Communiqué de presse

La procureure du Queens, Melinda Katz, accompagnée du commissaire de la police de New York, Keechant L. Sewell, et de l’agent spécial chargé du service de sécurité diplomatique du Département d’État, le New York Field Office, Keith J. Byrne, a annoncé aujourd’hui qu’Olimzhon Turdialiev, 39 ans, avait plaidé coupable de possession criminelle de biens volés et qu’il avait ensuite restitué 92 000 dollars à quatre victimes. L’accusé a été inculpé par un grand jury en octobre 2017 pour avoir volé plus de 100 000 dollars à des membres de la communauté ouzbèke en leur promettant des visas américains pour leurs proches en échange d’argent liquide. Turdialiev a fui l’État après sa première arrestation et a été extradé pour répondre à des accusations dans le comté de Queens le 8 août 2022.

Le procureur Katz a déclaré : “Parmi les victimes de cette affaire figuraient des membres de la communauté immigrée qui tentaient désespérément de retrouver leurs proches en Amérique. Les escrocs et les fraudeurs qui profitent de situations délicates pour s’enrichir financièrement devront répondre de leurs actes devant la justice du comté de Queens, même si le crime n’a pas été commis depuis longtemps. En plaidant coupable, l’accusé a pris la responsabilité d’escroquer quatre personnes qui cherchaient une vie meilleure pour elles-mêmes et leurs proches. L’accusé a maintenant dédommagé les victimes et a été averti que ce comportement criminel ne sera pas toléré”.

Le commissaire Sewell de la police de New York a déclaré : “M. Turdialiev a ciblé des personnes vulnérables de sa propre communauté, trahissant leur confiance à des fins lucratives. La police de New York et ses partenaires chargés de l’application de la loi continueront à poursuivre agressivement tous ceux qui cherchent à escroquer les autres, en les tenant pleinement responsables de leurs actes. Je tiens à remercier et à féliciter le bureau du procureur du Queens et nos enquêteurs de la police de New York pour leur dévouement inlassable afin que justice soit faite dans cette affaire.

L’agent spécial en charge, M. Byrne, a déclaré : “Le service de sécurité diplomatique est fermement résolu à collaborer avec ses partenaires chargés de l’application de la loi pour enquêter sur les allégations de délits liés à la fraude aux passeports et aux visas, et pour traduire en justice les auteurs de ces délits”.

Turdialiev, de Bay Parkway à Brooklyn, a été arrêté le 8 septembre 2017, puis inculpé de possession criminelle de biens volés et d’autres crimes. Le 24 octobre 2017, le défendeur a été inculpé par un grand jury dans le cadre d’un acte d’accusation comportant neuf chefs d’accusation, à savoir la possession criminelle de biens volés au deuxième degré, deux chefs d’accusation de vol qualifié au troisième degré, la possession criminelle d’un instrument falsifié au deuxième degré et la tentative de fraude au premier degré.

Peu de temps après l’inculpation, l’accusé a fui l’État. En juin 2022, Turdialiev a été accusé de vol qualifié dans le comté de Clackamas, dans l’Oregon, et a ensuite été identifié comme accusé dans le comté de Queens. Une fois l’affaire de l’Oregon résolue, Turdialiev a été extradé vers New York pour y être inculpé.

Le 12 septembre 2022, Turdialiev a plaidé coupable de possession criminelle de biens volés au cinquième degré devant le juge du tribunal pénal du Queens, Toni Cimino. Dans le cadre de cet accord, le prévenu a restitué 92 000 dollars, soit près de 80 % des fonds volés.

Selon les accusations, de septembre à novembre 2016, l’accusé a rencontré quatre résidents distincts du Queens, tous membres de la communauté ouzbèke. À l’époque, il prétendait pouvoir obtenir des visas américains pour les membres de leur famille qui vivaient encore à l’étranger, en échange d’argent liquide.

Selon le procureur Katz, après avoir versé à l’accusé un total de 32 000 dollars en septembre et octobre 2016, la première victime a reçu l’instruction de demander à ses quatre parents d’envoyer leurs passeports ouzbeks et une demande fournie à une adresse en Ukraine. Turdialiev a ensuite fourni une photocopie de l’un des visas à la victime. Cependant, les proches de la victime n’ont jamais reçu aucun de ces documents. On a découvert par la suite que le service de sécurité diplomatique (DSS) du département d’État américain avait intercepté en Moldavie le colis contenant des passeports ouzbeks appartenant à la famille de la première victime, ainsi que des visas américains frauduleux.

Toujours selon le procureur Katz, la deuxième victime a versé au total 49 000 dollars à l’accusé, à trois dates différentes, pour l’obtention de visas américains pour ses deux fils et son frère vivant en Ouzbékistan. En octobre 2016, l’accusé a envoyé à la deuxième victime une photocopie qui semblait montrer que les passeports contenaient désormais un visa américain valide. Cependant, lorsqu’ils ont reçu leurs passeports, les parents à l’étranger ont déterminé que les visas inclus étaient frauduleux sur la base de l’apparence physique du document.

Toujours en octobre 2016, une troisième victime a versé un total de 17 000 dollars à l’accusé pour l’obtention d’un visa américain pour son beau-frère vivant en Ouzbékistan. Le parent à l’étranger a été chargé de fournir son passeport et une demande à l’associé de l’accusé en Ouzbékistan. Le beau-frère n’a jamais reçu son passeport ni son visa.

En novembre 2016, une quatrième victime a remis à l’accusé 17 000 dollars en espèces pour l’obtention d’un visa américain pour son frère vivant en Ouzbékistan. La victime a accusé le défendeur de fraude lorsque son parent n’a jamais reçu son passeport après avoir envoyé les documents conformément aux instructions. En février 2017, Turdialiev a accepté de restituer le passeport ouzbek à la victime, mais n’a jamais remis l’argent versé.

L’enquête a été menée par le sergent Dmitriy Zabrovskiy et l’inspecteur Colin Sullivan, de la section des renseignements criminels de la police de New York, en collaboration avec le ministère de la sécurité intérieure et l’ambassade des États-Unis en Moldavie.

L’assistante du procureur George J. DeLuca-Farrugia, chef de bureau adjoint du Queens District Attorney’s Felony Conference Bureau et directrice du Queens District Attorney’s Extraditions, Renditions and Property Release Services, s’est occupée de l’extradition avec l’aide de représentants des forces de l’ordre de l’Oregon.

Le procureur adjoint Sean Murphy, du Bureau des crimes économiques majeurs du procureur, a poursuivi l’affaire sous la supervision du procureur adjoint Mary Lowenburg, chef de bureau, du procureur adjoint Catherine Kane, chef de bureau adjoint principal, du procureur adjoint Jonathan Scharf, chef de bureau adjoint, et sous la supervision générale du procureur adjoint exécutif chargé des enquêtes, Gerard Brave.

AVIS SPÉCIAL AUX MEMBRES DU PUBLIC: Si vous avez connaissance d’une fraude liée à une demande de passeport ou de visa américain, ou si vous en avez été victime, veuillez contacter PassportVisaFraud@state.gov.