Пресс-релиз

Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац вместе с суперинтендантом Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Линдой А. Лейсвелл и генеральным инспектором штата Нью-Йорк Летицией Тальяфиерро объявили сегодня, что Мануэль Санчес и его компания Lagos Construction были обвинены в крупной краже и других преступлениях за якобы неуплату страховых взносов в размере более 2 миллионов долларов США за компенсационное страхование работников. Вторая владелица бизнеса, Роза Родригес, и ее компания Encinos Construction, также обвиняются в хищении в особо крупных размерах за сокрытие доходов в размере 3 миллионов долларов США во время аудита в Страховом фонде штата Нью-Йорк и обман Фонда на сумму более 460 000 долларов США в виде страховых взносов.

Окружной прокурор Кац сказал: «Работники зависят от компенсационного страхования работников, которое обеспечивает им столь необходимую заработную плату и медицинскую помощь, когда они получают травму на работе. Это обещание, которое должно быть выполнено перед нашей трудолюбивой рабочей силой. Эти два работодателя предположительно прикарманили деньги, которые должны были помочь финансировать программу страхования. Это неприемлемо. Я хочу поблагодарить моих партнеров из правоохранительных органов за их усердие в расследовании этих двух дел. Оба обвиняемых будут привлечены к ответственности».
Суперинтендант NYSDFS Лейсвелл сказал: «Вместо того, чтобы поступить правильно и предоставить с трудом заработанные выплаты сотрудникам в это трудное время, эти два работодателя, предположительно, занимались страховым мошенничеством ради собственной выгоды. Страховое мошенничество бьет не только по прибыли страховых компаний, но и по карману потребителей за счет повышения страховых взносов. Я высоко оцениваю совместные следственные усилия DFS и наших коллег из правоохранительных органов».
Генеральный инспектор Тальяфиерро сказал: «Система компенсации работникам существует для защиты работников — и их работодателей — в случае получения ими травмы на рабочем месте. Недопустимо, чтобы компании не защищали своих работников и нарушали закон. Именно поэтому мы продолжаем энергично преследовать и расследовать случаи мошенничества и злоупотреблений в системе компенсаций работникам по всему штату Нью-Йорк. Эти люди и их компании теперь понесут ответственность за свой обман благодаря большой работе окружного прокурора Каца и наших партнеров в правоохранительных органах».
Санчес, 50 лет, проживающий на 100-й улице в Восточном Элмхерсте, и его предприятие, строительная корпорация Lagos, также расположенное на 100-й улице, вчера поздно вечером предстали перед судьей уголовного суда Квинса Скоттом Данном по обвинению в крупной краже первой степени, страховом мошенничестве первой степени, фальсификации деловой документации первой степени, предложении фальшивого документа для подачи в суд первой степени и мошенничестве. Судья Данн приказал ответчику Санчесу вернуться в суд 3 марта 2021 года. Если Санчес будет признан виновным, ему грозит от 8 1/3 до 25 лет лишения свободы.

Согласно обвинениям, компания Lagos Construction была страхователем NYSIF, который предоставлял компенсационные выплаты работникам предприятия. В период с апреля 2014 года по апрель 2018 года NYSIF провел четыре аудита деловой документации Lagos Construction, чтобы проверить соответствующую сумму, которую Lagos должна выплатить в виде страховых взносов в Фонд. В ходе проверок были изучены чековые книжки компании, выписки из банков, контракты, налоговые декларации, отчеты о страховании по безработице и другие документы. Утверждается, что Санчес и компания фальсифицировали записи и занижали объемы бизнеса, чтобы избежать уплаты страховых взносов в размере 2,2 миллиона долларов.

Обвиняемая Родригес, 37 лет, проживающая на 112-й улице в Короне, и ее компания Encinos Construction Corporation, также проживающая на 112-й улице, предстали перед судьей уголовного суда Квинса Юджином Гуарино в минувший вторник вечером по жалобе, в которой они обвиняются в крупной краже второй степени, страховом мошенничестве второй степени, фальсификации деловой документации первой степени, предложении фальшивого документа для подачи в суд первой степени и мошенничестве. Судья Гуарино приказал Родригесу вернуться в суд 3 марта 2021 года. Если Родригес будет признан виновным, ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Согласно обвинениям, аудит бухгалтерских книг и документации Encinos Construction с октября 2015 года по август 2017 года якобы показал, что Родригес и ее компания скрыли доходы на общую сумму 3 миллиона долларов и, таким образом, обманули NYSIF более чем на 460 000 долларов плюс проценты по страховым взносам.

Расследование проводили следователи Страхового мошенничества штата Нью-Йорк, Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк и Управления генерального инспектора штата Нью-Йорк.

Старший помощник окружного прокурора Розмари Буккери из Бюро окружного прокурора по борьбе с мошенничеством ведет дело под руководством помощников окружного прокурора Джозефа Конли, начальника бюро, Германа Вуна, заместителя начальника бюро, и под общим руководством исполнительного помощника окружного прокурора по расследованиям Жерара А. Брейва.