Informacja prasowa

Prokurator okręgowy Queens Melinda Katz, wraz z kuratorem Departamentu Usług Finansowych Stanu Nowy Jork Lindą A. Lacewell i inspektorem generalnym stanu Nowy Jork Letizią Tagliafierro, ogłosili dzisiaj, że Manuel Sanchez i jego firma Lagos Construction zostali oskarżeni o wielką kradzież i inne przestępstwa za rzekome niezapłacenie składek ubezpieczeniowych w wysokości ponad 2 milionów dolarów za ubezpieczenie pracowników. Drugiej właścicielce firmy, Rosie Rodriguez, i jej firmie, Encinos Construction, również postawiono zarzut wielkiej kradzieży za rzekome ukrycie 3 milionów dolarów dochodów podczas audytu w New York State Insurance Fund i rzekome wyłudzenie od funduszu ponad 460 tysięcy dolarów w składkach ubezpieczeniowych.

Prokurator Okręgowy Katz powiedział: “Pracownicy polegają na ubezpieczeniu workers’ compensation, które zapewnia im bardzo potrzebne wynagrodzenie i opiekę medyczną, kiedy są poszkodowani w pracy. Jest to obietnica, która musi być dotrzymana dla naszej ciężko pracującej siły roboczej. Ci dwaj pracodawcy rzekomo ukradli pieniądze, które powinny pomóc w finansowaniu programu ubezpieczeniowego. To jest nie do przyjęcia. Chcę podziękować moim partnerom z organów ścigania za ich staranność w dochodzeniu w tych dwóch sprawach. Obaj oskarżeni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności”.
NYSDFS Superintendent Lacewell powiedział: “Zamiast zrobić to co należy, aby zapewnić pracownikom ciężko zarobione świadczenia w tym trudnym czasie, ci dwaj pracodawcy rzekomo dążyli do oszustwa ubezpieczeniowego dla własnych korzyści. Oszustwa ubezpieczeniowe nie tylko uderzają w dolną linię firm ubezpieczeniowych, ale także w kieszenie konsumentów poprzez wyższe składki. Wyrażam uznanie dla wspólnych wysiłków śledczych DFS i naszych kolegów z organów ścigania.”
Inspektor Generalny Tagliafierro powiedział: “System odszkodowań pracowniczych istnieje po to, aby chronić pracowników – i ich pracodawców – w przypadku, gdy ulegną oni wypadkowi podczas pracy. Jest to nie do przyjęcia, że firmy nie chronią swoich pracowników i lekceważą prawo. Dlatego też nadal energicznie ścigamy i badamy oszustwa i nadużycia w systemie odszkodowań pracowniczych w całym stanie Nowy Jork. Te osoby i ich firmy będą teraz odpowiedzialne za swoje oszustwa dzięki wspaniałej pracy biura prokuratora okręgowego Katza i naszych partnerów w egzekwowaniu prawa.”
Sanchez, 50 lat, z 100th Street w East Elmhurst, i jego firma, Lagos Construction Corporation, również z 100th Street, zostali wczoraj późno postawieni przed sędzią Queens Criminal Court Scottem Dunnem w związku z oskarżeniem o wielką kradzież pierwszego stopnia, oszustwo ubezpieczeniowe pierwszego stopnia, fałszowanie dokumentacji biznesowej pierwszego stopnia, oferowanie fałszywego instrumentu do wypełnienia pierwszego stopnia i nieuczciwe praktyki. Sędzia Dunn nakazał pozwanemu Sanchezowi powrót do Sądu w dniu 3 marca 2021 r. W przypadku skazania, Sanchezowi grozi do 8 1/3 do 25 lat więzienia.

Zgodnie z zarzutami, Lagos Construction był ubezpieczony w NYSIF, który zapewniał świadczenia workers compensation dla pracowników firmy. W okresie od kwietnia 2014 r. do kwietnia 2018 r., NYSIF przeprowadził cztery kontrole dokumentacji gospodarczej Lagos Construction w celu zweryfikowania właściwej kwoty, jaką Lagos powinien wpłacić w składkach do Funduszu. Audyty obejmowały przegląd książeczek czekowych firmy, wyciągów bankowych, umów, deklaracji podatkowych, raportów o ubezpieczeniu od bezrobocia i innych dokumentów. Zarzuca się, że Sanchez i firma fałszowali rejestry i zaniżali ilość prowadzonych interesów, aby uniknąć płacenia 2,2 mln dolarów składek ubezpieczeniowych.

Pozwana Rodriguez, lat 37, z 112 ulicy w Coronie i jej firma Encinos Construction Corporation, również z 112 ulicy, zostali postawieni w stan oskarżenia we wtorek wieczorem przed sędzią Sądu Karnego na Queensie, Eugene Guarino, w związku z oskarżeniem ich o wielką kradzież drugiego stopnia, oszustwo ubezpieczeniowe drugiego stopnia, fałszowanie dokumentacji biznesowej pierwszego stopnia, oferowanie fałszywego instrumentu do wypełnienia pierwszego stopnia i nieuczciwe praktyki. Sędzia Guarino nakazuje Rodriguezowi powrót do sądu 3 marca 2021 roku. W przypadku skazania Rodriguezowi grozi do 5 do 15 lat więzienia.

Zgodnie z zarzutami, audyt ksiąg i rejestrów Encinos Construction od października 2015 r. do sierpnia 2017 r. rzekomo wykazał, że Rodriguez i jej firma zataiła dochody o łącznej wartości 3 milionów dolarów, a tym samym wyłudziła od NYSIF ponad 460 tysięcy dolarów plus odsetki z tytułu składek ubezpieczeniowych.

Dochodzenie prowadzili śledczy z New York State Insurance Fraud, New York State Department of Financial Services oraz New York State Inspector General’s Office.

Starsza asystentka prokuratora okręgowego Rosemary Buccheri, z Biura Oszustw Prokuratora Okręgowego, prowadzi sprawę pod nadzorem asystentów prokuratora okręgowego Josepha Conleya, szefa biura, Hermana Wuna, zastępcy szefa biura, oraz pod ogólnym nadzorem asystenta prokuratora okręgowego ds. dochodzeń Gerarda A. Brave’a.