प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस और न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज घोषणा की कि क्वींस काउंटी ग्रैंड जूरी द्वारा दो अलग-अलग अभियोगों में छह व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है और उद्यम भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट में बहस की गई है। चोरी के आरोप और अन्य अपराध। 2019 के मार्च और जून के बीच, प्रतिवादियों ने कथित तौर पर मेलबॉक्स से चेक चुराने, उन्हें उच्च डॉलर मूल्यों के साथ बदलने और चालक दल के सदस्यों के खातों से नकद या अन्य लेनदेन के लिए चेक जमा करने के लिए मिलकर काम किया। प्रतिवादियों ने कथित तौर पर कई पीड़ितों से धन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण सेवाओं का उपयोग किया।

जिला अटार्नी काट्ज़ ने कहा, “इस योजना ने पीड़ितों के लिए तबाही और अनुचित वित्तीय कठिनाई का कारण बना। जैसा कि आरोप लगाया गया है, इन प्रतिवादियों ने कई यूएसपीएस मेलबॉक्सों से चोरी हुए चेक जमा करने के बाद बैंकों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के साथ अपनी जेबें भरने के लिए एक साथ काम किया। वे चेकों पर मूल भुगतान को मिटा देते थे और अपने अंकों में लिख देते थे। मेरा कार्यालय, अमेरिकी डाक निरीक्षण सेवा और न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसने कथित चोरों के इस दल को तोड़ दिया है। क्वींस के निवासियों को इस प्रकार की योजनाओं से बचाने के लिए हम अपने कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे।

एनवाईपीडी आयुक्त कीचंत एल. सेवेल ने कहा, “मेलबॉक्स में मछली पकड़ना एक बहुत ही गंभीर अपराध है – जहां पीड़ित अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि महीनों बाद तक चोरी की गई है। आज के आरोप उन लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करते हैं जो मानते हैं कि वे अमेरिकी डाक सेवा से चोरी करके हमारे समुदायों के मेहनती सदस्यों को शिकार बनाकर बच सकते हैं। हमारे कानून-प्रवर्तन भागीदारों के साथ मिलकर, NYPD आपकी पहचान करेगा, आपको गिरफ्तार करेगा, और न्याय प्रदान करेगा।”

युनाइटेड स्टेट्स पोस्टल इंस्पेक्टर इन चार्ज डेनियल बी. ब्रुबेकर ने कहा, “डॉक इंस्पेक्टर उन लोगों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं जो यूएस मेल का उपयोग करके उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं। यही कारण है कि डाक निरीक्षक, हमारे कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ, इन मामलों की जांच करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेल चोरी के अपराध के लिए इन जैसे कथित अपराधियों को न्याय दिलाया जाए।

प्रतिवादियों को क्वींस सुप्रीम कोर्ट में बुधवार और कल दोनों समय पेश किया गया था। पहले अभियोग में चार प्रतिवादियों को आरोपित किया गया है और दो अन्य को दूसरे अभियोग में आरोपित किया गया है। प्रतिवादियों पर बड़ी चोरी, साजिश और अन्य अपराधों के विभिन्न आरोप हैं। (सभी प्रतिवादियों के विवरण के लिए परिशिष्ट देखें)।

आरोपों के अनुसार, 1 मार्च, 2019 और 10 जून, 2019 के बीच, प्रतिवादी सभी एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थे, जो मेल चोरी और चेक धोखाधड़ी में विशेषज्ञता रखते थे, जिसने क्वींस काउंटी और अन्य जगहों पर निवासियों और व्यवसायों से लगभग $100,000 की चोरी की थी। इस संगठित योजना में प्रत्येक प्रतिवादी की अपनी भूमिका थी, जिसकी शुरुआत प्रतिवादी लुइस वेलाज़क्वेज़ ने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह के चेक खोजने के लिए कथित तौर पर क्वींस के विभिन्न स्थानों से मेल चुराने के साथ की थी।

डीए काट्ज़ ने जारी रखा कि चोरी किए गए चेक तब चालक दल के बॉस को प्रदान किए गए थे, जो अन्य प्रतिवादियों के साथ समन्वय करके चेक को बदलने या ब्रेक द्रव या एसीटोन का उपयोग करके हस्तलिखित स्याही को मिटाकर और फिर एक साथी के नाम डालकर चेक को पूरी तरह से बदल देंगे। संगठन के लिए बैंक खाते खोलने को तैयार था। प्रतिवादियों ने चेक की मूल राशि को बहुत अधिक संख्या में बदल दिया और फिर इन फर्जी चेकों को सहअपराधियों के बैंक खातों में जमा कर दिया गया। उस समय से, इन फर्जी चेकों के एवज में नकद निकासी की जाएगी।

16 अप्रैल, 2019 और 4 जून, 2019 के बीच, आरोपों के अनुसार, प्रतिवादियों के एक अन्य समूह ने कथित तौर पर पांच इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर किए, जिसमें जमा राशि को दो सह-प्रतिवादियों के खातों में स्थानांतरित किया गया – संक्षेप में चोरी किए गए धन की लूट।

एनवाईपीडी वित्तीय अपराध टास्क फोर्स, एनवाईपीडी ग्रैंड लारसेनी डिवीजन, एनवाईपीडी इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनवाईपीडी वारंट स्क्वाड, एनवाईपीडी भगोड़ा प्रवर्तन प्रभाग और संयुक्त राज्य डाक निरीक्षण सेवा द्वारा जांच की गई थी।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के प्रमुख आर्थिक अपराध ब्यूरो के सहायक डिस्ट्रिक्ट अटार्नी कैथरीन जाह्न, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी मैरी लोवेनबर्ग, ब्यूरो चीफ, कैथरीन केन और जोनाथन शारफ, उप प्रमुखों की देखरेख में और कार्यकारी सहायक जिला के समग्र पर्यवेक्षण के तहत मामले की पैरवी कर रहे हैं। जांच के लिए अटार्नी जेरार्ड ए. ब्रेव।

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परिशिष्ट

पहला अभियोग प्रतिवादी:

ब्रोंक्स में यूनिवर्सिटी एवेन्यू के 26 वर्षीय लुइस वेलाज़क्वेज़ पर मेल फ़िशर होने का आरोप लगाया गया है। प्रतिवादी को बुधवार को क्वीन्स सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उशिर पंडित-डुरंट के सामने उद्यम भ्रष्टाचार, थर्ड डिग्री में बड़ी चोरी, थर्ड डिग्री में चोरी की संपत्ति पर आपराधिक कब्जे और पांचवें डिग्री में साजिश के आरोप में अभियोग पर पेश किया गया था। प्रतिवादी को आदेश दिया गया था कि वह 26 मई, 2022 को कोर्ट में वापसी। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो वेलाज़क्वेज़ को कम से कम 1 ½ से 3 साल और 8 1/3 से 25 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।

ब्रोंक्स में अर्नो एवेन्यू के 23 वर्षीय स्टीवन डेफास पर कपटपूर्ण बैंक खाता प्रबंधक होने का आरोप है। प्रतिवादी को कल क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उशीर पंडित-दुरंत के समक्ष उद्यम भ्रष्टाचार, थर्ड डिग्री में बड़ी चोरी और पांचवीं डिग्री में साजिश के आरोप में अभियोग पर पेश किया गया था। प्रतिवादी को 26 मई, 2022 को अदालत में लौटने का आदेश दिया गया था। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो डिफास को कम से कम 1 ½ से 3 साल और 8 1/3 से 25 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।

ब्रोंक्स में रोजर्स प्लेस के 26 वर्षीय रावन गार्सिया पर चालक दल के लिए धावक होने का आरोप है। प्रतिवादी को बुधवार को क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उशिर पंडित-दुरंत के सामने उद्यम भ्रष्टाचार, थर्ड डिग्री में बड़ी चोरी और पांचवीं डिग्री में साजिश के आरोप में अभियोग पर पेश किया गया था। प्रतिवादी को 26 मई, 2022 को अदालत में लौटने का आदेश दिया गया था। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो गार्सिया को कम से कम 4 ½ से 9 1/3 से 12 ½ से 25 साल की जेल का सामना करना पड़ता है।

ब्रोंक्स में सेंट एन्स एवेन्यू के 37 वर्षीय एंथनी फ्लीटवुड पर कपटपूर्ण बैंक खाता धारक होने का आरोप है। प्रतिवादी को कल क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उशीर पंडित-दुरंत के समक्ष उद्यम भ्रष्टाचार, थर्ड डिग्री में बड़ी चोरी और पांचवीं डिग्री में साजिश के आरोप में अभियोग पर पेश किया गया था। प्रतिवादी की अगली अदालत की तारीख 26 मई, 2022 है। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो फ्लीटवुड को कम से कम डेढ़ से 3 साल और 8 1/3 से 25 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।

दूसरा अभियोग प्रतिवादी:

जमैका, क्वीन्स की 22 वर्षीय हाना अलराबादी पर कपटपूर्ण बैंक खाताधारक होने का आरोप है। प्रतिवादी को बुधवार को क्वीन्स सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उशिर पंडित-दुरंत के सामने थर्ड डिग्री में बड़ी चोरी और पांचवीं डिग्री में साजिश रचने के अभियोग पर पेश किया गया था। प्रतिवादी की वापसी की तारीख 26 मई, 2022 है। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो अल्राबादी को 2 ½ से 7 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।

मैनहट्टन में ग्रैंड स्ट्रीट के 22 वर्षीय रोलैंडो क्रूज़ पर एक कपटपूर्ण बैंक खाता धारक होने का आरोप है। प्रतिवादी को बुधवार को क्वीन्स सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उशिर पंडित-दुरंत के सामने थर्ड डिग्री में बड़ी चोरी और पांचवीं डिग्री में साजिश रचने के अभियोग पर पेश किया गया था। प्रतिवादी की अगली अदालत की तारीख 26 मई, 2022 है। दोषी पाए जाने पर क्रूज़ को ढाई से सात साल तक की जेल हो सकती है।