنٹس اسکواڈ، NYPD فیوجیٹو انفورسمنٹ ڈویژن، اور ریاستہائے متحدہ کی پوسٹل انسپکشن سروس کے ذریعہ کی گئی تھی۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی کے میجر اکنامک کرائمز بیورو کی اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی کیتھرین جان، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی میری لوئن برگ، بیورو چیف، کیتھرین کین اور جوناتھن شارف، ڈپٹی چیفس، اور ایگزیکٹو اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ کی مجموعی نگرانی میں مقدمہ چلا رہی ہیں۔ اٹارنی فار انویسٹی گیشن جیرارڈ اے بریو۔

#

ایڈینڈم

پہلا فرد جرم مدعا علیہان:

برونکس میں یونیورسٹی ایونیو کے 26 سالہ LUIS VELAZQUEZ پر میل فشر ہونے کا الزام ہے۔ مدعا علیہ کو بدھ کو کوئنز سپریم کورٹ کے جسٹس عشیر پنڈت ڈیورنٹ کے سامنے ایک فرد جرم پر پیش کیا گیا جس میں اس پر انٹرپرائز بدعنوانی، تھرڈ ڈگری میں گرینڈ لارسنی، تھرڈ ڈگری میں چوری کی جائیداد پر مجرمانہ قبضہ اور پانچویں ڈگری میں سازش کا الزام لگایا گیا تھا۔ 26 مئی 2022 کو عدالت میں واپس جائیں۔ جرم ثابت ہونے پر، ویلازکوز کو کم از کم 1½ سے 3 سال اور 8/3 سے 25 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

برونکس میں آرنو ایونیو کے 23 سالہ سٹیون ڈیفاس پر الزام ہے کہ وہ ایک مل کر بینک اکاؤنٹ مینیجر ہے۔ مدعا علیہ کو کل کوئنز سپریم کورٹ کے جسٹس عشیر پنڈت ڈیورنٹ کے سامنے ایک فرد جرم پر پیش کیا گیا تھا جس میں اس پر انٹرپرائز بدعنوانی، تھرڈ ڈگری میں بڑی چوری اور پانچویں ڈگری میں سازش کا الزام لگایا گیا تھا۔ مدعا علیہ کو 26 مئی 2022 کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ جرم ثابت ہونے پر، ڈیفاس کو کم از کم 1½ سے 3 سال اور 8/3 سے 25 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

برونکس میں راجرز پلیس کے 26 سالہ راقون گارسیا پر عملے کے لیے رنر ہونے کا الزام ہے۔ مدعا علیہ کو بدھ کے روز کوئنز سپریم کورٹ کے جسٹس عشیر پنڈت ڈیورنٹ کے سامنے ایک فرد جرم پر پیش کیا گیا تھا جس میں اس پر انٹرپرائز بدعنوانی، تھرڈ ڈگری میں زبردست چوری اور پانچویں ڈگری میں سازش کا الزام لگایا گیا تھا۔ مدعا علیہ کو 26 مئی 2022 کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ جرم ثابت ہونے پر، گارسیا کو کم از کم 4 ½ سے 9 1/3 تک 12 ½ سے 25 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

برونکس میں سینٹ اینز ایونیو کے 37 سالہ اینتھونی فلیٹوڈ پر الزام ہے کہ وہ ایک بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہے۔ مدعا علیہ کو کل کوئنز سپریم کورٹ کے جسٹس عشیر پنڈت ڈیورنٹ کے سامنے ایک فرد جرم پر پیش کیا گیا تھا جس میں اس پر انٹرپرائز بدعنوانی، تھرڈ ڈگری میں بڑی چوری اور پانچویں ڈگری میں سازش کا الزام لگایا گیا تھا۔ مدعا علیہ کی اگلی عدالت کی تاریخ 26 مئی 2022 ہے۔ جرم ثابت ہونے پر، Fleetwood کو کم از کم 1½ سے 3 سال اور 8 1/3 سے 25 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

دوسرا فرد جرم مدعا علیہان:

جمیکا، کوئنز کی 22 سالہ حنا الرابادی پر الزام ہے کہ وہ ایک بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہے۔ مدعا علیہ کو بدھ کے روز کوئنز سپریم کورٹ کے جسٹس عشیر پنڈت ڈیورنٹ کے سامنے ایک فرد جرم پر پیش کیا گیا تھا جس میں اس پر تھرڈ ڈگری میں زبردست چوری اور پانچویں ڈگری میں سازش کا الزام لگایا گیا تھا۔ مدعا علیہ کی واپسی کی تاریخ 26 مئی 2022 ہے۔ الزام ثابت ہونے کی صورت میں العبادی کو ڈھائی سے سات سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

مین ہٹن کی گرینڈ اسٹریٹ کے 22 سالہ رولینڈو کروز پر الزام ہے کہ وہ ایک بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہے۔ مدعا علیہ کو بدھ کے روز کوئنز سپریم کورٹ کے جسٹس عشیر پنڈت ڈیورنٹ کے سامنے ایک فرد جرم پر پیش کیا گیا تھا جس میں اس پر تھرڈ ڈگری میں زبردست چوری اور پانچویں ڈگری میں سازش کا الزام لگایا گیا تھا۔ مدعا علیہ کی اگلی عدالت کی تاریخ 26 مئی 2022 ہے۔ جرم ثابت ہونے پر، کروز کو 2½ سے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔