לעיתונות

התובעת המחוזית של קווינס, מלינדה כץ, אליה הצטרפו נציב משטרת ניו יורק קיצ’נט סיוול והסוכן המיוחד הממונה על שירות הביטחון הדיפלומטי של מחלקת המדינה של ניו יורק, קית’ ביירן, הודיעו היום כי אולימז’ון טורדיאלייב, בן 39, הודה באשמה פלילית של החזקה של רכוש גנוב ולאחר מכן החזיר 92 אלף דולר לארבעה קורבנות. הנאשם הואשם על ידי חבר מושבעים גדול באוקטובר 2017 בגניבת מעל 100,000 דולר מחברי הקהילה האוזבקית על ידי הבטחת ויזות לארה”ב לקרוביהם בתמורה למזומן. טורדיאלייב נמלט מהמדינה לאחר מעצרו הראשוני והוסגר כדי לעמוד בפני אישומים במחוז קווינס ב-8 באוגוסט 2022.

התובע המחוזי כץ אמר כי “הקורבנות במקרה הזה כללו חברים בקהילת המהגרים שניסו נואשות להתאחד עם יקיריהם באמריקה. נוכלים ורמאים המנצלים מצבים טעונים לרווחיהם הכספיים יעמדו בפני צדק במחוז קווינס, לא משנה כמה זמן עבר מאז התרחש הפשע. בהודאתו באשמה, לקח הנאשם אחריות על הונאת ארבעה אנשים שחיפשו חיים טובים יותר עבורם ועבור יקיריהם. הנאשם ביצע כעת פיצויים והוא מודיע כי התנהגות עבריינית זו לא תסבול”.

נציב משטרת ניו יורק סיוול אמר: “מר טורדיאלייב התמקד באנשים פגיעים בקהילה שלו, ובגד באמונם למטרות רווח. משטרת ניו יורק ושותפינו לאכיפת החוק ימשיכו לרדוף באגרסיביות כל מי שמבקש להונות אחרים, ויחייבו אותם באחריות מלאה למעשיהם. אני רוצה להודות ולשבח את משרד התובע המחוזי של קווינס ואת חוקרי משטרת ניו יורק שלנו על מסירותם הבלתי נלאית לראות את הצדק מוגש בתיק הזה”.

הסוכן המיוחד האחראי ביירן אמר: “שירות הביטחון הדיפלומטי מחויב בתוקף לעבוד עם שותפינו לאכיפת החוק כדי לחקור האשמות על פשעים הקשורים להונאת דרכונים וויזות, ולהביא את אלה המבצעים פשעים אלה לדין”.

טורדיאלייב, מביי פארקוויי בברוקלין, נעצר ב-8 בספטמבר 2017, ולאחר מכן הואשם בהחזקה פלילית של רכוש גנוב ופשעים אחרים. ב-24 באוקטובר 2017 הוגש נגד הנאשם כתב אישום על ידי חבר מושבעים גדול בכתב אישום בן 9 סעיפים המייחס לו עבירות של החזקת רכוש גנוב מדרגה שנייה, שני סעיפים של הונאה מדרגה שלישית, החזקה פלילית של מכשיר מזויף מדרגה שנייה ומזימה להונות מדרגה ראשונה.

זמן קצר לאחר הגשת כתב האישום נמלט הנאשם מהמדינה. ביוני 2022 הואשם טורדיאלייב ברצח גדול במחוז קלקאמאס, אורגון, ולאחר מכן זוהה כנאשם במחוז קווינס. עם הכרעת התיק באורגון, טורדיאלייב הוסגר חזרה לניו יורק כדי לעמוד בפני אישומים.

ב-12 בספטמבר 2022 הודה טורדיאלייב באשמה פלילית של החזקת רכוש גנוב מדרגה חמישית בפני שופט בית המשפט הפלילי בקווינס, טוני צ’ימינו. במסגרת ההסכם העמיד הנתבע פיצויים בסך 92,000 דולר, המהווים קרוב ל-80% מהכספים שנגנבו.

על פי כתב האישום, בחודשים ספטמבר עד נובמבר 2016 נפגש הנאשם עם ארבעה תושבי קווינס שונים, כולם בני הקהילה האוזבקית. הוא טען אז כי הצליח להשיג ויזות לארה”ב עבור קרוביהם שעדיין מתגוררים בחו”ל בתמורה לכסף מזומן.

התובע המחוזי כץ אמר כי לאחר ששילמה לנאשם סכום כולל של 32,000 דולר בספטמבר ובאוקטובר 2016, הקורבן הראשונה קיבלה הוראה לבקש מארבעת קרובי משפחתה לשלוח את דרכוניהם האוזבקיים ולהגיש בקשה לכתובת באוקראינה. טורדיאלייב סיפק מאוחר יותר צילום של אחת הוויזות לקורבן. עם זאת, קרובי משפחתו של הקורבן מעולם לא קיבלו אף אחד מהמסמכים. מאוחר יותר התגלה כי שירות הביטחון הדיפלומטי של מחלקת המדינה האמריקנית (DSS) יירט את החבילה במולדובה שהכילה דרכונים אוזבקיסטיים השייכים למשפחתו של הקורבן הראשון יחד עם ויזות מזויפות לארה”ב.

התובע המחוזי כץ אמר כי הקורבן השני שילם סך של 49 אלף דולר לנאשם בשלושה מועדים נפרדים עבור ויזות לארה”ב עבור שני בניה ואחיה החיים באוזבקיסטן. באוקטובר 2016 שלח הנאשם לקורבן השני צילום שבו נראים הדרכונים המכילים כעת ויזה תקפה לארה”ב. עם זאת, עם קבלת דרכוניהם, קבעו קרובי המשפחה בחו”ל כי האשרות הכלולות היו מזויפות בהתבסס על המראה הפיזי של המסמך.

כמו כן, באוקטובר 2016 שילמה קורבן שלישית סך של 17,000 דולר לנאשמת עבור ויזה לארה”ב עבור גיסה המתגורר באוזבקיסטן. קרוב המשפחה בחו”ל הונחה למסור את דרכונו ופנייה למקורבו של הנאשם באוזבקיסטן. הגיס מעולם לא קיבל את דרכונו וגם לא את הוויזה.

בנובמבר 2016, קורבן רביעי סיפק לנאשמת 17,000 דולר במזומן עבור ויזה לארה”ב עבור אחיה המתגורר באוזבקיסטן. הקורבן האשימה את הנאשם בהונאה כאשר קרוב משפחתה מעולם לא קיבל את דרכונו לאחר ששלח את המסמכים בדואר כפי שהונחה. בפברואר 2017 הסכים טורדיאלייב להחזיר את הדרכון האוזבקי לקורבן, אך מעולם לא סיפק את הכסף ששולם.

החקירה נוהלה על ידי סמל דמיטרי זברובסקי והבלש קולין סאליבן, ממחלקת המודיעין הפלילי של משטרת ניו יורק בשיתוף עם DSS ושגרירות ארה”ב במולדובה.

עוזר התובע המחוזי ג’ורג’ דה-לוקה-פארוג’יה, סגן ראש לשכת ועידת העבירות של התובע המחוזי של קווינס ומנהל שירותי ההסגרה, ההסגרה ושחרור הרכוש של התובע המחוזי של קווינס, טיפל בהסגרה בסיוע גורמי אכיפת החוק מאורגון.

עוזר התובע המחוזי שון מרפי מהלשכה לפשיעה כלכלית חמורה של התובע המחוזי ניהל את התיק תחת פיקוחם של עוזרת התובע המחוזי מרי לוונברג, ראש הלשכה, עוזרת התובע המחוזי קתרין קיין, סגן ראש הלשכה הבכיר, עוזר התובע המחוזי ג’ונתן שרף, סגן ראש הלשכה, ותחת פיקוחו הכולל של עוזר התובע המחוזי לחקירות ג’רארד ברייב.

הודעה מיוחדת לחברי הציבור: אם אתה מודע או נפלת קורבן להונאה הקשורה לדרכון אמריקאי או לבקשת ויזה לארה”ב, אנא צור קשר עם PassportVisaFraud@state.gov.