Comunicado de prensa

La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, junto con la superintendente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Linda A. Lacewell, y la inspectora general del Estado de Nueva York, Letizia Tagliafierro, han anunciado hoy que Manuel Sánchez y su empresa Lagos Construction han sido acusados de hurto mayor y otros delitos por no pagar supuestamente primas de seguro de más de 2 millones de dólares por el seguro de indemnización de los trabajadores que cubre a los empleados. Una segunda empresaria, Rosa Rodríguez, y su empresa, Encinos Construction, también han sido acusadas de hurto mayor por haber ocultado presuntamente 3 millones de dólares en ingresos durante sus auditorías con el Fondo de Seguros del Estado de Nueva York y haber defraudado supuestamente al Fondo más de 460.000 dólares en primas de seguros.

El fiscal Katz dijo: “Los empleados dependen del seguro de compensación de los trabajadores para sus salarios muy necesarios y la atención médica cuando se lesionan en el trabajo. Esta es una promesa que debe cumplirse a nuestra fuerza de trabajo duro. Estos dos empresarios se embolsaron supuestamente dinero que debería haber contribuido a financiar el programa de seguros. Esto es inaceptable. Quiero dar las gracias a mis colaboradores policiales por su diligencia en la investigación de estos dos casos. Ambos acusados tendrán que rendir cuentas”.
El superintendente Lacewell del NYSDFS ha declarado: “En lugar de hacer lo correcto para proporcionar a los empleados las prestaciones que tanto les ha costado ganar en estos momentos difíciles, estos dos empresarios supuestamente persiguieron el fraude de seguros en su propio beneficio. El fraude de seguros no sólo afecta a la cuenta de resultados de las compañías de seguros, sino también a los bolsillos de los consumidores a través de primas más altas. Elogio los esfuerzos conjuntos de investigación del DFS y nuestros homólogos policiales”.
El Inspector General Tagliafierro ha declarado: “El sistema de indemnización de los trabajadores existe para proteger a los empleados -y a sus empresas- en caso de que sufran lesiones en el trabajo. Es inaceptable que las empresas no protejan a sus empleados y se salten la ley. Por eso seguimos persiguiendo e investigando enérgicamente el fraude y el abuso en el sistema de compensación de los trabajadores en todo el Estado de Nueva York. Estos individuos y sus empresas serán ahora responsables de sus engaños gracias al gran trabajo de la oficina del fiscal Katz y de nuestros socios en la aplicación de la ley.”
Sánchez, de 50 años y residente en la calle 100 de East Elmhurst, y su empresa, Lagos Construction Corporation, también en la calle 100, comparecieron ayer a última hora ante el juez Scott Dunn, del Tribunal Penal de Queens, acusados de hurto mayor en primer grado, fraude de seguros en primer grado, falsificación de documentos comerciales en primer grado, presentación de un documento falso en primer grado y práctica fraudulenta. El juez Dunn ordenó al acusado Sánchez que regresara al Tribunal el 3 de marzo de 2021. Si es declarado culpable, Sánchez se enfrenta a penas de entre 8 años y medio y 25 años de prisión.

Según los cargos, Lagos Construction era titular de una póliza de la NYSIF, que proporcionaba prestaciones de indemnización por accidentes laborales a los empleados de la empresa. Entre abril de 2014 y abril de 2018, NYSIF llevó a cabo cuatro auditorías realizadas en los registros comerciales de Lagos Construction para verificar la cantidad adecuada que Lagos debía pagar en primas al Fondo. Las auditorías incluían una revisión de los talonarios de cheques, extractos bancarios, contratos, declaraciones fiscales, informes del seguro de desempleo y otros documentos de la empresa. Se alega que Sánchez y la empresa falsificaron registros y declararon una cantidad inferior a la real para evitar el pago de 2,2 millones de dólares en primas de seguros.

La acusada Rodríguez, de 37 años y residente en la calle 112 de Corona, y su empresa Encinos Construction Corporation, también de la calle 112, fueron procesadas el pasado martes por la noche ante el juez del Tribunal Penal de Queens Eugene Guarino por una denuncia en la que se les acusaba de hurto mayor en segundo grado, fraude de seguros en segundo grado, falsificación de registros comerciales en primer grado, ofrecimiento de un instrumento falso para su presentación en primer grado y prácticas fraudulentas. El juez Guarino ordenó que Rodríguez regresara al tribunal el 3 de marzo de 2021. Si es declarado culpable, Rodríguez se enfrenta a penas de entre 5 y 15 años de prisión.

Según los cargos, una auditoría de los libros y registros de Encinos Construction desde octubre de 2015 hasta agosto de 2017 supuestamente mostró que Rodríguez y su empresa ocultaron ingresos por un total de 3 millones de dólares y, por lo tanto, defraudaron a NYSIF más de 460.000 dólares más intereses en primas de seguros.

La investigación fue llevada a cabo por investigadores del Fraude de Seguros del Estado de Nueva York, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y la Oficina del Inspector General del Estado de Nueva York.

La fiscal adjunta principal Rosemary Buccheri, de la Oficina de Fraudes de la Fiscalía, está llevando el caso bajo la supervisión de los fiscales adjuntos Joseph Conley, jefe de la Oficina, Herman Wun, jefe adjunto de la Oficina, y bajo la supervisión general del fiscal adjunto ejecutivo de investigaciones Gerard A. Brave.