پریس ریلیز

کوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی میلنڈا کاٹز، نیو یارک سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کے کمشنر کیچنٹ ایل سیویل اور محکمہ خارجہ کے ڈپلومیٹک سیکیورٹی سروس نیو یارک فیلڈ آفس کے اسپیشل ایجنٹ انچارج کیتھ جے بائرن نے آج اعلان کیا کہ 39 سالہ اولیمزون تردیالیف نے چوری شدہ جائیداد رکھنے کے جرم کا اعتراف کیا ہے اور بعد میں چار متاثرین کو 92،000 ڈالر کی رقم کی واپسی کی ہے۔ مدعا علیہ پر اکتوبر 2017 میں گرینڈ جیوری نے فرد جرم عائد کی تھی کہ اس نے نقد رقم کے بدلے اپنے رشتہ داروں کو امریکی ویزا دینے کا وعدہ کرکے ازبک کمیونٹی کے ارکان سے ایک لاکھ ڈالر سے زائد کی چوری کی تھی۔ ابتدائی گرفتاری کے بعد تردیالیف ریاست سے فرار ہو گیا تھا اور اسے 8 اگست 2022 کو کوئنز کاؤنٹی میں الزامات کا سامنا کرنے کے لئے حوالگی کی گئی تھی۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی کاٹز کا کہنا تھا کہ ‘اس کیس کے متاثرین میں تارکین وطن برادری کے افراد بھی شامل ہیں جو امریکہ میں اپنے پیاروں سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھوکہ باز اور دھوکہ باز جو اپنے مالی فائدے کے لئے پریشان کن حالات کا فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں کوئنز کاؤنٹی میں انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا ، چاہے اس جرم کو کتنا ہی عرصہ گزر چکا ہو۔ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے مدعا علیہ نے چار افراد کو دھوکہ دینے کی ذمہ داری قبول کی ہے جو اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے بہتر زندگی کے خواہاں تھے۔ مدعا علیہ نے اب معاوضہ لے لیا ہے اور وہ نوٹس پر ہے کہ اس مجرمانہ رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔

نیو یارک پولیس کے کمشنر سیویل نے کہا، “مسٹر تردیالیف نے اپنی کمیونٹی کے کمزور لوگوں کو نشانہ بنایا، منافع کے لئے ان کے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ نیو یارک پولیس اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے شراکت دار ہر اس شخص کا جارحانہ انداز میں تعاقب جاری رکھیں گے جو دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں ان کے اقدامات کے لئے مکمل طور پر جوابدہ ٹھہراتا ہے۔ میں کوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر اور نیو یارک پولیس کے تفتیش کاروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کیس میں انصاف فراہم کرنے کے لئے انتھک لگن کا مظاہرہ کیا۔

اسپیشل ایجنٹ انچارج بائرن نے کہا، “ڈپلومیٹک سکیورٹی سروس پاسپورٹ اور ویزا فراڈ سے متعلق جرائم کے الزامات کی تحقیقات اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہمارے قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔

بروکلین میں بے پارک وے سے تعلق رکھنے والے تردیالیف کو 8 ستمبر 2017 کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں ان پر چوری شدہ جائیداد رکھنے اور دیگر جرائم کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ 24 اکتوبر، 2017 کو گرینڈ جیوری نے 9 رکنی فرد جرم میں مدعا علیہ پر فرد جرم عائد کی تھی جس میں اس پر دوسری ڈگری میں چوری شدہ جائیداد رکھنے، تیسری ڈگری میں گرینڈ لانڈرنگ کے دو الزامات، سیکنڈ ڈگری میں جعلی آلہ رکھنے اور پہلی ڈگری میں دھوکہ دہی کی منصوبہ بندی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔

فرد جرم عائد ہونے کے فورا بعد مدعا علیہ ریاست سے فرار ہو گیا۔ جون 2022 میں ، تردیالیف پر اوریگون کی کلاکامس کاؤنٹی میں گرینڈ لارسینی کا الزام عائد کیا گیا تھا اور بعد میں کوئنز کاؤنٹی میں ایک مدعا علیہ کے طور پر شناخت کیا گیا تھا۔ اوریگون کیس کے حل کے بعد ، تردیالیف کو الزامات کا سامنا کرنے کے لئے واپس نیویارک بھیج دیا گیا تھا۔

12 ستمبر ، 2022 کو ، تردیالیف نے کوئنز کرمنل کورٹ کے جج ٹونی سیمینو کے سامنے پانچویں ڈگری میں چوری شدہ جائیداد کو مجرمانہ طور پر رکھنے کا اعتراف کیا۔ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر ، مدعا علیہ نے 92،000 ڈالر کی رقم میں معاوضہ فراہم کیا ، جو چوری شدہ فنڈز کا تقریبا 80 فیصد ہے۔

الزامات کے مطابق، ستمبر سے نومبر 2016 کے دوران، مدعا علیہ نے کوئنز کے چار الگ الگ رہائشیوں سے ملاقات کی، جن میں سے سبھی ازبک برادری کے ارکان ہیں. اس وقت انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ نقد رقم کے عوض بیرون ملک مقیم اپنے رشتہ داروں کے لیے امریکی ویزا حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی کاٹز نے کہا کہ ستمبر اور اکتوبر 2016 میں مدعا علیہ کو مجموعی طور پر 32,000 ڈالر ادا کرنے کے بعد، پہلی متاثرہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے چار رشتہ داروں کو اپنے ازبک پاسپورٹ اور یوکرین کے ایک پتے پر ایک فراہم کردہ درخواست بھیجیں۔ بعد ازاں تردیالیف نے متاثرہ شخص کو ویزے کی فوٹو کاپی فراہم کی۔ تاہم متاثرہ کے رشتہ داروں کو کوئی دستاویز نہیں ملی۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ امریکی محکمہ خارجہ کی ڈپلومیٹک سیکیورٹی سروس (ڈی ایس ایس) نے مالڈووا میں اس پیکج کو روک لیا جس میں پہلے متاثرہ کے اہل خانہ سے تعلق رکھنے والے ازبکستان کے پاسپورٹ اور جعلی امریکی ویزے شامل تھے۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی کاٹز نے کہا کہ دوسری متاثرہ خاتون نے ازبکستان میں مقیم اپنے دو بیٹوں اور بھائی کے لیے امریکی ویزے کے لیے تین الگ الگ تاریخوں پر مدعا علیہ کو مجموعی طور پر 49 ہزار ڈالر ادا کیے۔ اکتوبر 2016 میں مدعا علیہ نے دوسرے متاثرہ شخص کو ایک فوٹو کاپی بھیجی جس میں ان پاسپورٹوں کو دکھایا گیا تھا جن پر اب درست امریکی ویزا موجود ہے۔ تاہم، پاسپورٹ حاصل کرنے کے بعد، بیرون ملک رشتہ داروں نے دستاویز کی جسمانی ظاہری شکل کی بنیاد پر اس بات کا تعین کیا کہ شامل ویزے جعلی تھے.

اس کے علاوہ اکتوبر 2016 میں ایک تیسری متاثرہ خاتون نے ازبکستان میں مقیم اپنے بہنوئی کے لیے امریکی ویزے کے لیے مدعا علیہ کو مجموعی طور پر 17 ہزار ڈالر ادا کیے تھے۔ بیرون ملک رشتہ دار کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنا پاسپورٹ اور ازبکستان میں مدعا علیہ کے ساتھی کو درخواست فراہم کرے۔ بہنوئی کو نہ تو پاسپورٹ ملا اور نہ ہی ویزا۔

نومبر 2016 میں، ایک چوتھی متاثرہ نے مدعا علیہ کو ازبکستان میں رہنے والے اپنے بھائی کے لئے امریکی ویزا کے لئے 17،000 ڈالر نقد فراہم کیے۔ متاثرہ نے مدعا علیہ پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا جب اس کے رشتہ دار نے ہدایت کے مطابق دستاویزات ای میل کرنے کے بعد اپنا پاسپورٹ کبھی حاصل نہیں کیا۔ فروری 2017 میں ، تردیالیف نے متاثرہ کو ازبک پاسپورٹ واپس کرنے پر اتفاق کیا لیکن نقد رقم کبھی فراہم نہیں کی۔

یہ تحقیقات نیو یارک پولیس کے کرمنل انٹیلی جنس سیکشن کے سارجنٹ دمتری زابروفسکی اور جاسوس کولن سلیوان نے ڈی ایس ایس اور مالڈووا میں امریکی سفارت خانے کے تعاون سے کیں۔

کوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی کے فیلونی کانفرنس بیورو کے ڈپٹی بیورو چیف اور کوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی کی حوالگی، پیش کش اور جائیداد کی رہائی کی خدمات کے ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی جارج جے ڈی لوکا فروگیا نے اوریگون سے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی مدد سے حوالگی کا کام سنبھالا۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی کے میجر اکنامک کرائمز بیورو کے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی شان مرفی نے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی میری لوون برگ، بیورو چیف، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی کیتھرین کین، سینئر ڈپٹی بیورو چیف، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی جوناتھن شارف، ڈپٹی بیورو چیف اور ایگزیکٹو اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی آف انویسٹی گیشن جیرارڈ بریو کی مجموعی نگرانی میں کیس کی سماعت کی۔

عوام کے لئے خصوصی نوٹس: اگر آپ امریکی پاسپورٹ یا امریکی ویزا درخواست سے وابستہ دھوکہ دہی سے آگاہ ہیں، یا اس کا شکار ہوئے ہیں، تو براہ کرم PassportVisaFraud@state.gov سے رابطہ کریں.