Communiqué de presse

La procureure du district du Queens, Melinda Katz, accompagnée de la surintendante du département des services financiers de l’État de New York, Linda A. Lacewell, et de l’inspectrice générale de l’État de New York, Letizia Tagliafierro, a annoncé aujourd’hui que Manuel Sanchez et son entreprise Lagos Construction ont été inculpés de vol qualifié et d’autres délits pour avoir prétendument omis de payer des primes d’assurance de plus de 2 millions de dollars au titre de l’assurance contre les accidents du travail couvrant les employés. Une deuxième propriétaire d’entreprise, Rosa Rodriguez, et sa société, Encinos Construction, ont également été inculpées de vol qualifié pour avoir prétendument dissimulé 3 millions de dollars de recettes lors de leurs audits auprès du New York State Insurance Fund et pour avoir escroqué le fonds de plus de 460 000 dollars en primes d’assurance.

Le procureur Katz a déclaré : “Les employés dépendent de l’assurance contre les accidents du travail pour obtenir les salaires et les soins médicaux dont ils ont tant besoin lorsqu’ils sont blessés au travail. Il s’agit d’une promesse qui doit être tenue à l’égard de notre main-d’œuvre laborieuse. Ces deux employeurs auraient empoché de l’argent qui aurait dû contribuer à financer le programme d’assurance. C’est inacceptable. Je tiens à remercier mes partenaires chargés de l’application de la loi pour la diligence avec laquelle ils ont enquêté sur ces deux affaires. Les deux accusés devront répondre de leurs actes.
Le surintendant du NYSDFS, M. Lacewell, a déclaré : “Au lieu de faire ce qu’il faut pour fournir aux employés des prestations durement gagnées pendant cette période difficile, ces deux employeurs auraient poursuivi une fraude à l’assurance dans leur propre intérêt. La fraude à l’assurance n’affecte pas seulement les résultats des compagnies d’assurance, mais aussi le porte-monnaie des consommateurs, qui voient leurs primes augmenter. Je salue les efforts d’enquête conjoints du DFS et de nos homologues chargés de l’application de la loi.
L’inspecteur général Tagliafierro a déclaré : “Le système d’indemnisation des travailleurs existe pour protéger les employés – et leurs employeurs – en cas d’accident du travail. Il est inacceptable que des entreprises ne protègent pas leurs employés et bafouent la loi. C’est pourquoi nous continuons à poursuivre et à enquêter vigoureusement sur les fraudes et les abus dans le système d’indemnisation des travailleurs dans tout l’État de New York. Grâce à l’excellent travail du bureau du procureur Katz et de nos partenaires chargés de l’application de la loi, ces personnes et leurs entreprises seront désormais tenues responsables de leur tromperie.
Sanchez, 50 ans, de la 100e rue à East Elmhurst, et son entreprise, Lagos Construction Corporation, également de la 100e rue, ont comparu hier en fin de journée devant le juge Scott Dunn du tribunal pénal du Queens, sur la base d’une plainte les accusant de vol qualifié au premier degré, de fraude à l’assurance au premier degré, de falsification de documents commerciaux au premier degré, d’offre d’un faux instrument de dépôt au premier degré et de pratique frauduleuse. Le juge Dunn a ordonné à l’accusé Sanchez de revenir devant le tribunal le 3 mars 2021. S’il est reconnu coupable, M. Sanchez risque une peine d’emprisonnement de 8 1/3 à 25 ans.

Selon les accusations, Lagos Construction était titulaire d’une police d’assurance auprès de la NYSIF, qui fournissait des indemnités d’accident du travail aux employés de l’entreprise. Entre avril 2014 et avril 2018, la NYSIF a mené quatre audits sur les registres commerciaux de Lagos Construction afin de vérifier le montant approprié que Lagos devrait payer en primes au Fonds. Les audits ont porté sur les chéquiers, les relevés bancaires, les contrats, les déclarations fiscales, les rapports d’assurance chômage et d’autres documents de l’entreprise. Il est allégué que M. Sanchez et l’entreprise ont falsifié des documents et sous-déclaré le volume d’affaires qu’ils ont réalisé afin d’éviter de payer 2,2 millions de dollars de primes d’assurance.

L’accusée Rodriguez, 37 ans, de la 112e rue à Corona, et sa société Encinos Construction Corporation, également de la 112e rue, ont comparu mardi soir devant le juge du tribunal pénal du Queens, Eugene Guarino, sur la base d’une plainte les accusant de vol qualifié au second degré, de fraude à l’assurance au second degré, de falsification de documents commerciaux au premier degré, d’offre d’un faux instrument pour le dépôt au premier degré et de pratiques frauduleuses. Le juge Guarino a ordonné à Rodriguez de revenir devant le tribunal le 3 mars 2021. S’il est reconnu coupable, M. Rodriguez risque une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans.

Selon les accusations, un audit des livres et registres d’Encinos Construction d’octobre 2015 à août 2017 aurait montré que Mme Rodriguez et son entreprise ont dissimulé des revenus totalisant 3 millions de dollars et ont donc escroqué NYSIF de plus de 460 000 dollars plus les intérêts des primes d’assurance.

L’enquête a été menée par des enquêteurs de la fraude à l’assurance de l’État de New York, du département des services financiers de l’État de New York et du bureau de l’inspecteur général de l’État de New York.

L’assistante principale du procureur Rosemary Buccheri, du bureau des fraudes du procureur, poursuit l’affaire sous la supervision des assistants du procureur Joseph Conley, chef du bureau, Herman Wun, chef adjoint du bureau, et sous la supervision générale de l’assistant exécutif du procureur chargé des enquêtes, Gerard A. Brave.