پریس ریلیز

کوئنز کی ڈسٹرکٹ اٹارنی میلنڈا کاٹز، جو نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز کی سپرنٹنڈنٹ لنڈا اے لیسویل اور نیویارک اسٹیٹ انسپکٹر جنرل لیٹیزیا ٹیگلیفیئرو کے ساتھ شامل تھیں، نے آج اعلان کیا کہ مینوئل سانچیز اور اس کے کاروبار لاگوس کنسٹرکشن پر بڑے پیمانے پر چوری اور دیگر جرائم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر ملازمین کے معاوضے کے انشورنس کے لیے $2 ملین سے زیادہ کے انشورنس پریمیم ادا کرنے میں ناکامی کے لیے۔ ایک دوسرے کاروباری مالک، روزا روڈریگوز، اور اس کی کمپنی، Encinos Construction پر بھی مبینہ طور پر نیویارک اسٹیٹ انشورنس فنڈ کے ساتھ اپنے آڈٹ کے دوران $3 ملین کی آمدنی چھپانے اور انشورنس پریمیم میں $460,000 سے زیادہ کے فنڈ کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ .

ڈسٹرکٹ اٹارنی کاٹز نے کہا، "ملازمین کام پر زخمی ہونے پر اپنی انتہائی ضروری اجرت اور طبی دیکھ بھال کے لیے کارکن کے معاوضے کے انشورنس پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ ایک وعدہ ہے جو ہماری محنتی مزدور قوت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان دونوں آجروں نے مبینہ طور پر پیسے بٹورے جس سے انشورنس پروگرام کو فنڈ میں مدد ملنی چاہیے تھی۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ میں اپنے قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان دو کیسوں کی مستعدی سے تفتیش کی۔ دونوں ملزمان کو جوابدہ ٹھہرایا جائے گا۔‘‘
NYSDFS سپرنٹنڈنٹ لیس ویل نے کہا، "اس مشکل وقت میں ملازمین کو محنت سے کمائے گئے فوائد فراہم کرنے کے لیے صحیح کام کرنے کے بجائے، ان دو آجروں نے مبینہ طور پر اپنے فائدے کے لیے انشورنس فراڈ کا پیچھا کیا۔ انشورنس فراڈ نہ صرف انشورنس کمپنیوں کی نچلی لائن کو متاثر کرتا ہے بلکہ یہ زیادہ پریمیم کے ذریعے صارفین کی جیبوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ میں DFS اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ہم منصبوں کی مشترکہ تحقیقاتی کوششوں کی تعریف کرتا ہوں۔
انسپکٹر جنرل Tagliafierro نے کہا، "کارکنوں کے معاوضے کا نظام ملازمین کی حفاظت کے لیے موجود ہے – اور ان کے آجروں کو – اگر وہ دوران ملازمت زخمی ہو جائیں۔ یہ ناقابل قبول ہے کہ کمپنیاں اپنے ملازمین کی حفاظت میں ناکام ہوں گی اور قانون کی دھجیاں اڑائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نیو یارک ریاست میں کارکنوں کے معاوضے کے نظام میں دھوکہ دہی اور بدسلوکی کی بھرپور طریقے سے پیروی اور تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ افراد اور ان کی کمپنیاں اب ڈسٹرکٹ اٹارنی کاٹز کے دفتر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ہمارے شراکت داروں کے عظیم کام کی بدولت اپنے فریب کے لیے ذمہ دار ہوں گی۔
ایسٹ ایلمہرسٹ کی 100 ویں اسٹریٹ کے 50 سالہ سانچیز اور اس کے کاروبار، لاگوس کنسٹرکشن کارپوریشن، جو کہ 100 ویں اسٹریٹ پر بھی ہے، کو کل دیر گئے کوئنز کریمنل کورٹ کے جج اسکاٹ ڈن کے سامنے ایک شکایت پر پیش کیا گیا جس میں ان پر فرسٹ ڈگری، انشورنس فراڈ میں زبردست چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ فرسٹ ڈگری میں، فرسٹ ڈگری میں کاروباری ریکارڈ کو غلط بنانا، فرسٹ ڈگری میں فائل کرنے کے لیے جھوٹے آلے کی پیشکش کرنا اور دھوکہ دہی پر مبنی عمل۔ جج ڈن نے مدعا علیہ سانچیز کو 3 مارچ 2021 کو عدالت میں واپس آنے کا حکم دیا۔ جرم ثابت ہونے پر، سانچیز کو 8 1/3 سے 25 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

الزامات کے مطابق، لاگوس کنسٹرکشن NYSIF کے ساتھ ایک پالیسی ہولڈر تھا، جس نے کاروبار کے ملازمین کے لیے کارکنوں کو معاوضے کے فوائد فراہم کیے تھے۔ اپریل 2014 اور اپریل 2018 کے درمیان، NYSIF نے لاگوس کنسٹرکشن کے کاروباری ریکارڈز پر چار آڈٹ کیے تاکہ لاگوس کو فنڈ میں پریمیم کی ادائیگی کی مناسب رقم کی تصدیق کی جا سکے۔ آڈٹ میں کمپنی کی چیک بک، بینک اسٹیٹمنٹس، کنٹریکٹس، ٹیکس ریٹرن، بے روزگاری انشورنس رپورٹس اور دیگر دستاویزات کا جائزہ شامل تھا۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ سانچیز اور کاروبار نے ریکارڈ کو غلط بنایا اور انشورنس پریمیم میں 2.2 ملین ڈالر کی ادائیگی سے بچنے کے لیے اس نے کیے گئے کاروبار کی رقم کو کم رپورٹ کیا۔

کورونا کی 112 ویں اسٹریٹ کے 37 سالہ مدعا علیہ روڈریگز اور اس کی کمپنی اینسینوس کنسٹرکشن کارپوریشن، جو 112 ویں اسٹریٹ پر بھی ہے، کو گزشتہ منگل کی رات کوئنز کریمنل کورٹ کے جج یوجین گارینو کے سامنے ایک شکایت پر پیش کیا گیا تھا جس میں ان پر سیکنڈ ڈگری میں زبردست چوری، انشورنس فراڈ کا الزام لگایا گیا تھا۔ دوسری ڈگری، پہلی ڈگری میں کاروباری ریکارڈ کو جھوٹا بنانا، پہلی ڈگری میں فائل کرنے کے لیے جھوٹے آلے کی پیشکش اور دھوکہ دہی کے طریقے۔ جج گورینو نے روڈریگز کو 3 مارچ 2021 کو عدالت میں واپس آنے کا حکم دیا۔ جرم ثابت ہونے پر، روڈریگز کو 5 سے 15 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

الزامات کے مطابق، اکتوبر 2015 سے اگست 2017 تک Encinos Construction کی کتابوں اور ریکارڈز کے آڈٹ میں مبینہ طور پر دکھایا گیا کہ روڈریگز اور اس کی کمپنی نے کل $3 ملین کی آمدنی چھپائی اور اس وجہ سے NYSIF کو $460,000 سے زیادہ کے ساتھ انشورنس پریمیم میں سود کا دھوکہ دیا۔

یہ تفتیش نیویارک اسٹیٹ انشورنس فراڈ، نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز اور نیویارک اسٹیٹ انسپکٹر جنرل کے دفتر کے تفتیش کاروں کے ذریعے کی گئی۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی فراڈ بیورو کی سینئر اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی روزمیری بوکیری، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی جوزف کونلے، بیورو چیف، ہرمن وون، ڈپٹی بیورو چیف، اور ایگزیکٹو اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی آف انویسٹی گیشن کی مجموعی نگرانی میں کیس کی کارروائی کر رہی ہیں۔ جیرارڈ اے بہادر۔