प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज ने न्यूयॉर्क शहर के पुलिस विभाग के आयुक्त कीचंत एल. सेवेल और विदेश मंत्रालय के राजनयिक सुरक्षा सेवा विभाग के प्रभारी विशेष एजेंट कीथ जे. बायर्न के साथ मिलकर आज घोषणा की कि ओलिमझोन टर्डियालीव (39) ने चोरी की गई संपत्ति को आपराधिक रूप से रखने का अपराध स्वीकार कर लिया है और बाद में चार पीड़ितों को 92,000 डॉलर की क्षतिपूर्ति की है। प्रतिवादी को अक्टूबर 2017 में ग्रैंड जूरी द्वारा उज़्बेक समुदाय के सदस्यों से नकद के बदले में अमेरिकी वीजा का वादा करके $ 100,000 से अधिक की चोरी करने के लिए दोषी ठहराया गया था। तुर्डियालीव अपनी प्रारंभिक गिरफ्तारी के बाद राज्य से भाग गया और 8 अगस्त, 2022 को क्वींस काउंटी में आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित किया गया।

जिला अटॉर्नी काट्ज ने कहा, “इस मामले में पीड़ितों में आप्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल थे, जो अमेरिका में अपने प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन की कोशिश कर रहे थे। स्कैमर्स और धोखेबाज जो अपने स्वयं के वित्तीय लाभ के लिए भयावह परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं, उन्हें क्वींस काउंटी में न्याय का सामना करना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराध हुए कितना समय हो गया है। अपना दोष स्वीकार करते हुए, प्रतिवादी ने चार व्यक्तियों को धोखा देने की जिम्मेदारी ली है, जिन्होंने अपने और अपने प्रियजनों के लिए बेहतर जीवन की मांग की थी। प्रतिवादी ने अब क्षतिपूर्ति की है और नोटिस पर है कि इस आपराधिक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एनवाईपीडी आयुक्त सेवेल ने कहा, “श्री तुर्डियालीव ने अपने समुदाय में कमजोर लोगों को लक्षित किया, लाभ के लिए उनके विश्वास को धोखा दिया। एनवाईपीडी और हमारे कानून प्रवर्तन साझेदार आक्रामक रूप से दूसरों को धोखा देने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा करना जारी रखेंगे, उन्हें अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। मैं क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय और हमारे एनवाईपीडी जांचकर्ताओं को इस मामले में न्याय देखने के लिए उनके अथक समर्पण के लिए धन्यवाद और सराहना करना चाहता हूं।

विशेष एजेंट-इन-चार्ज बायर्न ने कहा, “राजनयिक सुरक्षा सेवा पासपोर्ट और वीजा धोखाधड़ी से संबंधित अपराध के आरोपों की जांच करने और इन अपराधों को अंजाम देने वालों को न्याय के दायरे में लाने के लिए हमारे कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ काम करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।

ब्रुकलिन में बे पार्कवे के टर्डियालीव को 8 सितंबर, 2017 को गिरफ्तार किया गया था, और बाद में चोरी की संपत्ति और अन्य अपराधों के आपराधिक कब्जे का आरोप लगाया गया था। 24 अक्टूबर, 2017 को ग्रैंड जूरी ने प्रतिवादी को 9-काउंट अभियोग में दोषी ठहराया था, जिसमें उस पर दूसरी डिग्री में चोरी की गई संपत्ति के आपराधिक कब्जे, तीसरी डिग्री में भव्य चोरी के दो मामले, दूसरी डिग्री में जाली दस्तावेज के आपराधिक कब्जे और पहली डिग्री में धोखाधड़ी करने की योजना का आरोप लगाया गया था।

अभियोग के तुरंत बाद, प्रतिवादी राज्य से भाग गया। जून 2022 में, टर्डियालीव को ओरेगन के क्लैकामास काउंटी में ग्रैंड लार्सेनी का आरोप लगाया गया था और बाद में क्वींस काउंटी में प्रतिवादी के रूप में पहचाना गया था। ओरेगन मामले के समाधान पर, तुर्डियालीव को आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क वापस प्रत्यर्पित किया गया था।

12 सितंबर, 2022 को, टर्डियालीव ने क्वींस आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीश टोनी सिमिनो के समक्ष पांचवीं डिग्री में चोरी की संपत्ति के आपराधिक कब्जे का अपराध स्वीकार किया। समझौते के हिस्से के रूप में, प्रतिवादी ने $ 92,000 की राशि में क्षतिपूर्ति प्रदान की, जो चोरी किए गए धन का लगभग 80% था।

आरोपों के अनुसार, सितंबर से नवंबर 2016 तक, प्रतिवादी ने चार अलग-अलग क्वींस निवासियों से मुलाकात की, जिनमें से सभी उज़्बेक समुदाय के सदस्य हैं। उस समय, उन्होंने दावा किया कि वह अपने रिश्तेदारों के लिए अमेरिकी वीजा प्राप्त करने में सक्षम थे जो अभी भी नकदी के बदले में विदेश में रह रहे थे।

जिला अटॉर्नी काट्ज़ ने कहा, सितंबर और अक्टूबर 2016 में प्रतिवादी को कुल $ 32,000 का भुगतान करने पर, पहली पीड़िता को निर्देश दिया गया था कि वह अपने चार रिश्तेदारों को अपने उज़्बेक पासपोर्ट मेल करे और यूक्रेन में एक पते पर एक आवेदन प्रदान करे। तुर्डियालीव ने बाद में पीड़ित को वीजा की एक फोटोकॉपी प्रदान की। हालांकि, पीड़िता के रिश्तेदारों को कभी भी कोई दस्तावेज नहीं मिला। बाद में यह पता चला कि अमेरिकी विदेश विभाग की राजनयिक सुरक्षा सेवा (डीएसएस) ने मोल्दोवा में पैकेज को पकड़ा, जिसमें पहले पीड़ित के परिवार से संबंधित उजबेकिस्तान के पासपोर्ट थे।

जिला अटॉर्नी काट्ज ने कहा कि दूसरी पीड़िता ने उज्बेकिस्तान में रहने वाले अपने दो बेटों और भाई के लिए अमेरिकी वीजा के लिए तीन अलग-अलग तारीखों पर प्रतिवादी को कुल 49,000 डॉलर का भुगतान किया। अक्टूबर 2016 में, प्रतिवादी ने दूसरे पीड़ित को एक फोटोकॉपी भेजी, जो अब वैध अमेरिकी वीजा वाले पासपोर्ट दिखाती प्रतीत होती है। हालांकि, उनके पासपोर्ट प्राप्त करने पर, विदेशों में रिश्तेदारों ने निर्धारित किया कि शामिल वीजा दस्तावेज की भौतिक उपस्थिति के आधार पर धोखाधड़ी कर रहे थे।

अक्टूबर 2016 में, एक तीसरी पीड़िता ने उज्बेकिस्तान में रहने वाले अपने बहनोई के लिए अमेरिकी वीजा के लिए प्रतिवादी को कुल $ 17,000 का भुगतान किया। विदेश में रिश्तेदार को अपना पासपोर्ट और उज्बेकिस्तान में प्रतिवादी के सहयोगी को एक आवेदन प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। बहनोई को कभी अपना पासपोर्ट और वीजा नहीं मिला।

नवंबर 2016 में, एक चौथी पीड़िता ने उजबेकिस्तान में रहने वाले अपने भाई के लिए अमेरिकी वीजा के लिए प्रतिवादी को $ 17,000 नकद प्रदान किए। पीड़िता ने प्रतिवादी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जब उसके रिश्तेदार को निर्देश के अनुसार दस्तावेज मेल करने के बाद कभी उसका पासपोर्ट नहीं मिला। फरवरी 2017 में, तुर्डियालिव ने पीड़ित को उज़्बेक पासपोर्ट वापस करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन कभी भी भुगतान की गई नकदी प्रदान नहीं की।

यह जांच एनवाईपीडी के आपराधिक खुफिया अनुभाग के सार्जेंट दिमित्री जाबरोवस्की और डिटेक्टिव कॉलिन सुलिवन ने डीएसएस और मोल्दोवा में अमेरिकी दूतावास के सहयोग से की थी।

सहायक जिला अटॉर्नी जॉर्ज जे डेलुका-फररुगिया, क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के गुंडागर्दी सम्मेलन ब्यूरो के उप ब्यूरो प्रमुख और क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के प्रत्यर्पण, प्रस्तुतियों और संपत्ति रिलीज सेवाओं के निदेशक ने ओरेगन से कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सहायता से प्रत्यर्पण को संभाला।

जिला अटॉर्नी के प्रमुख आर्थिक अपराध ब्यूरो के सहायक जिला अटॉर्नी सीन मर्फी ने सहायक जिला अटॉर्नी मैरी लोवेनबर्ग, ब्यूरो प्रमुख, सहायक जिला अटॉर्नी कैथरीन केन, वरिष्ठ उप ब्यूरो प्रमुख, सहायक जिला अटॉर्नी जोनाथन शार्फ, उप ब्यूरो प्रमुख और कार्यकारी सहायक जिला जांच अटॉर्नी जेरार्ड ब्रेव की समग्र देखरेख में मामले का मुकदमा चलाया।

जनता के सदस्यों के लिए विशेष सूचना: यदि आप अमेरिकी पासपोर्ट या अमेरिकी वीजा आवेदन से जुड़ी धोखाधड़ी के बारे में जानते हैं, या पीड़ित हुए हैं, तो कृपया PassportVisaFraud@state.gov संपर्क करें।