Comunicato stampa

Il procuratore distrettuale del Queens Melinda Katz, insieme alla sovrintendente del Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York Linda A. Lacewell e all’ispettore generale dello Stato di New York Letizia Tagliafierro, ha annunciato oggi che Manuel Sanchez e la sua impresa Lagos Construction sono stati accusati di furto aggravato e altri reati per il presunto mancato pagamento di premi assicurativi per oltre 2 milioni di dollari per l’assicurazione dei lavoratori a copertura dei dipendenti. Anche una seconda imprenditrice, Rosa Rodriguez, e la sua azienda, la Encinos Construction, sono state accusate di furto aggravato per aver presumibilmente occultato 3 milioni di dollari di entrate durante le revisioni contabili con il Fondo assicurativo dello Stato di New York e per aver presumibilmente frodato il Fondo di oltre 460.000 dollari di premi assicurativi.

Il procuratore distrettuale Katz ha dichiarato: “I dipendenti dipendono dall’assicurazione per l’indennizzo dei lavoratori per i salari e le cure mediche di cui hanno bisogno quando subiscono un infortunio sul lavoro. È una promessa che deve essere mantenuta per la nostra forza lavoro. Questi due datori di lavoro avrebbero intascato denaro che avrebbe dovuto contribuire a finanziare il programma assicurativo. È inaccettabile. Voglio ringraziare i miei partner delle forze dell’ordine per la loro diligenza nelle indagini su questi due casi. Entrambi gli imputati saranno chiamati a risponderne”.
Il sovrintendente del NYSDFS, Lacewell, ha dichiarato: “Invece di fare la cosa giusta per fornire ai dipendenti i benefici duramente guadagnati in questo momento difficile, questi due datori di lavoro hanno presumibilmente perseguito la frode assicurativa per il proprio beneficio. Le frodi assicurative non colpiscono solo i profitti delle compagnie di assicurazione, ma anche le tasche dei consumatori attraverso l’aumento dei premi. Mi congratulo per gli sforzi investigativi congiunti del DFS e delle nostre controparti di polizia”.
L’ispettore generale Tagliafierro ha dichiarato: “Il sistema di risarcimento dei lavoratori esiste per proteggere i dipendenti – e i loro datori di lavoro – in caso di infortunio sul lavoro. È inaccettabile che le aziende non riescano a proteggere i propri dipendenti e si facciano beffe della legge. È per questo che continuiamo a perseguire con forza e a indagare su frodi e abusi nel sistema di risarcimento dei lavoratori in tutto lo Stato di New York. Questi individui e le loro aziende saranno ora ritenuti responsabili dei loro inganni grazie al grande lavoro dell’ufficio del Procuratore Distrettuale Katz e dei nostri partner nelle forze dell’ordine”.
Sanchez, 50 anni, della 100a strada a East Elmhurst, e la sua azienda, la Lagos Construction Corporation, anch’essa sulla 100a strada, sono stati chiamati in giudizio nella tarda serata di ieri davanti al giudice Scott Dunn della Corte Penale del Queens per una denuncia che li accusa di furto aggravato di primo grado, frode assicurativa di primo grado, falsificazione di documenti aziendali di primo grado, offerta di uno strumento falso per il deposito di primo grado e pratica fraudolenta. Il giudice Dunn ha ordinato all’imputato Sanchez di tornare in tribunale il 3 marzo 2021. Se condannato, Sanchez rischia da 8 1/3 a 25 anni di carcere.

Secondo le accuse, Lagos Construction era contraente della NYSIF, che forniva prestazioni di risarcimento dei lavoratori per i dipendenti dell’azienda. Tra l’aprile 2014 e l’aprile 2018, il NYSIF ha condotto quattro audit sui registri aziendali di Lagos Construction per verificare l’importo appropriato che Lagos dovrebbe pagare in premi al Fondo. Le verifiche hanno incluso l’esame dei libretti degli assegni, degli estratti conto bancari, dei contratti, delle dichiarazioni dei redditi, dei rapporti sull’assicurazione contro la disoccupazione e di altri documenti. Secondo l’accusa, Sanchez e l’azienda avrebbero falsificato i registri e dichiarato in modo insufficiente la quantità di attività svolte per evitare di pagare 2,2 milioni di dollari di premi assicurativi.

L’imputata Rodriguez, 37 anni, della 112a strada a Corona, e la sua società Encinos Construction Corporation, anch’essa sulla 112a strada, sono state chiamate in giudizio lo scorso martedì sera davanti al giudice Eugene Guarino della Corte Penale del Queens per una denuncia che le accusa di furto aggravato di secondo grado, frode assicurativa di secondo grado, falsificazione di documenti aziendali di primo grado, offerta di uno strumento falso per il deposito di primo grado e pratiche fraudolente. Il giudice Guarino ha ordinato a Rodriguez di tornare in tribunale il 3 marzo 2021. Se condannato, Rodriguez rischia dai 5 ai 15 anni di carcere.

Secondo le accuse, un controllo dei libri e delle registrazioni di Encinos Construction dall’ottobre 2015 all’agosto 2017 avrebbe mostrato che la Rodriguez e la sua società hanno nascosto entrate per un totale di 3 milioni di dollari e quindi hanno frodato la NYSIF di oltre 460.000 dollari più gli interessi sui premi assicurativi.

L’indagine è stata condotta dagli investigatori del New York State Insurance Fraud, del New York State Department of Financial Services e del New York State Inspector General’s Office.

L’assistente procuratore distrettuale senior Rosemary Buccheri, dell’Ufficio Frodi del procuratore distrettuale, sta perseguendo il caso sotto la supervisione degli assistenti procuratori distrettuali Joseph Conley, capo dell’ufficio, Herman Wun, vice capo dell’ufficio, e sotto la supervisione generale dell’assistente procuratore distrettuale esecutivo per le indagini Gerard A. Brave.