Пресс-релиз

Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац вместе с комиссаром Департамента полиции Нью-Йорка Кичантом Л. Сьюэллом и специальным агентом, возглавляющим Службу дипломатической безопасности Государственного департамента в Нью-Йорке, Китом Дж. Бирном объявили сегодня, что 39-летний Олимжон Турдиалиев признал себя виновным в преступном хранении украденного имущества и впоследствии возместил ущерб в размере 92 000 долларов США четырем жертвам. В октябре 2017 года обвиняемый был обвинен большим жюри присяжных в краже более 100 000 долларов у членов узбекской общины путем обещания американских виз для их родственников в обмен на наличные. Турдиалиев бежал из штата после первоначального ареста и был экстрадирован для предъявления обвинений в округ Куинс 8 августа 2022 года.

Окружной прокурор Кац сказал: “Жертвами этого дела стали члены иммигрантской общины, отчаянно пытающиеся воссоединиться со своими близкими в Америке. Аферисты и мошенники, использующие чреватые ситуации в своих корыстных целях, предстанут перед судом округа Куинс, независимо от того, сколько времени прошло с момента совершения преступления”. Признав себя виновным, обвиняемый взял на себя ответственность за мошенничество в отношении четырех человек, которые стремились к лучшей жизни для себя и своих близких. Обвиняемый возместил ущерб и предупрежден о том, что подобное преступное поведение не будет терпимо”.

Комиссар полиции Нью-Йорка Сьюэлл сказал: “Г-н Турдиалиев выбирал уязвимых людей в своей общине, предавая их доверие ради наживы. Полиция Нью-Йорка и наши партнеры по правоохранительным органам будут продолжать агрессивно преследовать всех, кто пытается обмануть других, привлекая их к полной ответственности за свои действия. Я хочу поблагодарить офис окружного прокурора Квинса и следователей полиции Нью-Йорка за их неустанное стремление добиться справедливости в этом деле”.

Специальный агент Бирн сказал: “Служба дипломатической безопасности твердо намерена сотрудничать с нашими партнерами из правоохранительных органов для расследования заявлений о преступлениях, связанных с мошенничеством с паспортами и визами, и для привлечения к ответственности тех, кто совершает эти преступления”.

Турдиалиев из Бэй Парквей в Бруклине был арестован 8 сентября 2017 года и впоследствии обвинен в преступном хранении украденного имущества и других преступлениях. 24 октября 2017 года обвиняемый был обвинен большим жюри присяжных по 9 пунктам обвинительного заключения, в соответствии с которым он обвинялся в преступном хранении украденного имущества второй степени, двух пунктах крупной кражи третьей степени, преступном хранении поддельного инструмента второй степени и схеме мошенничества первой степени.

Вскоре после предъявления обвинения обвиняемый скрылся из штата. В июне 2022 года Турдалиеву было предъявлено обвинение в крупной краже в округе Клакамас, штат Орегон, и впоследствии он был признан обвиняемым в округе Куинс. После разрешения дела в Орегоне Турдиалиев был экстрадирован обратно в Нью-Йорк для предъявления обвинений.

12 сентября 2022 года Турдиалиев признал себя виновным в преступном хранении украденного имущества пятой степени перед судьей уголовного суда Квинса Тони Чимино. В рамках соглашения обвиняемый предоставил реституцию в размере 92 000 долларов США, что составляет почти 80% от похищенных средств.

Согласно обвинению, с сентября по ноябрь 2016 года обвиняемый встречался с четырьмя разными жителями Квинса, все из которых являются членами узбекской общины. В то время он утверждал, что ему удалось получить американские визы для их родственников, которые все еще жили за границей, в обмен на наличные.

По словам окружного прокурора Каца, после выплаты обвиняемому в общей сложности 32 000 долларов США в сентябре и октябре 2016 года, первой жертве было поручено, чтобы четыре ее родственника отправили по почте свои узбекские паспорта и предоставленное заявление на адрес в Украине. Позднее Турдиалиев предоставил потерпевшему ксерокопию одной из виз. Однако родственники жертвы так и не получили ни одного из этих документов. Позже выяснилось, что Служба дипломатической безопасности Госдепартамента США (DSS) перехватила пакет в Молдове, в котором находились паспорта Узбекистана, принадлежащие семье первой жертвы, а также поддельные американские визы.

По словам окружного прокурора Каца, вторая жертва заплатила обвиняемому в общей сложности 49 000 долларов США в три отдельные даты за американские визы для двух ее сыновей и брата, проживающих в Узбекистане. В октябре 2016 года обвиняемый отправил второй жертве ксерокопию паспорта, в котором, как оказалось, содержалась действующая виза США. Однако, получив их паспорта, родственники за рубежом определили, что включенные в них визы были поддельными, исходя из внешнего вида документа.

Также в октябре 2016 года третья жертва заплатила обвиняемому в общей сложности 17 000 долларов США за американскую визу для своего деверя, проживающего в Узбекистане. Родственнику за границей было поручено предоставить свой паспорт и заявление на имя сообщника обвиняемого в Узбекистане. Шурин так и не получил ни паспорта, ни визы.

В ноябре 2016 года четвертая жертва предоставила обвиняемому 17 000 долларов наличными для получения американской визы для ее брата, проживающего в Узбекистане. Потерпевшая обвинила подсудимого в мошенничестве, когда ее родственник так и не получил свой паспорт после отправки документов по почте в соответствии с инструкциями. В феврале 2017 года Турдиалиев согласился вернуть узбекский паспорт обратно потерпевшему, но так и не предоставил уплаченные деньги.

Расследование проводили сержант Дмитрий Забровский и детектив Колин Салливан из отдела криминальной разведки полиции Нью-Йорка в сотрудничестве с ДПС и посольством США в Молдове.

Помощник окружного прокурора Джордж Дж. ДеЛука-Фарругия, заместитель начальника бюро окружного прокурора Квинса по рассмотрению уголовных дел и директор службы экстрадиции, выдачи и освобождения имущества окружного прокурора Квинса, занимался экстрадицией при содействии сотрудников правоохранительных органов из Орегона.

Помощник окружного прокурора Шон Мерфи из Бюро по борьбе с крупными экономическими преступлениями окружного прокурора вел дело под руководством помощника окружного прокурора Мэри Лоуэнбург, начальника бюро, помощника окружного прокурора Кэтрин Кейн, старшего заместителя начальника бюро, помощника окружного прокурора Джонатана Шарфа, заместителя начальника бюро, и под общим руководством исполнительного помощника окружного прокурора по расследованиям Жерара Брейва.

Специальное уведомление для представителей общественности: Если вы знаете или стали жертвой мошенничества, связанного с получением паспорта США или визы США, пожалуйста, свяжитесь с PassportVisaFraud@state.gov.