प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लिंडा ए. लेसवेल और न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्टर जनरल लेटिज़िया टैग्लियाफिएरो के साथ शामिल हुईं, ने आज घोषणा की कि मैनुअल सांचेज़ और उनके व्यवसाय लागोस कंस्ट्रक्शन पर बड़ी चोरी और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है। श्रमिकों के मुआवजे बीमा कवर करने वाले कर्मचारियों के लिए $2 मिलियन से अधिक के बीमा प्रीमियम का भुगतान करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए। एक दूसरे व्यवसाय के मालिक, रोसा रोड्रिग्ज, और उनकी कंपनी, एनकिनोस कंस्ट्रक्शन पर न्यूयॉर्क स्टेट इंश्योरेंस फंड के साथ अपने ऑडिट के दौरान कथित रूप से राजस्व में $3 मिलियन छुपाने और बीमा प्रीमियम में $460,000 से अधिक के फंड को धोखा देने के लिए बड़ी चोरी का आरोप लगाया गया है। .

जिला अटार्नी काट्ज़ ने कहा, “कर्मचारी काम पर घायल होने पर अपने आवश्यक वेतन और चिकित्सा देखभाल के लिए कर्मचारी के मुआवजे बीमा पर निर्भर करते हैं। यह एक वादा है जिसे हमारी कड़ी मेहनत करने वाली श्रम शक्ति के लिए रखा जाना चाहिए। इन दो नियोक्ताओं ने कथित तौर पर धन हड़प लिया जिससे बीमा कार्यक्रम को निधि देने में मदद मिलनी चाहिए थी। यह अस्वीकार्य है। मैं अपने कानून प्रवर्तन भागीदारों को इन दो मामलों की जांच-पड़ताल के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। दोनों प्रतिवादियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
NYSDFS के अधीक्षक लेसवेल ने कहा, “इस कठिन समय के दौरान कर्मचारियों को कड़ी मेहनत का लाभ प्रदान करने के लिए सही काम करने के बजाय, इन दो नियोक्ताओं ने कथित रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए बीमा धोखाधड़ी को आगे बढ़ाया। बीमा धोखाधड़ी न केवल बीमा कंपनियों की निचली रेखा को प्रभावित करती है, बल्कि उच्च प्रीमियम के माध्यम से उपभोक्ताओं की पॉकेटबुक को भी प्रभावित करती है। मैं डीएफएस और हमारे कानून प्रवर्तन समकक्षों के संयुक्त खोजी प्रयासों की सराहना करता हूं।”
इंस्पेक्टर जनरल टैगेलियाफ़िएरो ने कहा, “कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्रणाली कर्मचारियों – और उनके नियोक्ताओं – को नौकरी के दौरान घायल होने पर बचाने के लिए मौजूद है। यह अस्वीकार्य है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों की सुरक्षा करने में विफल होंगी और कानून की धज्जियां उड़ाएंगी। यही कारण है कि हम पूरे न्यूयॉर्क राज्य में कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्रणाली में धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार का सख्ती से पीछा करना और उसकी जांच करना जारी रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट अटार्नी काट्ज के कार्यालय और कानून प्रवर्तन में हमारे भागीदारों के महान कार्य के लिए इन व्यक्तियों और उनकी कंपनियों को अब उनके धोखे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
ईस्ट एल्महर्स्ट में 100वीं स्ट्रीट के 50 वर्षीय सांचेज़ और 100वीं स्ट्रीट पर स्थित उनके व्यवसाय, लागोस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को कल देर रात क्वीन्स क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीश स्कॉट डन के सामने पेश किया गया था। फर्स्ट डिग्री में, फर्स्ट डिग्री में बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करना, फर्स्ट डिग्री में दाखिल करने के लिए झूठा लिखत पेश करना और धोखाधड़ी करना। न्यायाधीश डन ने प्रतिवादी सांचेज को 3 मार्च, 2021 को अदालत में लौटने का आदेश दिया। दोषी पाए जाने पर सांचेज को 8 1/3 से 25 साल तक की जेल हो सकती है।

आरोपों के अनुसार, लागोस कंस्ट्रक्शन NYSIF का एक पॉलिसीधारक था, जो व्यवसाय के कर्मचारियों के लिए श्रमिकों को मुआवजा लाभ प्रदान करता था। अप्रैल 2014 और अप्रैल 2018 के बीच, NYSIF ने लागोस कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय रिकॉर्ड पर चार ऑडिट आयोजित किए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि लागोस को फंड में प्रीमियम का भुगतान करना चाहिए। ऑडिट में कंपनी की चेकबुक, बैंक स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स रिटर्न, बेरोजगारी बीमा रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा शामिल थी। यह आरोप लगाया गया है कि सांचेज़ और व्यवसाय ने बीमा प्रीमियम में $2.2 मिलियन का भुगतान करने से बचने के लिए रिकॉर्ड को गलत साबित किया और अपने द्वारा किए गए व्यवसाय की मात्रा को कम बताया।

कोरोना में 112वीं स्ट्रीट की 37 वर्षीय प्रतिवादी रोड्रिगेज और 112वीं स्ट्रीट पर उनकी कंपनी एनकिनोस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को भी पिछले मंगलवार की रात क्वींस क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीश यूजीन ग्वारिनो के समक्ष एक शिकायत पर पेश किया गया था, जिसमें दूसरी डिग्री में बड़ी चोरी, बीमा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। दूसरी डिग्री, पहली डिग्री में गलत व्यापार रिकॉर्ड, पहली डिग्री और धोखाधड़ी प्रथाओं में दाखिल करने के लिए एक झूठे साधन की पेशकश। जज ग्वारिनो ने रोड्रिग्ज को 3 मार्च, 2021 को कोर्ट में लौटने का आदेश दिया। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो रोड्रिगेज को 5 से 15 साल तक की जेल हो सकती है।

आरोपों के अनुसार, अक्टूबर 2015 से अगस्त 2017 तक Encinos Construction की पुस्तकों और रिकॉर्ड के एक ऑडिट में कथित तौर पर रोड्रिग्ज और उनकी कंपनी ने कुल $3 मिलियन के राजस्व को छुपाया और इसलिए बीमा प्रीमियम में $460,000 से अधिक ब्याज के NYSIF को धोखा दिया।

न्यूयॉर्क स्टेट इंश्योरेंस फ्रॉड, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय के जांचकर्ताओं द्वारा जांच की गई।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी फ्रॉड्स ब्यूरो की सीनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी रोजमैरी बुचेरी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी जोसेफ कॉनली, ब्यूरो चीफ, हरमन वुन, डिप्टी ब्यूरो चीफ की देखरेख में और जांच के कार्यकारी सहायक डिस्ट्रिक्ट अटार्नी की समग्र देखरेख में मामले की पैरवी कर रही है। जेरार्ड ए बहादुर।