صحفي

أعلنت المدعية العامة لمنطقة كوينز ميليندا كاتز ، التي انضم إليها مفوض إدارة شرطة مدينة نيويورك كيشانت إل سيويل والوكيل الخاص المسؤول عن المكتب الميداني لجهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في نيويورك كيث جيه بيرن ، اليوم أن أوليمزون تورديالييف ، 39 عاما ، أقر بأنه مذنب في الحيازة الجنائية لممتلكات مسروقة وقام بعد ذلك برد 92000 دولار لأربعة ضحايا. واتهمت هيئة محلفين كبرى المتهم في أكتوبر 2017 بسرقة أكثر من 100 ألف دولار من أفراد الجالية الأوزبكية من خلال الوعد بتأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأقاربهم مقابل المال. فر تورديالييف من الولاية بعد اعتقاله الأولي وتم تسليمه لمواجهة تهم في مقاطعة كوينز في 8 أغسطس 2022.

وقال المدعي العام كاتس: “كان من بين الضحايا في هذه القضية أفراد من مجتمع المهاجرين يحاولون يائسين لم شملهم مع أحبائهم في أمريكا. سيواجه المحتالون والمحتالون الذين يستغلون المواقف المشحونة لتحقيق مكاسب مالية خاصة بهم العدالة في مقاطعة كوينز ، بغض النظر عن المدة التي مرت منذ وقوع الجريمة. في اعترافه بالذنب ، تحمل المدعى عليه مسؤولية الاحتيال على أربعة أفراد سعوا إلى حياة أفضل لأنفسهم وأحبائهم. لقد قام المدعى عليه الآن بالتعويض وهو على علم بأنه لن يتم التسامح مع هذا السلوك الإجرامي “.

وقال مفوض شرطة نيويورك سيويل: “استهدف السيد تورديالييف الأشخاص الضعفاء في مجتمعه ، وخان ثقتهم من أجل الربح. ستواصل شرطة نيويورك وشركاؤنا في إنفاذ القانون ملاحقة أي شخص يسعى إلى الاحتيال على الآخرين بقوة، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن أفعالهم. أود أن أشكر وأثني على مكتب المدعي العام لمنطقة كوينز ومحققي شرطة نيويورك على تفانيهم الدؤوب في رؤية العدالة تتحقق في هذه القضية “.

وقال الوكيل الخاص المسؤول بيرن: “إن جهاز الأمن الدبلوماسي ملتزم التزاما راسخا بالعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون للتحقيق في مزاعم الجرائم المتعلقة بتزوير جوازات السفر والتأشيرات، وتقديم أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم إلى العدالة”.

ألقي القبض على توردياليف ، من باي باركواي في بروكلين ، في 8 سبتمبر 2017 ، واتهم لاحقا بالحيازة الجنائية لممتلكات مسروقة وجرائم أخرى. في 24 أكتوبر 2017 ، وجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى المدعى عليه في لائحة اتهام من 9 تهم تتهمه بالحيازة الجنائية لممتلكات مسروقة من الدرجة الثانية ، وتهمتين بالسرقة الكبرى من الدرجة الثالثة ، والحيازة الجنائية لأداة مزورة من الدرجة الثانية ومخطط للاحتيال من الدرجة الأولى.

بعد وقت قصير من لائحة الاتهام ، فر المدعى عليه من الولاية. في يونيو 2022 ، اتهم تورديالييف بالسرقة الكبرى في مقاطعة كلاكاماس بولاية أوريغون وتم التعرف عليه لاحقا كمدعى عليه في مقاطعة كوينز. عند حل قضية أوريغون ، تم تسليم تورديالييف إلى نيويورك لمواجهة التهم.

في 12 سبتمبر 2022 ، أقر توردياليف بأنه مذنب في الحيازة الجنائية لممتلكات مسروقة من الدرجة الخامسة أمام قاضي محكمة كوينز الجنائية توني سيمينو. كجزء من الاتفاقية ، قدم المدعى عليه تعويضا بمبلغ 92000 دولار ، وهو ما يمثل ما يقرب من 80 ٪ من الأموال المسروقة.

وفقا للتهم ، في سبتمبر حتى نوفمبر 2016 ، التقى المدعى عليه بأربعة سكان منفصلين من كوينز ، وجميعهم أعضاء في الجالية الأوزبكية. في ذلك الوقت ، ادعى أنه تمكن من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأقاربهم الذين كانوا لا يزالون يعيشون في الخارج مقابل المال.

وقال المدعي العام كاتس إنه عند دفع ما مجموعه 32 ألف دولار للمدعى عليه في سبتمبر وأكتوبر 2016، صدرت تعليمات للضحية الأولى بأن يرسل أقاربها الأربعة جوازات سفرهم الأوزبكية بالبريد وطلبا إلى عنوان في أوكرانيا. قدم تورديالييف في وقت لاحق نسخة من إحدى التأشيرات للضحية. ومع ذلك ، لم يتلق أقارب الضحية أيا من الوثيقتين. واكتشف في وقت لاحق أن جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية اعترض الطرد في مولدوفا الذي يحتوي على جوازات سفر أوزبكستانية تخص عائلة الضحية الأولى إلى جانب تأشيرات أمريكية مزورة.

وقال المدعي العام كاتس إن الضحية الثانية دفعت ما مجموعه 49 ألف دولار للمدعى عليه في ثلاثة تواريخ منفصلة للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لابنيها وشقيقها الذين يعيشون في أوزبكستان. في أكتوبر 2016 ، أرسل المدعى عليه نسخة إلى الضحية الثانية يبدو أنها تظهر جوازات السفر التي تحتوي الآن على تأشيرة صالحة للولايات المتحدة. ومع ذلك ، عند استلام جوازات سفرهم ، قرر الأقارب في الخارج أن التأشيرات المشمولة كانت مزورة بناء على المظهر المادي للوثيقة.

وفي أكتوبر 2016 أيضا، دفعت ضحية ثالثة ما مجموعه 17000 دولار للمدعى عليها للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لصهرها الذي يعيش في أوزبكستان. وصدرت تعليمات إلى قريبه في الخارج بتقديم جواز سفره وطلب إلى شريك المدعى عليه في أوزبكستان. لم يحصل صهره على جواز سفره ولا التأشيرة.

وفي نوفمبر 2016، قدمت ضحية رابعة للمدعى عليها 17 ألف دولار نقدا للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لشقيقها الذي يعيش في أوزبكستان. اتهمت الضحية المدعى عليه بالاحتيال عندما لم يستلم قريبها جواز سفره بعد إرسال المستندات بالبريد وفقا للتعليمات. في فبراير 2017 ، وافق تورديالييف على إعادة جواز السفر الأوزبكي إلى الضحية لكنه لم يقدم النقود المدفوعة.

وأجرى التحقيق الرقيب ديمتري زابروفسكي والمحقق كولين سوليفان، من قسم الاستخبارات الجنائية في شرطة نيويورك بالتعاون مع إدارة أمن الدولة والسفارة الأمريكية في مولدوفا.

تولى مساعد المدعي العام للمقاطعة جورج جيه ديلوكا فاروجيا ، نائب رئيس مكتب مؤتمر جنايات المدعي العام لمنطقة كوينز ومدير خدمات تسليم المجرمين والتسليم والإفراج عن الممتلكات في مقاطعة كوينز ، عملية التسليم بمساعدة مسؤولي إنفاذ القانون من ولاية أوريغون.

قام مساعد المدعي العام للمقاطعة شون مورفي من مكتب الجرائم الاقتصادية الكبرى التابع للمدعي العام للمقاطعة بمقاضاة القضية تحت إشراف مساعد المدعي العام للمقاطعة ماري لوينبورغ ، ورئيس المكتب ، ومساعد المدعي العام للمقاطعة كاثرين كين ، ونائب أول لرئيس المكتب ، ومساعد المدعي العام جوناثان شارف ، نائب رئيس المكتب ، وتحت الإشراف العام للمساعد التنفيذي للمدعي العام للتحقيقات جيرارد بريف.

إشعار خاص لأفراد الجمهور: إذا كنت على علم أو كنت ضحية للاحتيال المرتبط بجواز سفر الولايات المتحدة أو طلب تأشيرة الولايات المتحدة ، فيرجى الاتصال PassportVisaFraud@state.gov.