新聞稿

皇后區地方檢察官梅琳達·卡茨（Melinda Katz）與紐約市警察局局長基尚特·L·休厄爾（Keechant L. Sewell）和國務院外交安全局紐約外地辦事處特別負責人基思·J·伯恩（Keith J. Byrne）今天宣佈，39歲的Olimzhon Turdialiev承認犯有非法擁有被盜財產罪，隨後向四名受害者賠償了92，000美元。 被告於2017年10月被大陪審團起訴，罪名是通過承諾為其親屬提供美國簽證以換取現金，從烏茲別克社區成員那裡竊取了超過10萬美元。 圖爾迪亞利耶夫在最初被捕后逃離該州，並於 2022 年 8 月 8 日在皇后縣被引渡接受指控。

地方檢察官卡茨說：「本案的受害者包括移民社區的成員，他們拚命地試圖與他們在美國的親人團聚。利用令人擔憂的情況謀取經濟利益的詐騙者和欺詐者將在皇后縣面臨正義，無論犯罪發生多久。在認罪時，被告對詐騙四名為自己和親人尋求更好生活的人負責。被告現已作出賠償，並被告知這種犯罪行為是不能容忍的。

紐約警察局局長休厄爾說：「圖迪亞利耶夫先生針對自己社區的弱勢群體，背叛了他們對利潤的信任。紐約市警察局和我們的執法夥伴將繼續積極追查任何試圖欺騙他人的人，要求他們對自己的行為負有全部責任。我要感謝並讚揚皇后區地方檢察官辦公室和我們的紐約員警局調查人員，他們孜孜不倦地致力於確保在此案中伸張正義。

特工伯恩說：「外交安全域堅定地致力於與我們的執法夥伴合作，調查與護照和簽證欺詐有關的犯罪指控，並將犯下這些罪行的人繩之以法。

布魯克林灣大路的圖迪亞利耶夫於2017年9月8日被捕，隨後被指控犯有非法持有贓物和其他罪行。 2017年10月24日，被告被大陪審團起訴，指控他犯有二級刑事持有贓物罪、三級犯有兩項重大盜竊罪、二級犯罪持有偽造文書罪和一級欺詐計劃罪。

起訴后不久，被告逃離了該州。 2022年6月，圖爾迪亞利耶夫在俄勒岡州克拉克馬斯縣被指控犯有重大盜竊罪，隨後在皇后縣被確定為被告。 俄勒岡州案件解決后，圖爾迪亞利耶夫被引渡回紐約接受指控。

2022年9月12日，圖爾迪亞利耶夫在皇后區刑事法院法官托尼·奇米諾（Toni Cimino）面前承認了五級刑事持有被盜財產罪。 作為協定的一部分，被告提供了92，000美元的賠償金，占被盜資金的近80%。

根據指控，2016年9月至11月，被告會見了四名皇后區居民，他們都是烏茲別克社區的成員。 當時，他聲稱他能夠為仍然居住在國外的親戚獲得美國簽證以換取現金。

地方檢察官卡茨說，在2016年9月和10月向被告支付了總計32，000美元後，第一名受害者被指示讓她的四名親屬郵寄他們的烏茲別克護照和提供的申請到烏克蘭的一個位址。 Turdialiev後來向受害者提供了一份簽證的複印件。 但是，受害者的親屬從未收到過任何一份檔。 後來發現，美國國務院外交安全域（DSS）在摩爾多瓦截獲了包裹，其中包含屬於第一名受害者家屬的烏茲別克護照以及偽造的美國簽證。

地方檢察官卡茨說，第二名受害者在三個不同的日期向被告支付了總計49，000美元，為居住在烏茲別克的兩個兒子和兄弟申請美國簽證。 2016年10月，被告向第二名受害者發送了一份複印件，該複印件似乎顯示護照現在包含有效的美國簽證。 然而，在收到護照后，國外的親屬根據證件的外表確定所包含的簽證是欺詐性的。

同樣在2016年10月，第三名受害者向被告支付了總計17，000美元，為居住在烏茲別克的姐夫申請美國簽證。 指示在國外的親屬向被告在烏茲別克的同夥提供護照和申請。 姐夫從未收到他的護照和簽證。

2016年11月，第四名受害者向被告提供了17，000美元現金，為居住在烏茲別克的兄弟申請美國簽證。 受害者指控被告欺詐，因為她的親戚在按照指示郵寄檔后從未收到護照。 2017年2月，Turdialiev同意將烏茲別克護照歸還給受害者，但從未提供現金支付。

調查由紐約員警局刑事情報科的Dmitriy Zabrovskiy中士和偵探Colin Sullivan與DSS和美國駐摩爾多瓦大使館合作進行。

助理地區檢察官喬治·J·德盧卡-法魯吉亞（George J. DeLuca-Farrugia）是皇后區地方檢察官重罪會議局副局長兼皇后區地方檢察官引渡、引渡和財產釋放服務局局長，他在俄勒岡州執法官員的協助下處理了引渡事宜。

地區檢察官重大經濟犯罪局的助理地區檢察官肖恩·墨菲在助理地區檢察官瑪麗·洛文伯格、局長、助理地區檢察官凱薩琳·凱恩、高級副局長、助理地區檢察官喬納森·沙夫、副局長的監督下，並在調查執行助理地區檢察官傑拉德·布拉德的全面監督下起訴了此案。

公眾特別通知：如果您知道或曾經是與美國護照或美國簽證申請相關的欺詐行為的受害者，請聯繫 PassportVisaFraud@state.gov。