לעיתונות

התובעת המחוזית של קווינס, מלינדה כץ, יחד עם המפקחת על מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק לינדה לייסוול והמפקחת הכללית של מדינת ניו יורק לטיציה טליפיירו, הודיעה היום כי מנואל סנצ’ז והעסק שלו Lagos Construction הואשמו בהונאה גדולה ובפשעים אחרים בגין אי תשלום לכאורה של דמי ביטוח של יותר מ-2 מיליון דולר עבור ביטוח פיצויים לעובדים המכסה עובדים. בעלת עסק נוספת, רוזה רודריגז, והחברה שלה, Encinos Construction, הואשמו גם הם בהונאה גדולה על כך שהסתירו לכאורה הכנסות של 3 מיליון דולר במהלך הביקורות שלהם עם קרן הביטוח של מדינת ניו יורק והונו לכאורה את הקרן של יותר מ-460,000 דולר בפרמיות ביטוח.

פרקליט המחוז כץ אמר כי “העובדים תלויים בביטוח הפיצויים של העובד עבור שכרם והטיפול הרפואי הנחוץ להם כל כך כאשר הם נפגעים בעבודה. זוהי הבטחה שחייבת להישמר לכוח העבודה החרוץ שלנו. שני מעסיקים אלה שלשלו לכיסם לכאורה כספים שהיו אמורים לסייע במימון תוכנית הביטוח. זה לא מקובל. אני רוצה להודות לשותפיי לאכיפת החוק על חריצותם בחקירת שני המקרים הללו. שני הנאשמים יישאו באחריות”.
מפקח NYSDFS Lacewell אמר, “במקום לעשות את הדבר הנכון כדי לספק הטבות שנצברו בעמל רב לעובדים בתקופה קשה זו, שני מעסיקים אלה לכאורה רדפו אחר הונאת ביטוח לטובתם. הונאות ביטוח לא רק פוגעות בשורה התחתונה של חברות הביטוח, הן גם פוגעות בכיסם של הצרכנים באמצעות פרמיות גבוהות יותר. אני משבח את מאמצי החקירה המשותפים של DFS ועמיתינו לאכיפת החוק”.
המפקח הכללי טליפיירו אמר כי “מערכת התגמול של העובדים קיימת כדי להגן על העובדים – ועל מעסיקיהם – במקרה שייפצעו במהלך עבודתם. לא ייתכן שחברות לא יגנו על עובדיהן ויזלזלו בחוק. זו הסיבה שאנו ממשיכים לרדוף במרץ ולחקור הונאות וניצול לרעה במערכת הפיצויים של העובדים ברחבי מדינת ניו יורק. אנשים אלה והחברות שלהם יישאו כעת באחריות להונאה שלהם הודות לעבודה הנהדרת של פרקליטות המחוז כץ ושותפינו לאכיפת החוק”.
סאנצ’ז, בן 50 מרחוב 100 במזרח אלמהרסט, והעסק שלו, Lagos Construction Corporation, גם הוא ברחוב 100, הועמדו אתמול לדין בפני שופט בית המשפט הפלילי בקווינס, סקוט דאן, בתלונה שהאשימה אותם בהונאה מדרגה ראשונה, הונאת ביטוח מדרגה ראשונה, זיוף רישומים עסקיים מדרגה ראשונה, הצעת מכשיר כוזב להגשה מדרגה ראשונה והונאה. השופט דאן הורה לנאשם סנצ’ז לחזור לבית המשפט ב-3 במרץ 2021. אם יורשע, סנצ’ז צפוי לעונש של עד 8 וחצי עד 25 שנות מאסר.

על פי כתב האישום, חברת הבנייה לאגוס הייתה מבוטחת בחברת NYSIF, שהעניקה הטבות פיצויים לעובדים בעסק. בין אפריל 2014 לאפריל 2018, NYSIF ערכה ארבע ביקורות שנערכו על הרשומות העסקיות של Lagos Construction כדי לאמת את הסכום המתאים שעל לאגוס לשלם בפרמיות לקרן. הביקורות כללו עיון בפנקסי הצ’קים של החברה, דפי בנקים, חוזים, דוחות מס, דוחות ביטוח אבטלה ומסמכים נוספים. נטען כי סנצ’ז והעסק זייפו רישומים ודיווחו בחסר על היקף העסקים שניהלה כדי להימנע מתשלום 2.2 מיליון דולר דמי ביטוח.

הנאשמת רודריגז, בת 37 מרחוב 112 בקורונה והחברה שלה Encinos Construction Corporation, גם היא ברחוב 112, הועמדו לדין ביום שלישי בלילה בפני שופט בית המשפט הפלילי בקווינס, יוג’ין גוארינו, בתלונה שהאשימה אותם בהונאה גדולה מדרגה שנייה, הונאת ביטוח מדרגה שנייה, זיוף רישומים עסקיים מדרגה ראשונה, הצעת מכשיר כוזב להגשה מדרגה ראשונה ומעשי הונאה. השופט גוארינו הורה לרודריגז לחזור לבית המשפט ב-3 במרץ 2021. אם יורשע, רודריגז צפוי לעונש של בין 5 ל-15 שנות מאסר.

על פי האישומים, בדיקה של הספרים והרישומים של Encinos Construction מאוקטובר 2015 עד אוגוסט 2017 הראתה לכאורה שרודריגז והחברה שלה הסתירו הכנסות בסך של 3 מיליון דולר ולכן הונו את NYSIF של יותר מ-460,000 דולר בתוספת ריבית בפרמיות ביטוח.

החקירה נוהלה על ידי חוקרים מטעם רשות הונאות הביטוח של מדינת ניו יורק, מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק ומשרד המפקח הכללי של מדינת ניו יורק.

עוזרת בכירה לתובע המחוזי רוזמרי בוצ’רי, מלשכת ההונאה של התובע המחוזי, מנהלת את התיק תחת פיקוחם של עוזר התובע המחוזי ג’וזף קונלי, ראש הלשכה, הרמן וון, סגן ראש הלשכה, ותחת פיקוחו הכולל של עוזר התובע המחוזי לחקירות ג’רארד א.