Comunicado de prensa

Melinda Katz, fiscal del distrito de Queens, junto con Keechant L. Sewell, comisario del Departamento de Policía de Nueva York, y Keith J. Byrne, agente especial encargado de la Oficina de Nueva York del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, han anunciado hoy que Olimzhon Turdialiev, de 39 años, se ha declarado culpable de tenencia ilícita de objetos robados y ha restituido 92.000 dólares a cuatro víctimas. El acusado fue acusado por un gran jurado en octubre de 2017 por robar más de 100.000 dólares a miembros de la comunidad uzbeka prometiendo visados estadounidenses para sus familiares a cambio de dinero en efectivo. Turdialiev huyó del estado tras su detención inicial y fue extraditado para enfrentarse a cargos en el condado de Queens el 8 de agosto de 2022.

El fiscal Katz declaró: “Entre las víctimas de este caso había miembros de la comunidad inmigrante que intentaban desesperadamente reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos. Los estafadores y defraudadores que se aprovechan de situaciones tensas para su propio beneficio financiero se enfrentarán a la justicia en el condado de Queens, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que se cometió el delito. Al declararse culpable, el acusado ha asumido la responsabilidad de estafar a cuatro personas que buscaban una vida mejor para ellos y sus seres queridos. El acusado ahora ha hecho la restitución y está sobre aviso de que este comportamiento criminal no será tolerado.”

El Comisario Sewell ha declarado: “El Sr. Turdialiev se dirigió a personas vulnerables de su propia comunidad, traicionando su confianza con ánimo de lucro. La policía de Nueva York y nuestras fuerzas del orden seguirán persiguiendo enérgicamente a todo aquel que intente estafar a otros, haciéndole plenamente responsable de sus actos. Quiero agradecer y elogiar a la Oficina del Fiscal del Distrito de Queens y a nuestros investigadores de la NYPD por su incansable dedicación para que se haga justicia en este caso.”

El Agente Especial Encargado Byrne declaró: “El Servicio de Seguridad Diplomática está firmemente comprometido a colaborar con nuestros socios encargados de la aplicación de la ley para investigar las denuncias de delitos relacionados con la falsificación de pasaportes y visados, y para llevar ante la justicia a quienes cometan estos delitos.”

Turdialiev, de Bay Parkway en Brooklyn, fue detenido el 8 de septiembre de 2017 y posteriormente acusado de posesión criminal de propiedad robada y otros delitos. El 24 de octubre de 2017, el acusado fue acusado por un gran jurado en una acusación de 9 cargos que lo acusaban de posesión criminal de propiedad robada en segundo grado, dos cargos de hurto mayor en tercer grado, posesión criminal de un instrumento falsificado en segundo grado y esquema para defraudar en primer grado.

Poco después de la acusación, el acusado huyó del estado. En junio de 2022, Turdialiev fue acusado de hurto mayor en el condado de Clackamas (Oregón) y posteriormente fue identificado como acusado en el condado de Queens. Tras la resolución del caso de Oregón, Turdialiev fue extraditado de nuevo a Nueva York para hacer frente a los cargos.

El 12 de septiembre de 2022, Turdialiev se declaró culpable de posesión criminal de bienes robados en quinto grado ante la juez del Tribunal Penal de Queens Toni Cimino. Como parte del acuerdo, el acusado indemnizó con 92.000 dólares, casi el 80% de los fondos robados.

Según los cargos, entre septiembre y noviembre de 2016, el acusado se reunió con cuatro residentes distintos de Queens, todos ellos miembros de la comunidad uzbeka. En aquel momento, afirmó que podía obtener visados estadounidenses para sus familiares que aún vivían en el extranjero a cambio de dinero en efectivo.

El fiscal Katz dijo que, tras pagar al acusado un total de 32.000 dólares en septiembre y octubre de 2016, la primera víctima recibió instrucciones para que sus cuatro familiares enviaran por correo sus pasaportes uzbekos y una solicitud proporcionada a una dirección en Ucrania. Posteriormente, Turdialiev facilitó a la víctima una fotocopia de uno de los visados. Sin embargo, los familiares de la víctima nunca recibieron ninguno de los dos documentos. Más tarde se descubrió que el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado estadounidense interceptó en Moldavia el paquete que contenía pasaportes uzbekos pertenecientes a la familia de la primera víctima junto con visados estadounidenses fraudulentos.

A continuación, según el fiscal Katz, la segunda víctima pagó un total de 49.000 dólares al acusado en tres fechas distintas en concepto de visados estadounidenses para sus dos hijos y su hermano residentes en Uzbekistán. En octubre de 2016, el acusado envió una fotocopia a la segunda víctima en la que parecía que los pasaportes contenían ahora un visado estadounidense válido. Sin embargo, al recibir sus pasaportes, los familiares en el extranjero determinaron que los visados incluidos eran fraudulentos basándose en la apariencia física del documento.

También en octubre de 2016, una tercera víctima pagó un total de 17.000 dólares al acusado por un visado estadounidense para su cuñado residente en Uzbekistán. El familiar en el extranjero recibió instrucciones de entregar su pasaporte y una solicitud al socio del acusado en Uzbekistán. El cuñado nunca recibió su pasaporte ni el visado.

En noviembre de 2016, una cuarta víctima proporcionó al acusado 17.000 dólares en efectivo para un visado estadounidense para su hermano residente en Uzbekistán. La víctima acusó al acusado de fraude cuando su pariente nunca recibió su pasaporte después de enviar los documentos por correo según las instrucciones. En febrero de 2017, Turdialiev accedió a devolver el pasaporte uzbeko a la víctima, pero nunca entregó el dinero en efectivo pagado.

La investigación fue llevada a cabo por el sargento Dmitriy Zabrovskiy y el detective Colin Sullivan, de la Sección de Inteligencia Criminal de la policía de Nueva York, en colaboración con el DSS y la Embajada de Estados Unidos en Moldavia.

El ayudante del fiscal George J. DeLuca-Farrugia, Jefe Adjunto de la Oficina de Delitos Graves del Fiscal del Distrito de Queens y Director de los Servicios de Extradiciones, Entregas y Excarcelación de Bienes del Fiscal del Distrito de Queens, se encargó de la extradición con la ayuda de funcionarios policiales de Oregón.

El fiscal adjunto Sean Murphy, de la Oficina de Delitos Económicos Graves de la Fiscalía, llevó el caso bajo la supervisión de la fiscal adjunta Mary Lowenburg, jefa de la Oficina, la fiscal adjunta Catherine Kane, subjefa principal de la Oficina, el fiscal adjunto Jonathan Scharf, subjefe de la Oficina, y bajo la supervisión general del fiscal adjunto ejecutivo de investigaciones Gerard Brave.

AVISO ESPECIAL PARA EL PÚBLICO: Si tiene conocimiento o ha sido víctima de un fraude relacionado con la solicitud de un pasaporte o visado estadounidense, póngase en contacto con PassportVisaFraud@state.gov.